浙商证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），公司由主承销商浙商证券采 用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,185,750股， 发行价为每股人民币34.32元，共计募集资金864,374,940.00元，坐扣承销费用 66,319,811.32元（不含税）后的募集资金为798,055,128.68元，已由主承销商浙商 证券于2022年8月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审 计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外 部费用36,386,550.00元（不含税）后，公司本次募集资金净额为761,668,578.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441号）。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及节余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | 序号 | 金额 | | --- | --- ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-012 浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号五芳斋总 部大楼 1 幢 323 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中：通讯方式出席董事 1 人）。 公司董事长厉建平因工作原因不能主持董事会，会议由副董事长魏荣明主持， 监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 出席会议的董事对各项议案进行了认真审 ...

作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交 易所上市规则等法律法规的要求，在2023年度工作中，高度关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2023年度任 职期间担任独立董事的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 吴勇敏，男，1963年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历， 教授。自1984年7月以来，一直在浙江大学（原杭州大学）法学院从事经济法、 商法的教学和研究工作。曾担任过杭州大学法律系副主任、浙江大学法学院法律 系副主任、主任。现为浙江大学律师实务研究中心主任、中国经济法研究会理事、 浙江省保险法研究会主任、浙江省税法研究会副会长、杭州市人大常委会立法咨 询委员会委员、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师事务所律师。 浙江五芳斋实业股份有公司 2023年度独立董事述职报告 （吴勇敏） 任公司独立董事期间，本人未在公司 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-011 重要内容提示： 截至2024年3月29日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份2,506,364股，占公司当前总股本的比例为 1.7434%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.06元/股，已支付的资金总 金额为人民币67,990,309.90元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-008 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-053）。 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年 修订）》的相关规定，公司应在每个月的前3 ...

公司概况 - 公司是一家中华老字号粽企，积极扩展多元业务线，包括节令食品、烘焙、速冻、卤味、预制菜等，23年营收和净利润均有增长[1] - 公司受益于原料价格低位，粽企成本压力较小，烘焙行业健康化趋势明显，月饼业务规模超过200亿，有望持续增长[2] - 公司具有悠久历史和精良工艺，产品战略得到升级[9] - 公司实际控制人为厉建平、厉昊嘉父子，具有一定国资背景[9] - 公司股权结构稳定，第一大股东为五芳斋集团持股36.82%[9] - 公司在A股主板上市，打造“以糯米食品为核心的中华节令食品领导品牌”[9] 业绩总结 - 公司粽子业务收入及同比增速持续增长[7] - 公司月饼业务营收及增速表现稳定[8] - 公司蛋制品、糕点及其他收入持续增长[8] - 公司业绩在疫情下暂时受压，但预计后疫情时代将快速恢复，2023年营收、归母净利润同比增长[10] 市场趋势 - 粽子市场规模逐年扩大，2019年我国粽子市场规模达73.37亿元，预计到2024年将增长至102.91亿元[19] - 新鲜粽子和速冻或真空粽子需求量保持较高增速，2023年消费者对新鲜粽子的需求逐步释放[20] - 食品制造业稳步增长，2023年行业营收同比下滑9%，但预计2024年将恢复增长[17] 发展策略 - 公司销售模式多样化，包括分销售渠道、直营店和合作经营店[7] - 公司股权激励计划提出的24-25年收入目标和扣非净利润目标[8] - 公司推出2023年限制性股票激励计划，有望提升员工积极性，股权激励考核目标修正[74]

浙江五芳斋实业股份有限公司全资子公司成都五芳斋食品有限公司（以下简 称"成都五芳斋"）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局 四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202351003801）， 发证日期：2023年12月12日，证书有效期为三年。 本次系成都五芳斋首次获得高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业 所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，成都五芳斋自本次通过高 新技术企业认定后连续三年（2023年至2025年）可享受国家关于高新技术企业的 相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该事项将对公司的经营业 绩产生一定的积极影响。 特此公告。 证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-007 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江五芳斋实业股份有限公司董事会 2024 年 2 月 7 日 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-005 浙江五芳斋实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年1月31日，浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）通 过集中竞价交易方式累计回购股份1,823,710股，占公司当前总股本的比例为 1.2686%，成交最高价为28.00元/股，成交最低价为26.61元/股，已支付的资金总 金额为人民币49,947,509.10元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、公司回购股份的基本情况 公司于2023年9月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额 不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超 过45.44元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 ...

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2024-004 浙江五芳斋实业股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199号），浙江五芳斋实业股份有限公司 （以下简称"公司"或"五芳斋"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票25,185,750股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币34.32元/股，并于2022 年8月31日在上海证券交易所上市。 本次申请上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，共涉及2名自然人 股东，分别为谈政和吴晓春。上述股东于2021年1月31日取得股份，目前持有限售 股共计1,050,000股，占公司总股本的0.73%，该部分限售股锁定期为自取得之日起 36个月，将于2024年1月31日起上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022年8月，公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为100,743,000股，其 中有限售条件流通股75,557,250股，无限售条件流通股25,185,750股。 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江五芳斋实业股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 数，向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税），向全体股东每10股派送红股4 股。上述利润分配方案已实施完毕，公司总股本由102,743,000股增加至 143,840,200股，其中有限售条件流通股为108,580,150股，无限售条件流通股为 35,260,050股。 2023年10月26日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》，回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的80,220股限制性股票。 公司于2023年12月21日完成注销，公司总股本变更为143,759,980股。 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 五芳斋实业股份有限公司（以下简称"五芳斋"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 ...