证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号:临 2024-045 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 已回购股份数量（股） | 本次注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,235,708 | 764,708 | 2024 年 | 10 | 月 | 29 日 | 一、本次注销股份的回购情况 （一）公司于 2021 年 6 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"2021 年回 购方案"），同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 120 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 6 个月，本次 ...

担保情况 - 为创思北京提供1000万元连带责任担保[3] - 截至目前为创思北京担保合同金额1.84亿元，余额7103.01万元[4] - 2024年拟为子公司提供不超8.70亿元担保[5] - 公司及子公司担保合同总额61190.77万元，占2023年净资产14.65%[15] - 实际对子公司担保余额14751.41万元，占2023年净资产3.53%[15] 创思北京情况 - 公司持有创思北京100%股权，注册资本6000万元[6] - 2024年6月30日总资产43429.31万元，负债31599.70万元，净资产11829.60万元[9] - 2024年1 - 6月营收22811.39万元，净利润718.71万元[9] 其他 - 担保期限为主合同融资债务履行期满之日起三年[10] - 2024年3月25日董事会通过担保议案[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为256人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数99,875,698股，占比43.3093%[4] 公司股份情况 - 公司有表决权股份总数为230,609,892股，总股本231,845,600股[4] - 截至股权登记日公司回购专户回购股份数为1,235,708股[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意票比例98.9274%[9] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》同意票比例99.8432%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票比例98.9144%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票比例98.9265%[9] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票比例98.9205%[10] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意票比例98.9156%[10] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意票比例98.9106%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月10日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东大会股东及代理人共256人，持股99,875,698股，占比43.3093%[7] 议案表决情况 - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意99,719,172股，占比99.8432%[14] - 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意98,804,472股，占比98.9274%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意98,791,472股，占比98.9144%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意98,803,572股，占比98.9265%[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意98,797,572股，占比98.9205%[19] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意98,783,672股，占比98.9066%[22] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意98,761,172股，占比98.8840%[23][24] - 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》同意98,764,072股，占比98.8869%[25] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》同意98,734,972股，占比98.8578%[26] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》中小投资者同意7,147,299股，占比86.2364%[26] 会议有效性 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[27] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[28] - 出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效[29]

证券代码:603267 证券简称：鸿远电子 公告编号: 临 2024-043 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于部分回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议 案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司将 2021 年回购 方案和 2022 年回购方案的回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"，即对回购专用证券账户中 2021 年已回购的 335,066 股和 2022 年已回购的 429,642 股，合计 764,708 股进行注销并相应减少公司注册资本。经公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意上述回购股份注销完成后，公司注 册资本将由人民 ...

担保情况 - 公司为7家子公司提供担保，实际担保余额1.65684亿元[3] - 2024年度拟为子公司提供不超8.7亿元担保[5] - 创思北京调出1800万元担保额度，调剂后可用2.82亿元[6] - 鸿远泽通调出700万元担保额度，调剂后可用1.33亿元[6] - 鸿立芯调入2000万元担保额度，调剂后可用1亿元[8] - 鸿启兴调入500万元担保额度，调剂后可用4500万元[8] - 公司为子公司在宁波银行北京分行担保涉及多家子公司，金额共25000万元[30] - 截至目前，公司对外担保总额103118.40万元，占2023年度经审计净资产24.68%[41] - 对子公司担保实际发生余额16568.40万元，占2023年度经审计净资产3.97%，无逾期担保[41] 财务数据 - 元陆鸿远2024年6月30日总资产2.222088亿元，负债1.396441亿元[11] - 创思北京2024年1 - 6月营业收入2.281139亿元，净利润718.71万元[14] - 鸿远泽通2024年6月30日总资产7105.96万元，负债5852.97万元[17] - 公司2024年6月30日总资产10300.18万元，较2023年增长20.10%；负债增长28.17%；净资产下降84.14%[20] - 公司2024年1 - 6月营业收入5933.11万元，较2023年下降30.84%；净利润亏损减少73.05%[20] - 鸿远苏州2024年6月30日总资产较2023年下降8%；负债下降25.4%；净资产增长12.38%[22] - 鸿远苏州2024年1 - 6月营业收入较2023年下降50.66%；净利润增长0.57%[22] - 鸿立芯2024年6月30日总资产较2023年增长31.6%；负债增长30.48%；净资产增长39.71%[25][26] - 鸿立芯2024年1 - 6月营业收入较2023年下降40.61%；净利润增长276.01%[26] - 鸿启兴2024年6月30日总资产较2023年增长4.74%；负债增长0.57%；净资产增长133.12%[28] - 鸿启兴2024年1 - 6月营业收入较2023年下降82.61%；净利润亏损减少64.07%[29] 其他情况 - 本次被担保的创思北京等5家公司资产负债率超70%[3]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，时间是2024年9月3日15:00 - 16:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司参会人员包括董事长郑红、董事兼总经理刘辰等 [1] 公司业务项目 - 围绕以瓷介电容器等为主的电子元器件，持续开展技术研究和项目储备，发挥自主研发和重点项目配套优势，提高技术服务保障能力 [2] 上半年业绩不佳原因 - 外部市场修复进展缓慢，核心产品瓷介电容器客户需求处于近三年低位，销量及售价下降 [2] - 新推出的微控制器及配套集成电路产品销售收入虽持续增长，但基数小未能抵消核心产品销售收入下滑 [2] - 营业收入下滑，叠加持续增长的研发投入和相对刚性的运营成本，导致净利润下降 [2] 研发布局和进展 - 2024年上半年研发费用5,069.26万元，占自产业务11.72%，较上年同期自产业务收入占比提升3.41个百分点 [2] - 拓展新业务增加研发投入，维持核心产品研发投入强度 [2] 三季度营收情况 - 公司三季度具体经营情况需关注后续披露的2024年第三季度报告 [2] 降本提效进展 - 围绕提质降本增效目标，优化管理机制，强化过程管理，推进精益生产和客户资源数字化管理 [2] - 推进信息化与数字化建设，搭建信息化系统，实现产品全生命周期追溯管理，打造柔性交付中心 [2] - 加强信息系统互联互通和协同运营，打造数字化、智能化工厂，提高产品质量和可靠性，降低运营成本 [2] 自营产品价格趋势 - 自产产品价格市场化程度高，受供需等因素影响，公司通过持续研发投入推出新品，维持合理利润水平 [3] MLCC产品对比 - 公司生产的高可靠MLCC与民用MLCC在产品技术标准等方面不同，高可靠MLCC对质量可靠性有特殊要求 [3]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 10 日 1 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 年第一次临时股东大会须知 5 2024 | | 议案一：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 6 | | 议案二：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 9 | | 议案三：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 45 | | 议案四：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 46 | | 议案五：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 47 | | 议案六：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 48 | | 议案七：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 49 | | 议案八：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 50 | | 议案九：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 51 | ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入8.33亿元，同比下降15.03%[1][2] - 自产业务实现营业收入4.32亿元，同比下降23.67%[1][2] - 代理业务实现营业收入3.99亿元，同比下降3.20%[1][2] - 实现归属于上市公司股东净利润1.20亿元，同比下降46.05%[1][2] 研发投入 - 2024年上半年研发费用5,069.26万元，占自产业务11.72%，较上年同期提升3.41个百分点[2] - 持续围绕瓷介电容器、滤波器、微处理器等产品进行系列拓展[2] - 持续强化关键核心技术知识产权保护，新增知识产权64项[2][3] 业务拓展 - 代理业务多领域拓展，积极去库存[3] - 新设全资子公司元六鸿远（天津）新材料科技有限公司，主要从事电子专用材料、新型陶瓷等材料的研发、生产及销售[3][4] - 以自有资金2,900万元收购成都蓉微微波电子科技有限公司100%股权[3] 数智化建设 - 持续推进信息化与数字化建设，实现产品全生命周期的追溯管理[3] - 打造平台化的柔性交付中心，有效提高产品质量和缩短交付周期[3] - 加强信息系统互联互通和协同运营，提高产品质量和可靠性，降低运营成本[3] 财务情况 - 2024年上半年自产业务毛利率为60.72%[4] - 高可靠电容器平均单价为5.9元，较2023年下降约10%[4] - 公司及子公司鸿远苏州按15%的税率计缴企业所得税[5] - 高可靠领域多层瓷介电容器产能利用率约三成左右[7] - 从拿到客户订单到产品交付大概2周左右[8]

业绩说明会信息 - 2024年9月3日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 提问预征集 - 2024年8月27日至9月2日16:00前可预征集提问[3][6] - 途径为上证路演中心网站或公司投资者关系邮箱[3][6] 其他 - 2024年8月24日已发布半年度报告[3]