业绩数据 - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润1.32亿元到1.52亿元，同比减少44.19%到51.53%[3][4] - 2024年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8200万元到1.02亿元，同比减少61.60%到69.13%[3][4] - 上年利润总额为3.102474亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.723318亿元[6] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2.656048亿元[6] - 上年每股收益为1.18元[7] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是下游客户需求减弱、销售价格下调、运营成本上升和信用减值损失增加[8] - 公司核心产品高可靠瓷介电容器下游客户需求减弱，销售订单量减少[8] - 公司下调部分产品销售价格，营业收入减少，销售毛利下降幅度较大[8] - 公司持续投入新业务，整体运营成本上升[8] - 公司所处行业景气度弱，客户回款慢，应收账款平均账龄增加，信用减值损失增加[8]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-049 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向北京银 行股份有限公司总部基地支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：本次分别为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通提供的最高 担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为其提供的担保合 同金额为人民币 41,700 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 8,438.46 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京、鸿远泽通为资 ...

业务进展 - 成都业务分三个团队运营主要有两块业务：微处理器、微控制器及配套集成电路由子公司成都鸿立芯半导体有限公司运营已量产供货应用于多个领域[2] - 微波模块业务由子公司鸿启兴以及成都蓉微运营主要产品应用于多个领域[2] 经营业绩 - 2024年前三季度公司实现营业收入11.67亿元较上年同期下降12.19%[2] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1.27亿元较上年同期下降48.29%[2] 利润下滑原因 - 2024年前三季度公司所处行业下游需求修复进展缓慢自产业务营业收入同比减少叠加运营成本和研发投入使得净利润下滑幅度较大[2] - 公司业务结构、产品结构、客户细分等领域与其他公司不同[2] 其他方面 - 公司注重投资者回报在保证正常经营和持续发展前提下按规定制定利润分配方案[2] - 公司将人才建设作为发展战略重要内容通过内培外引方式引进和培养人才[2]

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-048 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》， 具体内容请详见公司 2024 年 8 月 24 日和 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第三届董事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）、《关于变更注册资本并修订公司章 程的公告》（公告编号：临 2024-037）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：临 2024-042）。 近日，公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手 续，并取得了北 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理办法》，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《登记管理制度》以 及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化[2] - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司了解和认同[2] - 增加公司信息披露透明度，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司治理水平[2] - 提升公司整体价值，促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[2] 投资者关系工作的内容和方式 - 公司通过公告、股东会、公司网站、电话/传真/电子信箱、业绩交流会/分析师会议、投资者说明会等多种方式与投资者进行沟通交流[4][5][6][7][8][9] - 公司应当在年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司所处的行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明[9] - 公司应当合理、妥善地安排与投资者的交流活动，同时做好内幕信息的管理，不得在与投资者的沟通活动中发布尚未披露的公司信息[10] 投资者关系工作的组织与实施 - 公司董事会负责制定投资者关系管理办法，董事会秘书为公司投资者关系管理负责人[10][11] - 公司董事会办公室为投资者关系管理的归口管理部门，负责开展投资者关系管理活动[11] - 公司从事投资者关系管理工作的人员需要具备良好的品行和职业素养、专业知识、沟通和协调能力[12][13] - 公司应当定期对董事、监事、高级管理人员和工作人员进行投资者关系管理工作的系统性培训[21] - 公司应建立投资者关系管理档案，记录投资者关系活动的相关情况[22]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对应当披露的关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为3.35亿元，同比下降4.22%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，同比下降48.29%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比下降49.62%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为0.72亿元，同比下降69.56%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.59亿元，同比下降74.82%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元，同比下降48.60%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，同比下降70.00%[1] - 2024年前三季度营业收入为11.67亿元[12] - 2024年前三季度净利润为1.27亿元，同比下降47.9%[13,14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.55元[14] - 2024年前三季度研发费用为8,033.17万元，占营业收入的6.9%[13] - 2024年前三季度销售费用为7,720.79万元，占营业收入的6.6%[13] - 2024年前三季度管理费用为8,748.57万元，占营业收入的7.5%[13] - 2024年前三季度营业收入为7.71亿元，同比下降21.0%[19] - 2024年前三季度净利润为1.21亿元，同比下降53.5%[19] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为0.30亿元，同比增加16.0%[19] - 2024年前三季度研发费用为3.51亿元，同比下降22.2%[19] - 2024年前三季度财务费用为-1.02亿元，同比下降48.8%[19] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为50.11亿元，较上年度末下降5.72%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为42.08亿元，较上年度末增长0.74%[3] - 公司2024年9月30日的货币资金为10.36亿元[10] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为3.69亿元[10] - 公司2024年9月30日的应收账款为14.69亿元[10] - 公司2024年9月30日的存货为8.21亿元[10] - 公司2024年9月30日的短期借款为2.92亿元[10] - 公司2024年9月30日的应付票据为1.88亿元[10] - 公司2024年9月30日的应付账款为1.41亿元[10] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为5,655万元[10] - 公司2024年9月30日的应交税费为1,046万元[10] - 公司2024年9月30日的其他应付款为218万元[10] - 2024年9月30日总资产为50.11亿元，较上年末减少5.7%[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为42.08亿元，较上年末增加0.7%[12] - 公司2024年9月30日货币资金余额为8.77亿元[16] - 公司2024年9月30日应收账款余额为13.83亿元[16] - 公司2024年9月30日存货余额为6.40亿元[16] - 公司2024年9月30日流动资产合计为36.67亿元[16] - 公司2024年9月30日非流动资产合计为11.12亿元[17] - 2024年9月30日流动负债合计为41.77亿元，较2023年末减少33.1%[18] - 2024年9月30日非流动负债合计为8.14亿元，较2023年末增加81.1%[18] - 2024年9月30日所有者权益合计为42.79亿元，较2023年末增加0.6%[18] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.86亿元[1] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.13亿元[15] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为8,003,001.94元[15] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为7.09亿元[15] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.79亿元[15] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为7,843.41万元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，同比增加[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17.79亿元，同比大幅增加[21] - 投资支付的现金为19.77亿元人民币,投资活动现金流出小计为20.24亿元人民币,投资活动产生的现金流量净额为-2.45亿元人民币[22] - 取得借款收到的现金为1.36亿元人民币,偿还债务支付的现金为1.91亿元人民币,分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.38亿元人民币,筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为8.77亿元人民币[22] 其他信息 - 公司2024年起首次执行新会计准则或准则解释等,不涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23] - 公司负责人为郑红，主管会计工作负责人和会计机构负责人为李永强[23] - 公司2024年第三季度报告发布[23]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列减持行为： （一）大股东减持：即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式 买入的公司股份或减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 2024 年 11 月 6 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年10月31日在上海证券交易所网站发布了2024年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果 ...