| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号:2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 募投项目名称 | 项目投资额 | 拟投入募集资金额度 | | 募集资金已投入金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额（含存款利息） | | 景旺电子科技（珠海）有限公 司一期工程——年产 60 万 | 258,715.43 | | 113,961.54 | 55,719.19 | | 平方米高密度互连印刷电路 | | | | | | 板项目 | | | | | 三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董 ...

关于预计2024年度对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外捐赠审议程序 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2023 年度对外捐赠及预计 2024 年度对外捐赠情况的议案》，2023 年度公司累计对外捐赠 471.60 万元，均 用于乡村振兴、社会公益、慈善事业等，同意公司及合并报表范围内的子公司 2024 年度对社会公益、慈善事业、乡村振兴等在内的各类对外捐赠额度累计不 超过人民币 500.00 万元。本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易，根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》的相关规定， 本次对预计外捐赠额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、对外捐赠对公司的影响 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简 ...

公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》的要求及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董 事独立性的规定和要求，为董事会决策提供了独立、客观、公正的专业意见，有 效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，对公司独立董事 2023 年度独 立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事贺强先生、周国云先生、曹春方先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述三位独立董事2023年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议之通知、议案材料于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及电话的方式送达了公司全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席 江伟荣先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要。 经核查，监事会认为：《2024 年 ...

证券简称：景旺电子 证券代码：603228 债券代码：113602 债券简称：景 20 转债 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 深圳市景旺电子股份有限公司 二〇二四年四月 -1- 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深 圳市景旺电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权和限制性股票。股票来源为公司 从二级市场上回购深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过2,239.90万股，占本激励 计划公告时公司股本总额84,187.39万股的2.66%，其中首次授予权益1,942. ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Futian District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书 关于深圳市景旺电子股份有限公司 观意字2024第003080号 致：深圳市景旺电子股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市景旺电子 股份有限公司(以下简称"景旺 ...

3、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权和限制 性股票的授予安排、行权/解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、 等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、 法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。 深圳市景旺电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公 司章程》等有关规定，对《深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查 意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最 ...

| 证券简称：景旺电子 | 证券代码：603228 | | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 转债 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市景旺电子股份有限公司 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 7 | | 五、独立财务顾问意见 21 | | 六、备查文件及咨询方式 30 | 一、释义 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由景旺电子提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股票期权与限制性股票激励计划对景旺电 子股东是否公平、合理，对股东的 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 法定代表人：刘绍柏 注册地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路 166 号 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售业务。公司主要产品种类包括 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股票来源：股票来源为公司从二级市场上回购深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股票或/和向激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 权益总计不超过 2,239.90 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 84,187.39 万股的 2.66%，其中首次授予权益 1,942.04 万股，占本激励计划拟授出权益 总数的 86.70%，占本激励计划公告时公司股本总额 84,187.39 万股的 2.31%； 预留授予权益共计 297 ...

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 深圳市景旺电子股份有限公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司拟实施 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件、以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《深圳 市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治 ...