证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-071 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：金源（山东）新能源科技发展有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东金帝精密机械科 技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或者"公司"）为金源（山东）新能 源科技发展有限公司（以下简称"金源科技"）提供的担保金额为 1,000万元。 截至本公告披露日，公司已实际为金源科技提供的担保余额为 6,000 万元。 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保情况均为对公司全资 或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保 额度范围内，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议、2024年1月26日召开 2024年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2024年度申请综合融 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-070 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 161,309,628 | 99.8824 | 173,100 | 0.1071 | 16,800 | 0.0104 | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金帝精密机械科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东金帝精密机械科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东金帝精密机械科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，对本 次股东大会进行见证并出具法律意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 公司于 ...

业绩总结 - 风电行业保持架产品前三季度收入16757.61万元，同比增4.59%，占营收18.15%[2] - 汽车零部件业务板块前三季度营收38933.55万元，占营收42.17%[5] - 变速箱系统零件前三季度营收18103.47万元，同比增17.55%[5] - 门锁等系统零件前三季度营收7752.75万元，同比增13.22%[5] - 新能源电驱动定转子产品前三季度营收7248.08万元，同比增107.95%[5][8] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用7500.13万元，占营收8.12%[4] - 新增授权专利129项，发明专利26项，累计国内专利735项[4] 市场扩张 - 投资建设墨西哥生产基地和日本研发、销售中心[8] 用户数据 - 截至2024年10月末，定转子产品63个定点，28个量产，用于16个品牌[8] 合作情况 - 与长城、蔚来等车企及博格华纳等零部件商合作[7]

营收情况 - 2024年前三季度营业收入较上年同期增长5.15%[1] - 轴承保持架业务板块实现营业收入42,695.80万元同比增长2.72%[1] - 汽车零部件业务板块实现营业收入38,933.55万元同比增长12.73%[1] - 风电行业保持架产品实现营业收入16,757.61万元同比增长4.59%[1] - 风电行业保持架产品第三季度实现营业收入6,955.77万元同比增长45.25%环比第二季度增长24.73%连续四个季度实现环比较高增长[1] - 其他行业保持架产品实现营业收入25,938.19万元同比增长1.54%[2] - 汽车零部件业务板块中变速箱系统零件实现营业收入18,103.47万元同比增长17.55%[2] - 门锁安全座椅等系统零件实现营业收入7,752.75万元同比增长13.22%[2] - 新能源电驱动系统定转子系列产品实现营业收入7,248.08万元同比增长107.95%[2] - 新能源电驱动系统定转子系列产品第三季度实现营业收入4,162.55万元同比增长150.24%环比增长128.04%处于产能爬坡和释放阶段[2] 研发情况 - 2024年前三季度研发费用7,500.13万元占营业收入比例为8.12%[2] - 2024年前三季度公司新增取得授权专利129项其中发明专利26项[2] - 截至2024年9月末累计取得国内专利735项其中发明专利140项[2] - 上述专利中轴承保持架业务相关442项精密零部件业务相关160项新能源汽车定转子业务相关110项氢能源业务相关11项[2] 海外市场布局情况 - 为完善落实国际化战略发展布局加大市场辐射深度和广度巩固提升与北美地区汽车工业轴承工业等行业客户合作关系投资建设墨西哥生产基地[2] - 为完善落实国际化战略发展布局加强与日本下游客户研发和销售业务合作关系推动包含中国在内全球市场销售在日本设立全资子公司金帝日本公司投资建设日本研发销售中心目前建设项目按计划推进[2] 参观情况 - 参观定转子产品生产线[2]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2024 年 11 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》 6 | | 议案二《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7 | | 议案三《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》 8 | 2 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公 司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规 定，特制定 2024 年第三次临 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司主要业务包括: - 汽车零部件业务,包括电驱动系统、变速箱系统、安全系统等 - 新能源电机领域,包括电机转子平台产品 - 封装保持价领域,包括齿轮箱、行星轮等零部件 [1][2][3][4][6][14][15] 2. 公司核心观点和论据: - 公司具有自主研发和制造能力,拥有多项专利和核心技术 [2][3] - 公司产品应用于新能源汽车、高端装备等领域,未来增长可期 [6][14][15] - 公司在封装保持价领域占据较高的市场份额,并与主要客户建立了长期合作关系 [4][12][13] - 公司正在加大海外市场拓展,如在墨西哥设立生产基地 [17][18][19] 3. 其他重要内容: - 公司2024年前三季度营业收入同比增长5.15%,其中新能源电机业务增长较快 [8][9] - 公司毛利率略有下降,主要受产品结构变化影响 [10][11] - 公司未来在新能源汽车、高端装备等领域有较大增长空间 [14][15][25][26] - 公司正在加大在机器人领域的布局和研发投入 [21][22][23] 总的来说,公司在汽车零部件、新能源电机等领域保持较快增长,未来发展前景良好,但需关注原材料价格波动和产品结构变化对毛利率的影响。公司正在加大海外市场拓展和机器人领域的布局,为未来发展奠定基础。

公司基本信息 - 公司于2023年7月4日经中国证监会注册，9月1日在上海证券交易所上市，发行5477.6667万股[7] - 公司注册资本为21910.6667万元，股份总数为21910.6667万股[10][23] - 公司发起人为聊城市金帝企业管理咨询有限公司和郑广会，持股比例分别为80%和20%[22] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[32] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[32] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销决议应自作出之日起60日内提出[39] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[39] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[54] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[119] - 代表1/10以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议[120] 独立董事相关 - 公司董事会等可提出独立董事候选人，连任时间不得超过6年[134][141] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会应提议解除职务[141] - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[142] 高级管理人员相关 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[154] - 监事每届任期3年，连选可连任[164] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[167] 财报披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报[175] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[176] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[181] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[192] - 公司聘用有“从事证券、期货相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年可续聘[194] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[195]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月15日14点30分召开[3] - 会议地点在山东聊城创新高科产业园3号楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[5] 议案相关 - 本次审议3项议案，含2024年三季度利润分配方案[7] - 议案2024年10月30日已披露[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年11月11日[14] - 现场会议登记时间为2024年11月13日[17] 其他 - 会议联系人赵海军，电话0635 - 5057000 [18] - 会期半天，股东费用自理[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5477.6667万股，发行价21.77元/股，募集资金总额119248.80万元，净额109070.48万元，超募23179.08万元[1] 项目投资计划 - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资27820.00万元，用募集资金27820.00万元[2] - 含山高端精密轴承保持架建设项目投资4088.40万元，用募集资金4088.40万元[3] - 高精密轴承保持器技术研发中心项目投资3500.00万元，用募集资金3500.00万元[3] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资37483.00万元，用募集资金37483.00万元[3] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心项目投资92.27万元，用募集资金92.27万元[3] - 汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目投资2907.73万元，用募集资金2907.73万元[3] - 补充营运资金项目投资10000.00万元，用募集资金10000.00万元[3] 超募资金使用 - 超募资金231790793.69元，拟用6950.00万元永久补充流动资金，占比29.98%[4] - 2024年10月29日会议同意用69500000.00元永久补充流动资金，待股东大会审议[7]