| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集 资金安全的前提下，公司将合理使用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金 使用效率，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 现金管理额度：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 60,000 万元 的闲置募集资金。 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十一次会议审议通过，本议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买的是安全性较高、流动性 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路166号，办公地址为深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路158号景旺电子大厦[13] - 公司股票种类为A股，股票代码为603228，股票简称为景旺电子，上市交易所为上海证券交易所[14] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为王守军、邓玮[14] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到107.57亿人民币，同比增长2.31%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.36亿人民币，同比增长12.16%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为21.15亿人民币，同比增长36.04%[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为87.77亿人民币，同比增长8.73%[16] - 公司2023年基本每股收益为1.11元，稀释每股收益为1.11元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.06元[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.12%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.60%[16] 公司发展战略 - 公司成功发行“景23转债”融资11.54亿元，加速HDI项目建设，提升客户服务能力[22] - 公司计划在泰国投资新建生产基地，完善产品差异化布局，拓展海外市场[22] - 公司通过研发投入提高高附加值产品制程技术，拓展差异化产品能力边界[23] - 公司注重环保，推动绿色生产，控制污染物排放和资源消耗，提升环境管理水平[23] 公司行业地位 - 公司主要从事印制电路板的研发、生产及销售，产品覆盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板等多个领域[26] - 公司在国内拥有11个工厂，产品广泛应用于汽车电子、通信设备、消费电子、工业控制、医疗器械等领域，排名全球第10位[27] 公司环保责任 - 公司废水处理系统采用预处理（物化法）+MBR膜系统工艺进行处理，确保废水处理达标[119] - 公司废气处理系统采用硫酸雾、氯化氢、氮氧化物等多种工艺进行处理，保证排放达标[120] - 公司在社会责任工作方面捐赠总投入471.6万元，涵盖乡村振兴、教育、医疗建设等领域[169]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 债券代码：113602 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | | | | | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 转债 | 公告编号:2024-034 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 征集投票权的起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 17 日（工 作日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）。 根据《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》《公司章程》及其他有关规定，并按照深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事周国云先生作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年 股票期权与限制性股票激励计划相 ...

深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册资本（出资额）14,840.00 万元，总部北京，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。天 职国际在全国设有近 30 家分支机构，截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙 人 85 人，首席合伙人为邱靖之先生，注册会计师 1 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | | | | | | 1、《公司 年年度报告及其摘要》 2022 | | | | | | | | 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《公司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 4、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | | | | | | | | 5、《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | | | | | 6、《公司 2022 年度利润分配预案》 | | | 2023 | 年 | 月 4 | 19 | 日 | 7、《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》 | | 第四次会议 | | | | | | 8、《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | | | | | | | | 9、《关于预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》 | | | | ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为深圳 市景旺电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）2020 年、2023 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续 督导职责，就景旺电子 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176 号）核准，公司于 2020 年 8 月 24 日向社会公众公开发行可转换公司债券 1,780.00 万张，每张面值 100 元。募 集资金总额为人民币 ...

公司代码：603228 公司简称：景旺电子 债券代码：113602 债券简称：景 20 转债 债券代码：113669 债券简称：景 23 转债 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 | 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 | 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司 （以下简称"龙川景旺"）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景旺"）、 景旺电子科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海景旺"）2024 年度在宁波银行 股份有限公司深圳分行（以下简称"银行"）开展资产池业务，该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 3、业务期限 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产 ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 | 公告编号:2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113602 | 债券简称：景 20 转债 | | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | | 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海证券 交易所上市公司公告格式第十三号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司 （以下简称"公司"、"景旺电子"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 二、募集资金管理情况 （一） 募集资金管理制度制定情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （贺强） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工 作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公司 发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会，并 对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的 ...