薪酬制度 - 建立激励约束机制确定董高薪酬[2] - 董事会审高管薪酬，股东会审董事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会初定方案[6] 人员薪酬 - 独董领固定津贴，非独董按岗领薪[8] - 高管薪酬含固定工资和年终奖[8] 薪酬调整 - 岗位变动按月算当年薪酬[8] - 特定情形可降薪或不发绩效奖金[8][9] - 审批后设专项奖惩作补充[11]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上应及时披露[11] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应及时披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[11] 财务资助与担保 - 不得为特定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经特定审议并提交股东会[13] - 为关联人提供担保需经特定审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[13] 关联人信息报送 - 董事等持股5%以上股东等应向董事会报送关联人名单及关系说明[8] - 应通过上交所系统填报或更新关联人名单及关系信息[8] 关联交易原则 - 关联交易应定价公允、审议程序合规、信息披露规范[2] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则适用规定[15] 委托理财规定 - 与关联人委托理财以额度为计算标准，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[16] 关联交易审议 - 拟与关联人发生重大关联交易需全体独立董事过半数同意[16] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[17] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决[17] 关联交易定价 - 关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[19][20] 关联交易披露形式 - 与关联人进行关联交易以临时报告形式披露，需提交相关文件[21] 定期报告披露 - 年度报告和半年度报告应披露报告期内重大关联交易事项[22] 共同投资计算标准 - 与关联人共同投资，增资、减资以公司投资等金额为计算标准[24] 日常关联交易 - 可按类别预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[26] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，依总交易金额提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序和披露义务[28] 股权交易披露 - 向关联人购买或出售股权达披露标准，需披露标的公司基本情况和近一年又一期主要财务指标[29] 资产购买特殊情况 - 拟购买关联人资产提交股东会审议且成交价格较账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺，公司需说明原因等[29] 关联交易豁免 - 与关联人进行单方面获利益且无对价等交易，可免予关联交易审议和披露[30] - 关联人向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率且无需担保，可免予关联交易审议和披露[31] - 与关联人共同出资设公司，满足条件可豁免提交股东会审议[31] 信息披露豁免 - 披露信息属国家秘密，按规定可豁免披露[31] - 披露信息属商业秘密等，按规定可暂缓或豁免披露[32] 制度生效与修改 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[36]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，董事任期三年[44] 公司章程修订 - 修订后法定代表人由董事会选举产生的代表公司执行事务的董事担任，辞任需30日内确定新法定代表人[3] - 修订后删除“监事会”和“监事”表述及“第七章 监事会”章节，“股东大会”表述调整为“股东会”[74] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 股东享有按股份份额获利益分配、参加股东大会并表决等权利，承担遵守法律法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[9][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高监违规致损书面请求审计委员会等起诉[11] 会议相关规定 - 年度股东会每年至少召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[48] 关联交易与担保 - 股东会审议批准公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[18][19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[63] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准[65] 制度修订 - 公司拟修订、制定和废止部分治理制度，共涉及37项制度，需修订的有31项，需制定的有6项，需废止的有3项[76][77] - 《股东会议事规则》等多项制度修订、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定及《重大交易决策制度》废止需提交股东大会审议[77]

宁波富佳实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件和《宁波富佳实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任，董事、高级管理 人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到 辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规 另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三 ...

业绩说明会安排 - 2025年9月15日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2025年9月8日至9月12日征集问题，可线上参与[4][5] 报告披露 - 2025年8月26日披露2025年半年度报告[3] 联系方式 - 联系人陈昂良，电话0574 - 62838000，邮箱furja@furja.com[6]

业绩总结 - 2025年半年度公司合并计提减值损失17,348,188.14元，影响本期利润总额[2][6] - 各项减值损失：信用19,097,310.00元，资产 - 1,749,121.86元等[2][6] - 各款项坏账及跌价准备：应收账19,642,897.15元等[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14点召开[4] - 网络投票起止时间为2025年9月12日[5] - 股权登记日为2025年9月9日[16] 股东大会地点 - 现场会议在浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室召开[4] 审议议案 - 审议取消监事会等相关议案和制定公司部分治理制度议案[8] 其他信息 - 议案2025年8月26日披露于指定媒体和网站[9] - 股东登记信函和传真9月11日16:00前到达[19] - 会议联系人电话0574 - 62838000 [20]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-039 按照相关规定和要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《宁波富佳实业股 份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法、有效，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成 果。未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波 富佳实业股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。 宁波富佳实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 202 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，9票同意[3] - 审议通过取消监事会等议案，需提交股东大会审议，9票同意[5] - 审议通过制定等部分治理制度议案，部分需股东大会审议，9票同意[6] 股东大会安排 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，9票同意[8] - 股东大会将于2025年9月12日14:00召开[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.79亿元人民币，同比增长45.22%[20] - 公司营业收入147,940.79万元，同比增长45.22%[41] - 营业收入同比增长45.22%，达到14.79亿元人民币[51] - 2025年上半年公司营业收入14.79亿元，同比增长45.22%[75] - 营业总收入同比增长45.2%至14.79亿元人民币（2025年半年度）对比10.19亿元人民币（2024年半年度）[150] - 营业收入同比增长19.3%至9.997亿元（2025年半年度）对比8.383亿元（2024年半年度）[154] - 归属于上市公司股东的净利润为7541.76万元人民币，同比下降29.70%[20] - 归属于上市公司股东的净利润7,541.76万元，同比下降29.70%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6836.15万元人民币，同比下降32.76%[20] - 利润总额为8625.34万元人民币，同比下降29.22%[20] - 净利润同比下降26.5%至7792万元人民币（2025年半年度）对比1.06亿元人民币（2024年半年度）[151] - 净利润同比下降36.1%至6979.9万元（2025年半年度）对比1.092亿元（2024年半年度）[155] - 营业利润同比下降41.2%至7326.1万元（2025年半年度）对比1.246亿元（2024年半年度）[155] - 基本每股收益0.13元同比下降31.58%[21] - 稀释每股收益0.13元同比下降31.58%[21] - 扣非基本每股收益0.12元同比下降33.33%[21] - 基本每股收益同比下降31.6%至0.13元/股（2025年半年度）对比0.19元/股（2024年半年度）[152] - 加权平均净资产收益率4.75%同比下降1.79个百分点[21] - 扣非加权平均净资产收益率4.31%同比下降1.89个百分点[21] - 综合收益总额同比下降41.6%至6599.0万元（2025年半年度）对比1.130亿元（2024年半年度）[152] - 综合收益总额为112,960,955.09元[167] - 综合收益总额为70,098,186.74元[172] - 本期综合收益总额为109,118,239.09元[174] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.78%，达到12.57亿元人民币[51] - 研发费用投入5,917.64万元，同比增长28.12%[43] - 研发费用同比增长28.12%，达到5917.64万元人民币[51] - 研发费用同比增长28.1%至5917.64万元人民币（2025年半年度）对比4618.97万元人民币（2024年半年度）[151] - 研发费用同比增长27.8%至5325.8万元（2025年半年度）对比4167.8万元（2024年半年度）[154] - 信用减值损失转负为-1909.73万元人民币（2025年半年度）对比正729.91万元人民币（2024年半年度）[151] - 财务费用改善至-316.83万元人民币（2025年半年度）对比-1945.80万元人民币（2024年半年度）[151] - 所得税费用同比下降76.9%至344.4万元（2025年半年度）对比1488.4万元（2024年半年度）[155] 各条业务线表现 - 2025年1-6月公司储能产品营业收入2.45亿元[39] - 储能业务实现营业收入2.45亿元[42] - 储能业务在2025年上半年贡献收入2.45亿元[75] - 公司作为头部清洁家电ODM代工厂能快速响应客户需求并实现量产[49] - 公司具备模具开发制造、注塑、电机、电子等全链条生产能力[49] 各地区表现 - 越南海外生产基地本地化部署逐步扩大[44] - 越南立达公司本报告期营业收入6.30亿元人民币，净利润2414.11万元人民币[58] - 越南生产基地产量与营收显著增长[74] - 境外资产规模达9.62亿元人民币，占总资产比例31.67%[56] - 子公司LEADER ELECTRIC APPLIANCE CO. LTD净利润为2414.106928万元人民币[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8387.05万元人民币，同比下降231.53%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降231.53%，为-8387.05万元人民币[51] - 经营活动现金流量净额转负为-8387.0万元（2025年半年度）对比正6376.6万元（2024年半年度）[157] - 经营活动产生的现金流量净额为-3268.68万元，同比恶化99.1%[160][161] - 投资活动产生的现金流量净额为-6878.16万元，同比扩大50.3%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为5360.36万元，同比下降26.5%[161] - 销售商品提供劳务收到现金增长1.2%至13.144亿元（2025年半年度）对比12.990亿元（2024年半年度）[157] - 购买商品接受劳务支付现金增长10.1%至12.427亿元（2025年半年度）对比11.289亿元（2024年半年度）[157] - 销售商品提供劳务收到现金9.45亿元，同比下降4.4%[160] - 购买商品接受劳务支付现金9.05亿元，同比下降3.6%[160] - 取得投资收益收到现金1059.84万元，同比下降80.9%[161] - 投资支付现金5232.15万元，同比增长17.9%[161] - 取得借款收到现金1.75亿元，同比增长2.0%[161] - 期末现金及现金等价物余额为3.60亿元，较期初下降10.5%[161] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长846.51%，达到2613.09万元人民币[55] - 短期借款同比增长57.97%，达到1.32亿元人民币[55] - 其他应付款同比增长587.96%，达到1.68亿元人民币[55] - 交易性金融资产期末数为2613.08532万元人民币[62] - 应收款项融资期末数为193.643282万元人民币[62] - 其他非流动金融资产期末数为2.27374622亿元人民币[62] - 货币资金减少至5.26亿元人民币，较期初6.45亿元下降18.4%[142] - 交易性金融资产大幅增长至2613万元人民币，较期初276万元增长846.8%[142] - 应收账款增长至8.29亿元人民币，较期初6.68亿元增长24.1%[142] - 存货增长至4.71亿元人民币，较期初4.42亿元增长6.5%[142] - 短期借款增长至1.32亿元人民币，较期初8358万元增长58.0%[143] - 应付账款为8.18亿元人民币，较期初7.97亿元增长2.6%[143] - 其他应付款激增至1.68亿元人民币，较期初2437万元增长588.0%[143] - 资产总计增长至30.38亿元人民币，较期初29.05亿元增长4.6%[143] - 母公司货币资金为4.46亿元人民币，较期初4.50亿元基本持平[146] - 母公司应收账款增长至9.16亿元人民币，较期初8.23亿元增长11.3%[146] - 短期借款同比增长91.0%至1.00亿元人民币（当期）对比5238.58万元人民币（上期）[147] - 应付票据同比增长35.8%至1.93亿元人民币（当期）对比1.42亿元人民币（上期）[147] - 资产总计同比增长4.4%至28.17亿元人民币（当期）对比26.97亿元人民币（上期）[147] - 未分配利润同比下降6.5%至6.09亿元人民币（当期）对比6.51亿元人民币（上期）[148] - 长期股权投资同比增长4.4%至6.38亿元人民币（当期）对比6.11亿元人民币（上期）[147] 投资和融资活动 - 公司投资芯禾聚能（深圳）新技术有限公司900万元人民币，持股18%[61] - 芯禾聚能已于2025年7月1日注销，投资款已全部收回[61] - 公司投资设立越南立达乐电器有限公司1000万美元，持股100%[61] - 公司对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业增资2.5亿元人民币，认缴出资总额增至3.5亿元人民币，份额增至99.7151%[63] - 公司已实缴出资中科华夏基金1.7829414亿元人民币[63] - 报告期衍生品投资实际损益金额为95.73万元人民币[65][66] - 公司两次股份回购累计金额4889.40万元[76] - 第二次回购完成股份数量118.082万股[76] - 第一次回购股份数量252.718万股[76] - 2025年员工持股计划实际参与员工76人，认购份额31,337,032份（每份1元），总认购资金31,337,032元[83] - 员工持股计划对应认购公司回购库存股2,527,180股，过户价格为12.40元/股[84] - 员工持股计划持股数量2,527,180股，占公司总股本0.45%[84] - 员工持股计划存续期为120个月，标的股票分两期解锁，每批解锁比例均为50%[85] - 所有者投入普通股金额为500,000.00元[164] - 股份支付计入所有者权益金额为135,236.38元[164] - 对所有者（或股东）的分配金额为112,043,836.00元[164] - 所有者权益内部结转净增加4,165,973.01元[165] - 对所有者（或股东）的分配为-112,043,836.00元[172][173] - 其他权益工具持有者投入资本减少17,575,557.92元[172] - 股份支付计入所有者权益的金额为135,174.33元[172] - 本期利润分配金额为167,661,846.00元[174] - 本期所有者投入资本减少31,348,311.83元[174] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为20,488户[131] - 宁波富佳控股有限公司持有241,766,802股，占总股本43.06%[134] - 股东王跃旦持有149,081,867股，占总股本26.56%[134] - 股东俞世国持有40,934,459股，占总股本7.29%[134] - 公司回购专用证券账户累计持有3,708,000股，占总股本0.66%[135] - 公司2024年回购计划完成，累计回购2,527,180股，占总股本0.45%[134] - 公司2025年回购计划完成，累计回购1,180,820股，占总股本0.21%[135] - 股东应瑛减持321,000股，占总股本0.0572%[136] - 股东郎一丁持有12,835,534股，占总股本2.29%[134] - 股东王懿明持有11,686,956股，占总股本2.08%[134] - 恒厚东润东1号私募基金持有1,294,200股，占总股本0.23%[134] - 归属于上市公司股东的净资产为15.32亿元人民币，较上年度末下降3.88%[20] - 总资产为30.38亿元人民币，较上年度末增长4.58%[20] - 归属于母公司所有者权益合计15.94亿元[163] - 本期归属于母公司所有者权益期末余额为1,553,365,098.76元[165] - 实收资本（或股本）期末余额为561,400,000.00元[167] - 资本公积期末余额为251,302,324.58元[167] - 实收资本（或股本）为561,400,000元[172] - 资本公积为254,137,596.13元[172] - 未分配利润为608,768,756.52元[172] - 所有者权益合计为1,509,976,482.06元[172] - 盈余公积为134,386,187.82元[172] - 公司本年期初所有者权益总额为1,591,154,597.20元[174] - 本期期末所有者权益总额为1,501,262,678.46元[175] - 公司注册资本561,400,000.00元，股份总数561,400,000股[176] 行业和市场趋势 - 中国清洁电器市场规模突破423亿元2025年预计达500亿元[27] - 2025年1-6月清洁电器销售额同比增长30%销售量增长22.1%[27] - 扫地机器人销售额增长41.1%洗地机销售额增长30.3%[27] - 吸尘器销售额增长10.6%销售量增长37.2%[27] - 2025年第二季度国内新型储能新增装机12.61GW/30.82GWh 同比增长24%/27%[31] - 2025年上半年国内新型储能新增装机21.9GW/55.2GWh 同比增长69.4%/76.6%[31] - 磷酸铁锂电池储能新增装机20.58GW/48.52GWh 占总量94.21%/87.95%[31] - 2024年全球储能新增装机185GWh 同比增长78%[32] - 2025年预计全球储能新增装机261GWh 同比增长41%[32] - 2024年全球工业机器人市场规模177.8亿美元 2034年预计达601.4亿美元[34] - 2024年中国工业机器人销量30.2万套 连续12年全球第一[34] - 2025年6月中国工业机器人产量7.48万台 同比增长37.9%[34] - 2025年1-6月中国工业机器人产量36.93万台 同比增长35.6%[34] 公司治理和承诺 - 所有首次公开发行相关的股份限售及其他承诺事项均得到严格履行[88] - 控股股东富佳控股承诺首次公开发行后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[89] - 实际控制人王跃旦承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[90] - 董事郎一丁间接持股部分锁定延长至上市后36个月[94] - 董事及高管俞世国等人承诺上市后12个月内不转让直接或间接持股[96] - 监事黄建龙等人承诺任期内每年转让股份不超过持股总数25%[99] - 所有承诺方均同意遵守证监会及交易所关于锁定期限的特殊规定[89][90][93][95][98][99] - 若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[89][90][92][94][96] - 减持方式需符合法律法规包括集中竞价大宗交易及协议转让[89][91][93][95][97][99] - 减持前若发生除权除息事项发行价将相应调整[89][90][92][94][96] - 高管离职后6个月内不得转让所持股份[90][94][96][99] - 间接股东廖万奎承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行前股份[100] - 控股股东及实际控制人承诺避免关联交易并确保交易条件公平公允[101] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并优先授予发行人新技术/资产购买权[102][103][104] - 富佳股份承诺若招股书存在虚假记载将依法回购全部新股并按发行价加算银行利息[105] - 控股股东富佳控股承诺若招股书存在虚假记载将依法回购已转让的原限售股份[106] - 实际控制人王跃旦承诺若招股书存在虚假记载将依法回购已转让的原限售股份[107] - 董事/监事/高管承诺对招股书虚假记载导致的投资者损失依法赔偿[108] - 公司承诺通过加快募投项目建设进度尽早实现预期收益以填补即期回报摊薄[108] - 公开发行完成后公司资产负债率及财务风险将降低[109] - 公司资金实力提升后将大力拓展市场营销网络以提高产品市场占有率[109] - 公司制定《募集资金管理制度》实行专户存储专款专用[110] - 公司承诺节省各项费用支出并控制经营和管理风险[110] - 公司制定《公司章程（草案）》明确现金分红具体条件和比例[110] - 公司制定未来三年股东分红回报规划保护中小投资者利益[110] - 公司承诺股价连续20日低于每股净资产时将启动稳定股价措施[115] - 股价稳定方案第一阶段为公司以自有资金回购股份[115] - 股价稳定方案第二阶段为控股股东及实际控制人增持股份[115] - 股价稳定方案第三阶段为董事及高级管理人员增持股份[115] - 公司单次回购股份资金不超过上一年净利润的15%[117] - 公司累计回购资金总额不超过IPO募集资金总额[117] - 公司单一会计年度回购股份数量不超过股份总数2%[117] - 控股股东单次增持金额不低于人民币100万元[117] - 控股股东单一会计年度增持股份数量不超过股份总数2%[117] - 董事及高管增持资金不低于上一年度薪酬总额20%且不超过50%[118] - 劳务派遣用工总数需保持在用工总数10%以下[119] - 大股东通过集中竞价90日内减持不超过股份总数1%[122] - 大股东通过大宗交易90日内减持不超过股份