股份与注册资本 - 公司拟注销2021 - 2022年已回购的764,708股[1] - 回购股份注销后，注册资本将由23,184.56万元变更为23,108.0892万元[1] - 回购股份注销后，股份总数将由23,184.56万股变更为23,108.0892万股[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后，董事长辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[3] - 《公司章程》中“股东大会”表述修订为“股东会”[54] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》需提交2024年第一次临时股东大会审议[54] 股份交易限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5][6] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[7] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东在特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[8] 股东大会与决议 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[10][11] - 特别决议事项包括公司增减注册资本、分立合并等[14][15][16] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保，须经股东大会审议[11] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%或被资助对象资产负债率超70%，需提交股东会审议[39] 董事会与专门委员会 - 董事会负责制定专门委员会工作规程[25][26] - 审计等专门委员会有不同组成和职责[26][27] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会或股东大会批准[30] 交易审批 - 公司交易（除财务资助、担保外）满足不同条件分别由董事会或总经理审批[31][32][33] - 与关联人不同金额关联交易分别需董事会或股东会审议[42][44][45] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[46][47] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存不少于10年[48] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[48] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[49][50] 公司解散与清算 - 公司解散原因包括营业期限届满等，应在15日内成立清算组[50][51] - 清算组应通知债权人，债权人申报债权[52]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[13][16] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开之日失效[8] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东会审议[9] 股东提案与候选人 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提出董事、由股东代表担任的监事候选人；1%以上股份股东可提独立董事候选人[22] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告通知各股东[27] - 股东会通知和补充通知应披露提案内容及所需资料，讨论董监选举需披露候选人详细资料[28] 股权登记与投票 - 股东会通知确定的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[29] - 公司召开股东会采用网络投票，通过身份验证的投资者有合法表决权[35] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[37] 投票权与表决 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[48] - 董事会等可公开征集股东投票权[48] - 特定情况董事、监事选举应采用累积投票制[52] 计票与结果 - 股东会表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[56] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[56] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[58] 决议通过与实施 - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[63] - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[70] 决议效力与期限 - 股东对内容违法的股东会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违反规定的，60日内可请求撤销[70] - 未被通知参会股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[71] 规则生效与修改 - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[75]

股份回购 - 2021年回购335,066股，占总股本0.14%，用资3825.50万元[3][4] - 2022年回购429,642股，占总股本0.18%，用资5348.96万元[5][6] - 2021年回购均价114.17元/股，2022年124.50元/股[4][6] 股份注销 - 拟将764,708股用途变更为注销，占总股本0.3298%[3][9] - 注销后股份总数由231,845,600股变为231,080,892股[3][8] 后续安排 - 变更用途及注销事项需提交股东大会审议[3][10]

担保申请与审议 - 被担保方提前1个月向财务部提供申请资料[4] - 对外担保经全体董事过半数及出席董事会2/3以上董事审议通过并披露[6] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[8] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东会需2/3以上表决权通过[8] - 为资产负债率超70%对象或单笔担保额超净资产10%的担保需股东会审议[8] - 为关联人担保经非关联董事审议后提交股东会[9] 额度预计与管理 - 向控股子公司、合营或联营企业担保可预计额度提交股东会，余额不超额度[11] 监督与披露 - 审计部负责对外担保监督检查[22] - 按规定履行担保信息披露义务，展期重新审议披露[24] - 被担保人未履约及时披露[24] 风险控制与责任 - 除内部担保遵循风险控制原则，要求被担保企业抵押或质押[26] - 违规担保责任人担责处分，越权签订公司可追偿[27][28] 办法执行与生效 - 控股子公司对外担保按本办法执行[30] - 办法经股东会审议通过生效，董事会负责解释[31][32]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人为郑红[6] - 公司股票代码为603267，上市交易所为上海证券交易所[10] - 公司选定的信息披露报纸有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[9] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为832,698,286.35元，较上年同期减少15.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为120,244,560.81元，较上年同期减少46.05%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,242,191.08元，较上年同期减少46.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为101,536,344.74元，较上年同期增长415.48%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,201,280,682.93元，较上年度末增长0.57%[11] - 总资产为5,042,529,838.24元，较上年度末减少5.12%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.52元/股，上年同期0.96元/股，同比减少45.83%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.86%，上年同期5.42%，减少2.56个百分点[12] - 2024年公司营业收入较上年同期减少15.03%，归属上市公司股东净利润下降46.05%，扣非净利润下降46.96%[12] - 2024年公司经营活动现金净流入较上年同期增加415.48%[12] - 非经常性损益项目合计3002369.73元[13] - 2024年上半年公司实现营业收入83,269.83万元，较上年同期下降15.03%；归属于上市公司股东净利润12,024.46万元，较上年同期下降46.05%[37] - 2024年上半年营业成本512,017,144.10元，较上年同期下降2.41%[51] - 2024年上半年销售费用49,774,594.87元，较上年同期增长18.52%[51] - 2024年上半年管理费用58,872,202.30元，较上年同期增长0.74%[51] - 2024年上半年财务费用 - 3,010,848.87元，较上年同期下降227.94%[51] - 2024年上半年研发费用50,692,607.07元，较上年同期增长7.63%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额101,536,344.74元，较上年同期增长415.48%[51] - 货币资金本期期末数为893,221,929.57元，占总资产比例17.71%，较上年期末变动 - 39.45%[53] - 交易性金融资产本期期末数为418,825,017.67元，占总资产比例8.31%，较上年期末变动91.75%[53] - 应收票据本期期末数为217,053,077.54元，占总资产比例4.30%，较上年期末变动 - 54.39%[53] - 短期借款本期期末数为268,099,663.18元，占总资产比例5.32%，较上年期末变动 - 54.16%[53] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数402,534,096.90元，期末数623,895,851.73元[58] - 境外资产为1,959,879.34元，占总资产比例0.04%[55] - 其他类别资产期末合计数为553,341,573.78元，其中银行结构性存款期末数为360,810,739.72元，非上市公司股权投资为67,960,000.00元，应收款项融资为124,570,834.06元[59] - 股票投资期末账面价值为54,277.95元，最初投资成本为245,983.05元，本期公允价值变动损益为 - 60,437.15元[60] - 2024年6月30日公司资产总计50.43亿元，较2023年12月31日的53.15亿元下降5.12%[94][95][96] - 2024年6月30日公司负债合计8.41亿元，较2023年12月31日的11.37亿元下降26.03%[95][96] - 2024年6月30日公司所有者权益合计42.01亿元，较2023年12月31日的41.78亿元增长0.57%[96] - 货币资金从2023年12月31日的14.75亿元降至2024年6月30日的8.93亿元，降幅39.45%[94] - 交易性金融资产从2023年12月31日的2.18亿元增至2024年6月30日的4.19亿元，增幅91.75%[94] - 应收票据从2023年12月31日的4.76亿元降至2024年6月30日的2.17亿元，降幅54.39%[94] - 应收账款从2023年12月31日的11.99亿元增至2024年6月30日的15.42亿元，增幅28.51%[94] - 短期借款从2023年12月31日的5.85亿元降至2024年6月30日的2.68亿元，降幅54.16%[95] - 长期借款从2023年12月31日的1.59亿元增至2024年6月30日的3.69亿元，增幅132.63%[95] - 使用权资产从2023年12月31日的0.63亿元增至2024年6月30日的1.98亿元，增幅215.66%[95] - 2024年上半年营业总收入832,698,286.35元，较2023年上半年的980,018,796.68元下降约15.03%[100] - 2024年上半年营业总成本674,800,180.94元，较2023年上半年的682,318,980.47元下降约1.10%[100] - 2024年上半年末资产总计4,701,049,708.78元，较上一时期的4,924,587,242.78元下降约4.54%[98] - 2024年上半年末负债合计431,260,128.99元，较上一时期的669,396,279.72元下降约35.57%[99] - 2024年上半年末所有者权益合计4,269,789,579.79元，较上一时期的4,255,190,963.06元增长约0.34%[99] - 2024年上半年末流动资产合计3,592,093,248.65元，较上一时期的3,818,860,588.77元下降约6.09%[98] - 2024年上半年末非流动资产合计1,108,956,460.13元，较上一时期的1,105,726,654.01元增长约0.29%[98] - 2024年上半年末流动负债合计359,575,297.80元，较上一时期的624,451,939.76元下降约42.42%[98] - 2024年上半年末非流动负债合计71,684,831.19元，较上一时期的44,944,339.96元增长约59.50%[99] - 2024年上半年在建工程为51,494,851.59元，较上一时期的27,478,975.07元增长约87.39%[98] - 2024年上半年研发费用为50,692,607.07元，2023年同期为47,099,839.64元[101] - 2024年上半年财务费用为 - 3,010,848.87元，2023年同期为2,353,400.43元[101] - 2024年上半年净利润为120,244,560.81元，2023年同期为220,853,636.39元[101] - 2024年上半年基本每股收益为0.52元/股，2023年同期为0.96元/股[102] - 2024年上半年母公司营业收入为565,622,948.12元，2023年同期为719,290,823.98元[102] - 2024年上半年母公司营业成本为350,159,286.31元，2023年同期为328,254,719.99元[102] - 2024年上半年母公司净利润为111,097,514.30元，2023年同期为241,079,024.19元[102] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为254,677.11元，2023年同期为109,168.36元[101] - 2024年上半年综合收益总额为120,499,237.92元，2023年同期为220,962,804.75元[102] - 2024年上半年母公司综合收益总额为111,379,588.51元，2023年同期为241,205,426.83元[103] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.42亿元，2023年半年度为10.91亿元，同比下降22.85%[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为8.65亿元，2023年半年度为11.10亿元，同比下降22.03%[104] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为7.63亿元，2023年半年度为10.90亿元，同比下降29.99%[106] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2023年半年度为0.20亿元，同比增长415.47%[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为5.19亿元，2023年半年度为2.40亿元，同比增长116.00%[106] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为7.79亿元，2023年半年度为2.93亿元，同比增长165.80%[106] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.60亿元，2023年半年度为 - 0.53亿元，同比下降390.94%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.66亿元，2023年半年度为3.87亿元，同比下降57.15%[106] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为5.91亿元，2023年半年度为3.93亿元，同比增长50.41%[106] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.25亿元，2023年半年度为 - 0.60亿元，同比下降607.94%[106] - 2024年期初实收资本（或股本）为232,116,800元，期末为231,845,600元，减少271,200元[108][109] - 2024年期初资本公积为1,320,174,206.59元，期末为1,303,809,998.59元，减少16,364,208元[108][109] - 2024年期初减：库存股为112,617,188.17元，期末为112,049,289.75元，减少567,898.42元[108][109] - 2024年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为 - 540,582.33元，期末为 - 285,905.22元，增加254,677.11元[108][109] - 2024年期初未分配利润为2,622,227,180.70元，期末为2,661,758,279.31元，增加39,531,098.61元[108][109] - 2024年期初所有者权益合计为4,177,562,416.79元，期末为4,201,280,682.93元，增加23,718,266.14元[108][109] - 2023年半年度期末实收资本（或股本）为232,400,000元，2024年期初为232,400,000元，本期减少283,200元[110] - 2023年半年度期末资本公积为1,347,846,148.27元，2024年期初为1,347,846,148.27元，本期减少28,503,253.31元[110] - 2023年半年度期末减：库存股为125,546,269.50元，2024年期初为125,546,26

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-035 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和上海证券交易所《关 于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对 董事会编制的《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》进行 了审核，发表了书面审核意见，监事会认为： 1、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的编制和 审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 1 2、《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营结果。 3、截至监事会决 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，发挥监事和监事会在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制订本规则。 第二条 监事会设主席 1 人，处理监事会日常事务。 监事会主席是监事会负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证 券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生，股东代表监事由股东会选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-039 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号北京元六鸿远电子科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 8 月 23 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-034 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 1 为维护 ...

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行4134万股，5月15日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为23108.0892万元[8] - 公司发行股票每股面值1元[17] - 公司股份总数为23108.0892万股，均为普通股[20] 股份相关 - 发起人于2016.5.12以净资产折股方式认购股份，合计120000000股[17][19][20] - 公司收购本公司股份特定情形下，合计持股不得超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司所有[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东等情形下应在2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[53] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[96] - 审计等委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[97][98] - 战略与ESG委员会由3名董事组成，至少含1名独立董事[100] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[143][144] 交易决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议批准并披露[105] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应披露并提交股东会审议[107] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[152] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[153] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当年可分配利润的15%[165] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[175][176] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[183][184][185] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[189]