富佳股份 2023 年度独立董事述职报告 本人担任独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-026 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事程惠芳女士 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等相关规定， 公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为其资质等方面合规有效，履职能够保持独立性、勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 员数量 | 签 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-035 宁波富佳实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，对 - 1 - 应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计 算预期信用损失。2023 年度，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失 28,086,482.68 元。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2023 年度合并计提各项减值损失 38,144,165.72 元，其中信用减值损 失 28,086,482.68 元，资产 ...

公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-033 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-032 宁波富佳实业股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 现将公司变更财务总监的相关情况公告如下： 一、 关于财务总监辞职情况 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司财务总监应瑛女士的书面辞职报 告，应瑛女士因到龄退休，申请辞去公司财务总监的职务。应瑛女士辞职后，不 在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，应瑛女士直接持有公司股份 1,460,869 股。应瑛女士辞 去财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 应瑛女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应瑛 女士在任职期间为公司 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-030 宁波富佳实业股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | | 34.83 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | | 亿元 30.99 | | | | 证券业务收入 | | | | 18.40 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-034 宁波富佳实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》相关 ●本次会计政策变更系宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（财会〔2023〕21号），（以下简称"《准则解释第17号》" ）相关规定进 行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 ●本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出，无需提交公 司董事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容自2024年1月1日起施行的内容。其中"关于售后 租回交易的会计处理 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-027 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实 业股份有限公司 2023 年度 ...