募集资金协议管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[9] - 公司1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[9] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[9] - 协议提前终止，公司应在2周内签订新协议并公告[10] 募集资金使用与核查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[12] - 募投项目搁置超1年或超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证项目[14] - 募投项目拟延期实施，需经董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见[15] - 公司将募集资金用于置换自筹资金等5类事项时，需经董事会审议，保荐人或独立财务顾问发表意见后披露[15][16] 募集资金管理细则 - 公司存在2次以上融资，应分别设置募集资金专户，超募资金也应专户管理[9] - 自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[17] - 现金管理产品期限不超过12个月[17] - 临时补充流动资金期限最长不超12个月[20] - 超募资金用于永久性补充流动资金后12个月内，不得与专业投资机构共同投资[22] 募投项目节余处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序[22] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序[23] 报告与核查要求 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[32] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告[32] 其他规定 - 公司变更募投项目需按规定公告相关内容[28] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》披露保荐人或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告结论性意见[33] - 公司需配合保荐机构督导核查及会计师事务所审计工作，提供募集资金相关资料[33] - 保荐人或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行协议应督促整改并报告上交所[33] - 公司董事等违反规定将被处罚，可要求赔偿损失[34] - 本办法“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[36] - 本办法经股东会审议通过生效，修改亦同[37] - 本办法由董事会负责解释[38] - 本办法未尽事宜或与规定不一致时按相关规定和章程执行[38] - 公司为北京元六鸿远电子科技股份有限公司[39]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[7] - 特定情形可提议召开临时会议[8] - 董事长10日内召集会议[9] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日书面通知董事[11] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事一次会议受托不超2名董事[15] 会议表决 - 一人一票，现场或电子通信表决[20] - 提案除规定情形需全体董事过半数同意[22] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[24] 会议记录与公告 - 记录包含会议日期、地点等内容[29] - 董事签字确认，有异议可书面说明[29] - 秘书按规定办理决议公告，公告前保密[29] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[30] - 秘书负责保存会议档案[31] - 档案保存不少于10年[32] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”不含[34] - 规则经股东会审议通过生效及修改[35] - 董事会负责解释规则[36] - 未尽事宜按法律法规执行[36]

担保申请与审批 - 被担保方需提前1个月向财务部提供申请资料[6] - 公司对外担保需经全体董事过半数及出席董事会2/3以上董事审议通过并披露[9] 股东会审议情形 - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需股东会审议[10] - 一年内向他人担保超最近一期经审计总资产30%，股东会需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[10] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[10] - 对股东等关联人提供担保，相关股东回避，由其他股东所持表决权半数以上通过[10] - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会非关联董事2/3以上审议同意后提交股东会[12] 担保后续管理 - 持续关注被担保人财务及偿债能力，问题由董事会及时处理[17] - 向审计机构如实提供全部对外担保事项材料[21] 职责分工 - 财务部联合法务审查担保法律文件，融资与非融资担保合同分别由财务部和业务部门签订并向董事会办公室备案[21] - 董事会办公室负责对外担保信息披露[22] - 审计部负责对外担保监督和检查[24] 特殊情况处理 - 担保债务展期需重新履行审议和信息披露义务[26] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期15个交易日未还款或有严重影响还款能力情形应及时披露[26] 风险控制与责任 - 除内部担保外，遵循风险控制原则并控制担保责任限额，要求被担保企业提供反担保[28] - 对外担保违规造成损失，相关责任人担责受处分[29] 办法生效与解释 - 本办法经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[34][35]

薪酬管理办法 - 适用人员为公司董事、总经理等[2] - 遵循公开公正公平等原则[3] - 薪酬调整依据含同行业薪酬水平等[3] 审议与考核 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管方案[6] - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准并考评[6] 薪酬构成 - 独立董事领津贴，非独立董事兼任高管按高管标准执行[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基本与绩效薪酬组成[7] 生效与解释 - 办法经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[10][11]

对外投资分类 - 对外投资分为短期（持有不超1年）和长期（超1年）投资[2] 投资决策权限 - 公司股东会、董事会、总经理在各自权限内对对外投资决策[4] - 6种情况需经董事会审议后提交股东会，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[7] - 6种情况经董事会审批决策，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[9] - 未达董事会审批标准的对外投资由公司总经理审议决定[11] - 控股子公司对外投资审批权限在公司，按不同标准分别由股东会、董事会、总经理审议[11] 投资额度与计算 - 委托理财额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[12] - “委托理财”外其他对外投资按连续12个月累计计算，超标准适用相应规定[13] 特殊交易规定 - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需经董事会审议后提交股东会，且经2/3以上表决权通过[13] 投资审批流程 - 对外投资按必要性、可行性、收益率论证后按权限逐层审批[14] 操作与管理要求 - 金融类对外投资至少由2名以上人员共同操作，证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离[15] - 公司及控股子公司委托理财需获总经理、董事会、股东会批准[16] 审计与监督 - 公司审计部定期或专项审计，异常时及时报告[18] - 公司每年度末对长、短期投资全面检查，对控股子公司定期或专项审计[19] - 控股子公司每月向公司财务部报送财务报表[20] - 公司可向控股子公司委派财务负责人监督财务状况[21] 投资收回与转让 - 符合特定情况公司可收回对外投资[22] - 符合特定情况公司可转让对外投资[23] 办法生效与解释 - 本办法经股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[26][27]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括持有公司5%以上股份的股东及其相关人员[6] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] - 知情人应第一时间上报董事会秘书[13] 档案与备忘录 - 内幕信息知情人档案应含姓名、知悉时间等内容[11] - 发生重大事项需制作重大事项进程备忘录[15] - 应在内幕信息公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[18] - 档案和备忘录至少保存10年[18] 交易限制 - 董事和高管在特定期间不得买卖本公司股份[20] - 可能知悉非公开重大事项的知情人在特定期间不得买卖股票[20] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，应在2个工作日内报送情况及结果[23] 其他 - 本办法自董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[26][27] - 公司简称为鸿远电子，代码为603267[35][43] - 公司已完成内幕信息知情人登记入档工作[44] - 已向内幕信息知情人通报相关法律规定[44]

公司治理结构调整 - 修订《公司章程》取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人由董事会选举产生，辞任后30日内确定新代表人[2][3] 股权与股本 - 公司已发行股份数为23,108.0892万股，均为普通股[3] - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 股东权益与行为规范 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查账，公司15日内答复[6] - 持有5%以上股份的股东质押股份应报告公司[8] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[16] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，占比不低于1/3[24] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前通知[29] 独立董事相关 - 独立董事占比不低于1/3，至少1名会计专业人士[31] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[33] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名董事组成，独立董事过半数[34] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议可开临时会[35] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[42] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[43] 其他 - 修订《公司章程》议案提交2025年第一次临时股东会审议[48] - 公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密制度[47]

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[4] 独立董事候选人合规要求 - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] 独立董事候选人其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 连续任职不超六年[5] - 有会计博士学位、副教授职称及5年以上专业经验[5] - 有5年以上相关工作经验[1] - 通过提名委员会审查，与提名人无利害关系[5] - 核实确认符合任职资格要求[7]

知识产权与研发 - 截至2024年末授权知识产权328项，较2023年末增长44%[6] - 2022 - 2024年累计研发投入31,874.51万元，占自产业务收入10.50%[6] 分红与股份回购 - 自2019年上市累计派发现金红利4.66亿元（含税）[14] - 2021 - 2024年累计回购股份1,235,708股，使用资金11,203.58万元[14] - 截至2024年末完成注销2021、2022年回购的764,708股[14] 产业布局与创新体系 - 以陶瓷类电子元器件为基础拓展产业链，优化四个科研生产基地布局[3] - 构建“一总院四分院”创新体系，协同创新[7] 公司治理与ESG - 持续优化法人治理结构，完善决策与内控体系[10] - 2024年将“董事会战略委员会”更名“董事会战略与ESG委员会”[11] - 连续两年发布ESG报告，计划开展碳核查工作[12] 信息披露与投资者沟通 - 履行信息披露义务，致力于提升披露易读性和有效性[16] - 以投资者需求为导向，加强沟通传递公司价值[16]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关人员无独立性[2] - 持股5%以上等相关人员无独立性[3] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 独立董事兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 提名相关 - 提名人于2025年6月6日声明与承诺[5]