关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成(上海)律师事务所 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:宁波富佳实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上 海)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波富佳实业股份有限公司(以下简 称"公司")的委 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 444,990,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.6229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-038 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王跃旦先生主持，会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三 ...

宁波富佳实业股份有限公司关于 召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁波富佳实业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁 波富佳实业股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 财务总监：彭海云女士 独立董事：叶龙虎先生 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024 ...

宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江·余姚 二○二四年五月 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | | | | 2023 年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | | | 年度董事会工作报告的议案 5 | 议案一：关于 2023 | | | 年度监事会工作报告的议案 6 | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 7 | 议案三：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 8 | 议案四：关于 2023 | | | 年度利润分配预案的议案 9 | 议案五：关于 2023 | | | 议案六：关于续聘外部审计机构的议案 10 | | | | 议案七：关于开展外汇套期保值业务的议案 13 | | | | 2024 | 议案八：关于确认 2023 年度董事薪酬及制定 | 年度薪酬方案的议案 16 | | 2024 | 议案九：关于确认 年度监事薪酬及制定 2023 | 年度薪酬方案的议案 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收26.9亿元，同比下降1.9%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.3亿元，同比增长1.9%[1] - 公司2023年毛利率为20.2%，同比提升0.1pp[1] - 公司2024年Q1毛利率为20.5%，同比提升3.5pp[1] - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.6元、0.7元、0.79元[2] - 公司2023A至2026E营业收入分别为2692.98万元、3232.66万元、3867.97万元、4581.41万元[3] - 公司2024-2026年储能产品销量预测分别为2万台、2.5万台、3万台[4] - 公司2024-2026年分业务收入预测逐年增长[5] 用户数据 - 富佳股份2023年营业收入为2692.98百万元，2024年预计将增长至3232.66百万元[8] - 2023年净利润为266.03百万元，预计2024年将增至343.58百万元[8] - 公司的ROE分别为2023年16.34%，2024年18.27%[8] - 资产负债率分别为2023年39.54%，2024年47.20%[8] - 公司的PE分别为2023年31.19，2024年24.01[8] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.6元、0.7元、0.79元，维持“持有”评级[2] - 公司2023A至2026E营业收入分别为2692.98万元、3232.66万元、3867.97万元、4581.41万元，增长率逐年增加[3] - 公司2024-2026年储能产品销量预测分别为2万台、2.5万台、3万台，毛利率逐年提升[4] - 公司2024-2026年分业务收入预测逐年增长，其中储能业务增速最显著[5]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-036 宁波富佳实业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 214,,600 股，占公 司总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 14.43 元/股、最低价为 12.62 元/股，支 付的金额为 2,848,668 元。 截至 2024 年 4 月 30 日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累 计回购公司股份 2,527,180 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.45%，成交的 最高价为 14.43 元/股，成交的最低价为 11.18 元/股，已支付的总金额为 31,342,670.44 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.93亿元，同比下滑1.87%[1] - 公司2023Q4实现营业收入7.92亿元，同比增长5.66%[1] - 公司2024Q1实现营业收入4.25亿元，同比增长1.90%[1] - 公司2024Q1毛利率为20.47%，同比变动3.54pct[2] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.12/3.45/3.83亿元[2] - 公司2024年的营业收入预计将达到2831百万元，较上一年增长5.1%[3] - 公司2024年的净利润预计为312百万元，同比增长19.6%[3] 用户数据 - 公司2023年海外/国内收入分别为19.39/6.99亿元，同比-15.39%/+76.12%[1] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为3.12/3.45/3.83亿元，同比+19.6%/+10.5%/+10.9%[2] 新产品和新技术研发 - 公司2024年的ROE预计为17.6%，ROIC预计为16.1%[3] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括原材料价格波动风险、行业竞争加剧、汇率波动风险[2]

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税），预计共分配现金股利167,661,846元[5] - 公司2023年度拟派发现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为64.19%[5] - 公司2023年度不派送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过[5] 经营情况 - 公司2023年度实现营业收入561,400,000元，扣除回购专用证券账户中已回购股份2,527,180股[5] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润261,500,000元[5] - 公司2023年度研发投入为35,000,000元，占营业收入的6.23%[3] - 公司2023年度通过并购等方式实现了市场扩张和新技术研发[3] - 公司2023年度新推出了多款智能家电新产品[3] - 公司2023年营业收入为26.93亿元[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元[25] - 公司2023年基本每股收益为0.47元[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.20%[26] - 公司2023年第四季度营业收入为7.92亿元[28] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.63亿元[28] - 公司2023年收到政府补助6.75亿元[29] - 公司2023年持有和处置交易性金融资产取得投资收益4.91亿元[29] - 公司2023年实施2022年年度权益分派，每10股派发现金股利4.00元[27] 主营业务 - 公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售[41] - 公司是全国十大吸尘器出口企业，产品销售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲等多个国家和地区[41] - 公司具备各类以电机为核心部件的智能清洁小家电产品的制造能力，产品品类丰富[41] - 公司控股子公司宁波甬能主要从事电化学储能项目的开发、设计、制造和运维[42] 研发及创新 - 公司拥有有效授权专利383项，其中发明专利19项，实用新型专利284项，外观专利66项，国际专利14项[43] - 公司建立了ISO50001能源管理体系，应用系统的管理方法降低能源消耗、提高能源利用效率[43] - 公司具备多年的智能制造经验，对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力[44] - 公司建立的金蝶ERP管理系统、MES云系统、QMS质量管理平台等，能够快速响应各类客户的新需求并实现量产[44] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入269,297.52万元，同比减少1.87%[45] - 公司2023年度归属于母公司净利润26,119.05万元，同比减少24.73%[45] - 公司2023年度实现营业收入269,297.52万元，同比减少1.87%[48] - 公司2023年度营业成本为214,872.55万元，同比减少1.99%[48] - 公司2023年度综合毛利率为20.21%，同比增长0.1%[48] - 公司无线锂电吸尘器营业收入同比减少17.91%，营业成本同比减少19.88%[49] - 公司有线吸尘器营业收入同比减少9.51%，营业成本同比减少8.95%[49] - 公司扫地机器人营业收入同比增加25.64%，营业成本同比增加39.41%[51] - 公司配件及其他营业收入同比增加70.01%，营业成本同比增加55.13%[52] - 公司储能产品销售新增，主要系新设及收购子公司增加销售所致[52] - 公司境内营业收入同比增加76.12%,营业成本同比增加88.99%,主要系境内储能产品销售增加所致[52] - 公司无线锂电吸尘器库存量同比减少35.08%，主要系无线锂电吸尘器相对畅销所致[52] - 公司2023年度总成本为21.09亿元，同比下降2.22%[55] - 无线吸尘器、有线吸尘器、扫地机器人等主要产品的成本情况[55,56] - 储能产品销售增加导致成本增加[57] - 前五大客户销售额占年度销售总额95.67%，其中关联方销售额占2.85%[58,59] - 前五大供应商采购额占年度采购总额24.82%，其中关联方采购额占6.07%[59] - 公司2023年度研发投入为1.02亿元，占营业收入的3.80%[60] - 公司拥有322名研发人员，占总人数的12.24%[61] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元，同比下降34.57%[61] - 资产及负债状况：交易性金融资产大幅下降96.63%，主要系期末未到期的理财产品减少；应收账款增加40.27%，主要系期末应收客户款项增加；应收款项融资大幅增加517.22%，主要系应收银行承兑汇票增加[62] - 境外资产情况：境外资产规模为7.377亿元，占总资产的27.40%[62] - 主要资产受限情况：货币资金、应收款项融资、投资性房地产、固定资产和无形资产合计246.72万元受限[62] 对外投资 - 新设立中科华夏富佳股权投资合伙企业，持股比例99.01%[68,69] - 新设立越南斯迈特智能科技有限公司，持股比例100%[65,69] - 新设立日本立达公司，持股比例100%[66,69] - 对新加坡立达公司进行增资，持股比例100%[67,69] 行业分析及发展战略 - 公司主营业务包括智能制造装备、光伏设备、电子元器件等的研发、制造和销售[70,71,72] - 公司拟与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司共同设立中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业，投资于双碳领域的新能源项目[74] - 清洁家电行业面临增速放缓、品牌竞争激烈、产品同质严重等问题，国产品牌有望借助技术优势和高性价比产品在全球市场拓展[76] - 碳中和背景下，储能作为协调电力供需的关键环节，未来市场前景广阔，公司将重点发展储能相关业务[76] - 公司将坚持技术创新、品质优先、精益运营、全球化发展战略，提升产品研发创新能力、产品附加值[77] - 公司将紧跟国家战略方向、贴近市场新兴需求、融入高新技术应用等方式打造新质生产力[78,79] - 通过打造新质生产力，实现多板联动、多轮驱动、多增长曲线的良性局面，成为一家高质量可持续发展的上市公司[80] - 加大研发投入，发展更多的研发创新团队进入新产品研发序列，投放更多的新项目进入市场，加速产品的迭代速度[80] - 进一步加大海外布局的规模，同时做本地化部署，减少贸易摩擦带来的不确定性[81] - 采取分散化经营的策略，化解客户集中风险，扩大对储能业务的销售规模[81] - 持续完善内部管理机制，引进消化吸收国内外先进管理模式，强化提升管理骨干队伍管理理论和实践能力[81] - 通过绩效杠杆工具优化人力资源配置，降低不必要的招聘、培训、离职等隐性成本，提高员工满意度和活力指数[81] - 持续开发新客户，开拓国内市场；坚持技术领先、创新引领，持续开发新产品，拓展新品类[82] - 紧盯市场波动情况，及时沟通，必要时提前做好原材料的安全储备[83] - 实时关注汇率波动，必要时开展相应套期保值业务[83] - 大力招聘相关技术人员、管理人员，不断完善新业务管理考核模式，不断提升新业务的运作及管控能力[84] 公司治理 - 公司董事会和监事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程[86][87] - 公司高级管理人员忠实、勤勉地履行职责[86] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保信息的真实、准确、及时和完整[86] - 公司董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况[89][90][91][92][93][94][95] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在从事与公司相同或相近业务的情况[87] - 公司总股本变更为561,400,000股[107] - 董事长王跃旦直接持有公司股份占比26.56%[107] - 董事俞世国直接持有公司股份占比7.76%[107] - 董事总经理郎一丁直接持有公司股份占比2.25%[107] - 董事俞世国、涂自群、骆俊彬、黄建龙、孙雅芳、沈学君、陈昂良、应瑛通过上海古韵琳间接持有公司股份[107,108] - 王跃旦为富佳控股执行董事经理[109] - 俞世国为富佳控股监事[109] - 郎一丁为重庆复晖执行事务合伙人[109] - 骆俊彬为上海古韵琳执行董事[109] 人力资源 - 公司员工总数为2,631人[131] - 公司员工总数为2,631人，其中本科及以上学历167人，大专学历312人，高中及以下学历2,152人[134] - 公司实行市场化动态薪酬管理，根据工作岗位和技能确定基本工资和岗位工资，绩效工资根据考评结果确定[134] - 公司为员工缴纳五险一金，并为干部及骨干员工投保补充医疗保险[133] - 公司建立了完善的培训体系，培训内容包括企业文化、体系培训、员工素质、职业技能等[134,135] 利润分配政策 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为64.19%[136] - 公司严格执行利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，决策程序合规，独立董事发挥应有作用，中小股东权益得到充分保护[137,138] 内部控制 - 公司建立健全内部控制体系，内控运行机制有效，达到内部控制预期目标，保障公司及全体股东利益[140] - 公司对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作[141] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[142] 社会责任 - 公司建立了环境保护相关机制，2023年投入环保资金270万元[143] - 公司采取了使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术等措施，2023年减少碳排放2,690吨[145,146] - 公司2023年度对外捐赠公益投入82万元[147] 承诺及履行 - 公司严格履行了首次公开发行相关的各项承诺[148] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富佳 股份公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4294 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4296 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供富佳股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为富佳股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 富佳股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...