董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日通过邮件通知后召开 采用现场结合通讯方式 [1] - 会议由董事长王跃旦主持 应出席董事9人 实际出席9人 监事及部分高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 反映公司实际财务情况 [1] - 报告已提前经董事会审计委员会审议通过 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露文件 [2] 公司治理结构变更 - 决定取消监事会 职权由董事会审计委员会承接 [2] - 现任监事职务解除 监事会议事规则废止 相关制度同步调整 [2] - 公司章程相应修订 变更最终以工商登记机关核准为准 [2] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 治理制度更新 - 修订制定多项治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则等9项制度 [4] - 新制定董事及高管薪酬管理制度 废止重大交易决策制度 [5] - 调整依据为公司法、证券法及上交所监管规则要求 [3] 临时股东大会安排 - 定于2025年9月12日14点在浙江余姚公司会议室召开临时股东大会 [5] - 会议将审议公司章程修订及治理制度调整等议案 [3][5] - 具体安排详见上交所网站披露的股东大会通知文件 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月以现场结合通讯方式召开 通知于2025年8月15日通过邮件送达 [1] - 会议由李秋元主持 应出席监事3人 实际出席监事3人 部分董事及高管列席 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序合法合规 [2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [2] - 未发现报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 监事会职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 现任监事职务相应解除 《监事会议事规则》予以废止 [2] - 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 并相应修订公司章程 [2] - 第三届监事会及监事职责持续至股东大会审议通过该议案之日 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开时间为2025年9月12日14点00分 召开地点为浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室 [1][3] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 具体议案内容已通过公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议 [2] - 会议审议事项包括办理工商变更登记事项的议案 详细内容可参考2025年8月26日披露于指定媒体的相关信息 [2][8] - 应回避表决的关联股东名称为无 表明本次会议无需要回避表决的关联股东 [2] 投票参与方式 - 股东可通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权 包括交易系统投票平台和互联网投票平台 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [2] - 涉及融资融券 转融通业务 约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票 需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 通过任一股东账户投票视为全部账户投出同一意见 [4] 股权登记与会议出席 - 股权登记日为2025年9月9日 在该日收市后登记在册的A股股东有权出席股东大会 股份类别为A股 股票代码603219 股票简称富佳股份 [4] - 会议出席对象包括公司董事 监事和高级管理人员 以及公司聘请的律师和其他人员 [4][5] - 股东可通过现场登记或信函传真方式登记 信函传真登记需在2025年9月11日16:00前到达 并注明股东住所详细地址 联系人 联系电话 [5] 会议联系与其他事项 - 会议联系人为陈昂良 联系电话0574-62838000 传真0574-62814946 邮箱furja@furja.com 地址为浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室 邮政编码315400 [5] - 公司将在2025年第一次临时股东大会召开前 在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》 [2] - 股东可通过授权委托书委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 委托书需明确表决意向 [7][8]

股东大会基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14:00召开现场会议 网络投票通过上海证券交易所系统在9:15-9:25及9:30-11:30交易时间段进行 [4] - 现场会议地点位于浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室 [4] - 会议召集人为董事会 现场签到时间为会议当日13:30-14:00 [4] 会议议程安排 - 会议包含股东签到、宣布出席情况、审议议案、投票表决及律师见证等11项正式流程 [4] - 现场表决采用记名投票方式 每项议案需明确选择"同意"、"反对"或"弃权" 多选或不选均视为弃权票 [3] - 股东发言需围绕议案且每次不超过5分钟 表决期间禁止发言 [2] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会建制 其职权由董事会审计委员会承接 现任监事职务同步解除 [5] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 相关制度中涉及监事会的条款均不再适用 [5][6] - 该变更已获第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过 [6] 制度体系更新 - 为符合最新监管要求 公司拟系统性地制定、修订及废止部分治理制度 [6] - 制度调整依据包括《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及自律监管指引等规范性文件 [6] - 具体制度清单及全文已于2025年8月26日通过上海证券交易所官网披露 [6] 表决与合规机制 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 会议结果公布前全体参会人员负有保密义务 会议由执业律师现场见证并出具法律意见书 [3][4] - 股东参会费用需自行承担 会议严禁录音拍照及喧哗等影响秩序的行为 [4]

公司治理 - 第三届第五次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 审议2025年半年度报告及摘要等文件[1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中电气机械及器材制造业占比96.9% 其他业务占比3.1%[1] 市值表现 - 当前市值为117亿元人民币 收盘价20.87元[1]

财务表现 - 营业收入14.79亿元 同比增长45.22% [1] - 归属上市公司股东净利润7541.76万元 同比下降29.70% [1] - 扣非净利润6836.15万元 同比下降32.76% [1] 每股指标 - 基本每股收益0.13元 [1]

财务表现 - 报告期末总资产30.38亿元 较上年度末增长4.58% [1] - 营业收入14.79亿元 同比增长45.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7541.76万元 同比下降29.70% [1] - 利润总额8625.34万元 同比下降29.22% [1] - 归属于上市公司股东的净资产15.32亿元 较上年度末下降3.88% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为20,488户 [1] - 前两大股东为宁波富佳控股有限公司和王跃旦 [1] 报告基本信息 - 2025年半年度报告摘要未经审计 [1] - 无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等5种情况属内幕信息[5] 档案管理 - 董事会登记报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息知情人档案含姓名等内容[7][8] - 发生重大资产重组等8类事项应向上交所报送档案信息[10] - 报送档案时应制作重大事项进程备忘录[12] - 首次公开披露后5个交易日内报送相关档案及备忘录[12] - 内幕信息登记材料至少保存10年[13] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司2个工作日内报送处理情况[18] - 股东等违规，公司保留追究责任权利[18] - 服务机构及人员违规，公司可解除合同并报送处理[18][19] - 构成犯罪移交司法机关追究刑事责任[19] 其他策略 - 公司加强对内幕信息知情人员的教育培训[21] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[21]

资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从募集资金专项账户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[5] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[10] - 使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确计划[14] 项目管理 - 募集资金投资项目搁置超一年，重新论证可行性[8] - 超投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[8] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回并公告后可再开展[11] - 单次临时补充流动资金时间不超12个月，到期前归还专户并公告[12] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金（含利息）低于100万或低于承诺投资额5%，免特定程序，年报披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）低于500万或低于净额5%，免特定程序，定期报告披露[13] - 募投项目全部完成后，节余资金（含利息）占净额10%以上，经股东会审议通过[13] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况[20] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、披露《募集资金专项报告》[20] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具募集资金鉴证报告[20] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查募集资金情况[21] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告[21] - 董事会在《募集资金专项报告》披露核查报告和鉴证报告意见[22]

捐赠审批 - 单笔或累计超500万且不超净利润5%，董事会批准[12] - 单笔或累计超1000万且超净利润5%，股东会批准[12] - 未达董事会标准，总经理办公会审议后董事长审批[12] 信息披露 - 涉及资产总额占总资产10%以上应披露[17] - 捐赠金额占净资产10%以上且超1000万应披露[18] - 捐赠金额占净利润10%以上且超100万应披露[18] 其他要点 - 对外捐赠遵循自愿无偿等原则[4][5] - 可捐赠财产包括现金、实物资产等[7] - 捐赠类型有公益性、救济性和其他[8] - 总经办、财务部、审计部履行不同职责[14][15][16]