| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 转债 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦 12 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 楼一号会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周国云） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-021 | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 | 转债 | 20 | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 | 转债 | 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议之通知、议案内容于 2024 年 4 月 15 日通过书面、电话及电子邮件的方式告 知了公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员 会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履 行职责，现将委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如下： 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董 事周国云先生和董事卓勇先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先 生担任，曹春方先生为会计专业人士，公司在任委员会成员符合相关法律法规关 于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会报告期内会议召开情况 报告期内，委员会共召开会议 4 次，全体委员均出席了会议，具体情况如下： （一）2 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。 （二）监事会意见 经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东 分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、 未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求， 不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格 ...

关于会计政策变更的公告 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次会计政策是根据财政部修订并印发的《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定进行会计政策变更。 ● 本次会计政策是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会进行审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关 于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 2 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高 和业务的健康稳定发展。现就公司董事会2023年度的工作汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 （一）报告期内主要经营情况 7 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 断完善公司信息披露体系，坚持及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做 好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，同时积极做好投资者现场调 研、投资者交流活动等工作。报告期内，公司董事会在指定信息披露媒体及上海 证券交易所网站披露公告文件共计173份。 2、按照法律法规及公司管理制度的规定，严格履行董事会职责，认真审议 公司各重大事项，切实落实股东大会决议。报告期内，公司董事会审议了《关于 拟签订<投资合同书>的议案》《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》《关 于使用募集资金向全资子公司提供借 ...

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日 发布公司《2023 年年度报告》及其摘要、《2024 年第一季度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）上午 10:00-11:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，现就会议有关事 项公告如下： | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验， ...

募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 -- -- 深圳市景旺电子股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29261-1 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行变得 " 3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]29261-1 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")《深圳市景旺电 子股份有限公司董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 景旺电子管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易 所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年 12 月修订 )》 及相关公告格式规定编制《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募 ...