证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-045 公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见， 详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都立航科 技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意 见》 特此公告。 成都立航科技股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会审议情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事第十九次会议，审 议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任汪邦明先生、邱林先生 （简历附后）为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日至第二届董事会 任期届满之日止。 二、独立董事意见 2、邱林先生简历 邱林，1979 年 04 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2002 年 08 月至 2007 年 06 月在西安康弘信息集团研发部先后任技 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-044 成都立航科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"立航科技"）于 2023 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专用账户。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元，本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用 人 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本 次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《成都立航科技股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-043 成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 13 日以电话及电子邮件方式发出会议 通知，并于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成 就的议案》 公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期即将届满 且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办 法》、公司《2022 年限制性股票激励计 ...

公司简称：立航科技 证券代码：603261 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | | （一）本激励计划第一期解除限售条件成就的说明 | | 8 | | （二）本激励计划第一期解除限售情况 | | 9 | | （三）结论性意见 | | 10 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | | | （一）备查文件 | | 11 | | （二）咨询方式 | | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都立航科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一期解除限售事项 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 立航科技、本公司、公 | 指 | 成都立航科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都立航科技股份有限公司 年限制性股票 ...

华西证券股份有限公司 关于成都立航科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"）作为成都立航科技股份有限 公司（以下简称"公司"或者"立航科技"）首次公开发行股票并上市的保荐机构（主 承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 立航科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 经中国证券监督管理委员会许可[2022]380 号文核准，立航科技首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925.00 万股，发行价格为每股 19.70 元， 本次发行募集资金总额为人民币 37,922.50 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,450.37 万元，实际募集资金净额为人民币 33,472.13 万元，上述募集资金已由 主承销商华西证券股份有限公司于 2022 年 3 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。 上述募集资金到位情况经信永 ...

成都立航科技股份有限公司监事会 | 解除限售期 | 解除限售时间 | 解除限售比例 | | --- | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起24个月内的 | 40% | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第二个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起36个月内的 | 30% | | | 最后一个交易日当日止 | | | 第三个解除限售期 | 自限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交 易日起至限制性股票登记完成之日起48个月内的 | | | | | 30% | | | 最后一个交易日当日止 | | 如上所述，本激励计划第一个解除限售期为自限制性股票登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票登记完成之日起 24 个月内的最后一个交 易日当日止。本激励计划的授予日为 2022 年 10 月 13 日，权益登记日为 2022 年 11 月 9 日，第一个限售期将于 2023 年 11 月 8 日届满。 （二）本激励计划第一期解除限售条件已达成 | 激 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-046 成都立航科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售 （一）限制性股票激励计划履行的程序 1、2022 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<20 22 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就《2022 年限制性 条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个限售期 将于2023年11月8日届满，相应的解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条 件的激励对象共计93人，可申请解除限售的限制性股票数量合计543,200股，占 公司目前总股本78,430,822股的0.69%。 ●本次解锁股票上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、 在 ...

成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 二、会议地点 成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 三、会议议程 (一) 介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布会议正式开始 (二) 宣读并审议以下议案： 议案一: 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 议案二：《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案三：《关于修订<独立董事制度>的议案》 议案四：《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 （三）股东及股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答提问 （四）提名本次会议的监票人和计票人并表决 （五）现场与会股东及股东代表对议案进行投票表决 （六）宣布议案投票表决结果 （七）宣读股东大会决议 （八）律师宣读本次股东大会法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议文件 （十）宣布会议结束 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 成都立航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 ...

成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者 保护能力、独立性及良好的诚信状况，具有为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，监事会同意续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构，审计费用与上年相同，其中：2023 年度财务报告审计费用为人民币 8 0 万元（含税），2023 年度内控审计费用为人民币 30 万元（含税）。 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-038 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。 本次会议召开 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-039 成都立航科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构,并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1, 495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册 ...