独立董事提名人声明与承诺 提名人成都立航科技股份有限公司董事会，现提名陈恳为成 都立航科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任成都立航 科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与成都立航科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董 事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 28 日发出会议通知，并于 2023 年 10 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高管人员列席会议，会 议由董事长刘随阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成 都立航科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意提名陈恳先生为公司独立董事，同时担任董事会提名委员会 主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司向上海证券交易所报送有 ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-041 成都立航科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：成都市青羊区广富路 8 号青羊工业总部基地 C 区 10 栋 9 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023 年 10 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 ( ...

鉴于公司独立董事陈国友先生已申请辞去公司第二届董事会独立董事职务 及董事会下设专门委员会相应职务。为保证公司董事会的正常运作，依照《公司 法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独 立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名陈恳先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任公司第 二届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考 核委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届 满为止。目前，候选人陈恳先生已取得独立董事资格证书，候选人任职资格已经 上海证券交易所审核无异议，需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 独立董事的独立意见 公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为： 本次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决程序合法、有效。经审阅独立董事候选人的简历，未发现独立董事候选人 陈恳先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未 受过中国证 ...

成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 二零二三年十月 成都立航科技股份有限公司 独立董事制度 成都立航科技股份有限公司 第一条 为了促进成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东的合法权益不受侵害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都立航科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 含本公司在内，独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司董事会成员中应当有不低于三分之一比例的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士 ...

独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人成都立航科技股份有 限公司董事会提名为成都立航科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任成都立航科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所颁发的独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政 ...

二、关于续聘 2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 成都立航科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》及《成 都立航科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,作为成 都立航科技股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事,本着公正、公平、 客观、独立的原则,在审阅了有关材料后,对公司第二届董事会第十八次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 经审阅陈恳先生的个人履历等相关材料,未发现其存在《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立 董事的情形,陈恳先生具备担任公司独立董事的任职资格和能力,本次独立董事 的提名、任免及聘任程序符合法律法规和公司章程的相关规定。 综上,我们一致同意补选陈恳先生担任公司独立董事,同时担任董事会战略 决策委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员 会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。该议案需 提交 ...

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 公司注册资本及修订<公司章程>的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 一、关于变更公司注册资本 证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-031 成都立航科技股份有限公司 修订后的《公司章程》全文披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。 特此公告。 成都立航科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"），本激励计划 6 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其已获授但 尚未解除限售的限制性股票 111,000 股应由公司回购注销。本次回购注销完成后， 公司股份总数将由 78,430,822 股变更为 78, ...

证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2023-030 成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 18 日发出会议通知，并于 2023 年 9 月 21 日 在公司会议室以现场及通讯方式召开。 （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的议案》 鉴于公司已实施完成 2022 年年度权益分派方案，根据公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司拟对本激励计划限 制性股票回购价格进行调整，调整后的回购价格为 24.38 元/股。 综上，监事会认为上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规 ...

成都立航科技股份有限公司 章 程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 2 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 军工特别条款 第十三章 附则 二零二三年九月 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 ...