会议信息 - 公司第三届董事会第十七次会议通知于2024年10月27日发出，10月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》审议通过，9票同意[3][4] - 《关于制定〈舆情管理办法〉的议案》审议通过，9票同意[5][7] - 多项管理办法修订议案审议通过，均9票同意[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17]

舆情管理组织架构 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 董事会办公室为日常职能部门，各部门配合采集信息[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 重大舆情组长决策，一般舆情副组长灵活处理[11][12] 办法生效与解释 - 办法经董事会批准生效，由董事会解释修订[18][20]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第三条 本办法所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易 日内。 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《北京 元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 第二条 本办法所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 义务的主体。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 已回购股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,235,708 | 764,708 | 2024 年 | 10 | 月 | 29 日 | 一、本次注销股份的回购情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 6 个月，本次 ...

担保情况 - 为创思北京提供1000万元连带责任担保[3] - 截至目前为创思北京担保合同金额1.84亿元，余额7103.01万元[4] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 公司及子公司担保合同总额61190.77万元，占2023年净资产14.65%[15] - 实际对子公司担保余额14751.41万元，占2023年净资产3.53%[15] 创思北京情况 - 公司持有创思北京100%股权，注册资本6000万元[6] - 2024年6月30日总资产43429.31万元，负债31599.70万元，净资产11829.60万元[9] - 2024年1 - 6月营收22811.39万元，净利润718.71万元[9] 其他 - 担保期限为主合同融资债务履行期满之日起三年[10] - 2024年3月25日董事会通过担保议案[13]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人共256人，持股99,875,698股，占比43.3093%[7] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意99,719,172股，占比99.8432%[14] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意98,804,472股，占比98.9274%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意98,791,472股，占比98.9144%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意98,803,572股，占比98.9265%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意98,797,572股，占比98.9205%[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意98,783,672股，占比98.9066%[22] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意98,761,172股，占比98.8840%[23][24] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》同意98,764,072股，占比98.8869%[25] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意98,734,972股，占比98.8578%[26] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》中小投资者同意7,147,299股，占比86.2364%[26] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[28] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[29]

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购 方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注 册资本将由人民 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数99,875,698股，占比43.3093%[4] 公司股份情况 - 公司有表决权股份总数为230,609,892股，总股本231,845,600股[4] - 截至股权登记日公司回购专户回购股份数为1,235,708股[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意票比例98.9274%[9] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意票比例99.8432%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例98.9144%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例98.9265%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票比例98.9205%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意票比例98.9156%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意票比例98.9106%[11]

担保情况 - 公司为7家子公司提供担保，实际担保余额1.65684亿元[3] - 2024年度拟为子公司提供不超8.7亿元担保[5] - 创思北京调出1800万元担保额度，调剂后可用2.82亿元[6] - 鸿远泽通调出700万元担保额度，调剂后可用1.33亿元[6] - 鸿立芯调入2000万元担保额度，调剂后可用1亿元[8] - 鸿启兴调入500万元担保额度，调剂后可用4500万元[8] - 公司为子公司在宁波银行北京分行担保涉及多家子公司，金额共25000万元[30] - 截至目前，公司对外担保总额103118.40万元，占2023年度经审计净资产24.68%[41] - 对子公司担保实际发生余额16568.40万元，占2023年度经审计净资产3.97%，无逾期担保[41] 财务数据 - 元陆鸿远2024年6月30日总资产2.222088亿元，负债1.396441亿元[11] - 创思北京2024年1 - 6月营业收入2.281139亿元，净利润718.71万元[14] - 鸿远泽通2024年6月30日总资产7105.96万元，负债5852.97万元[17] - 公司2024年6月30日总资产10300.18万元，较2023年增长20.10%；负债增长28.17%；净资产下降84.14%[20] - 公司2024年1 - 6月营业收入5933.11万元，较2023年下降30.84%；净利润亏损减少73.05%[20] - 鸿远苏州2024年6月30日总资产较2023年下降8%；负债下降25.4%；净资产增长12.38%[22] - 鸿远苏州2024年1 - 6月营业收入较2023年下降50.66%；净利润增长0.57%[22] - 鸿立芯2024年6月30日总资产较2023年增长31.6%；负债增长30.48%；净资产增长39.71%[25][26] - 鸿立芯2024年1 - 6月营业收入较2023年下降40.61%；净利润增长276.01%[26] - 鸿启兴2024年6月30日总资产较2023年增长4.74%；负债增长0.57%；净资产增长133.12%[28] - 鸿启兴2024年1 - 6月营业收入较2023年下降82.61%；净利润亏损减少64.07%[29] 其他情况 - 本次被担保的创思北京等5家公司资产负债率超70%[3]