山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日召开了公司第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 具体内容情况公告如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，结合 公司发展需要，对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | 第一百一十条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | （十六）法律、行政法规、部门规章或本 | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 | ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东金帝精密机械科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-024 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-022 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"） 于 2023 年 11 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会 议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会 计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的财务报告审计机构和内控审 计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 历史沿革：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所， 系于 1981 年设立的全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证 券监督委员会要求，改制为 ...

财务表现 - 2023年1-9月营业收入8.78亿元，同比增长10.77% [3] - 2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比增长20.85% [3] 工艺流程 - 铸铝转子工艺流程包括：原材料（硅钢）→冲压→压铆→压装假轴→铸造→锯冒口→车端环内孔→热处理→机加→入轴→车外形→尺寸检测→断条检测→动平衡→激光打标→清洗→防锈包装 [3] 技术优势 - 离心铸铝优势：产品致密度高，电导率高，设备投资成本低，柔性较强 [3] - 高压铸铝优势：能耗低、节拍较快 [3] - 铸铝转子成本低、重量轻、工艺相对简单 [3] 应用场景 - 铝转子应用于异步感应电机，在新能源汽车中主要用于辅驱 [3] - 辅驱通常在急加速、脱困、湿地路面、拖车、高速加速等特殊场景下应用 [3] - 新能源汽车主机厂的辅驱选择铝转子而非铜转子，主要考虑低成本、短时的峰值功率和峰值扭矩 [3]

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为304,070,819.01元，同比增长22.66%[4] - 年初至报告期末营业收入为877,977,565.47元，同比增长10.77%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为877,977,565.47元，相比2022年同期的792,628,682.12元增长了10.8%[17] - 公司2023年前三季度营业收入为554,565,387.36元，同比下降8.15%[24] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为34,641,101.31元，同比增长31.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为124,626,677.67元，同比增长20.85%[4] - 2023年第三季度净利润为129,421,011.78元，同比增长26.05%[18] - 归属于母公司股东的净利润为124,626,677.67元，同比增长20.85%[19] - 公司2023年前三季度净利润为88,637,619.78元，同比下降0.04%[24] 扣非净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,424,094.31元，同比增长45.44%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为101,135,110.27元，同比增长5.71%[4] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为99,133,351.36元，同比增长714.23%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为99,133,351.36元，同比增长714.16%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-107,579,326.90元，同比改善20.74%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为982,246,688.18元，同比增长2595.54%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,052,271,556.00元，同比增长1197.24%[21] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为444,075,261.41元，同比增长2.59%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为65,623,776.55元，去年同期为-25,798,922.72元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-346,247,207.75元，去年同期为-135,019,937.86元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为972,618,181.58元，去年同期为43,741,388.32元[26] - 现金及现金等价物净增加额为692,115,448.56元，去年同期为-116,901,727.99元[26] - 期末现金及现金等价物余额为716,057,687.05元，去年同期为22,154,372.25元[26] 资产负债 - 公司2023年第三季度末总资产为2,958,749,617.17元，同比增长58.08%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为2,123,024,232.53元，同比增长134.32%[5] - 公司2023年8月公开发行股票募集资金到位，导致总资产和所有者权益大幅增加[9][10] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,986,255,473.85元，相比2022年同期的969,279,877.89元增长了104.9%[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为972,494,143.32元，相比2022年同期的902,390,492.53元增长了7.8%[15] - 公司2023年第三季度资产总计为2,958,749,617.17元，相比2022年同期的1,871,670,370.42元增长了58.1%[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为597,444,624.14元，相比2022年同期的729,475,425.98元减少了18.1%[16] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为232,210,039.09元，相比2022年同期的234,927,009.17元减少了1.2%[16] - 公司2023年第三季度负债合计为829,654,663.23元，相比2022年同期的964,402,435.15元减少了14.0%[16] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为2,129,094,953.94元，相比2022年同期的907,267,935.27元增长了134.7%[16] - 公司2023年前三季度流动资产合计为1,505,015,208.78元，同比增长103.33%[22] - 公司2023年前三季度非流动资产合计为971,835,145.18元，同比增长45.17%[22] - 公司2023年前三季度流动负债合计为337,791,336.91元，同比下降23.14%[23] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为80,573,941.42元，同比下降13.47%[23] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为2,058,485,075.63元，同比增长134.66%[23] 费用 - 研发费用为64,467,370.92元，同比增长19.34%[18] - 销售费用为14,744,351.53元，同比增长47.53%[18] - 管理费用为76,926,349.03元，同比增长8.30%[18] 每股收益 - 基本每股收益为0.73元/股，同比增长15.87%[19] 营业成本 - 公司2023年前三季度营业总成本为750,846,727.85元，相比2022年同期的675,544,591.05元增长了11.1%[17] - 公司2023年前三季度营业成本为576,155,878.03元，相比2022年同期的521,329,363.91元增长了10.5%[17] - 公司2023年前三季度营业成本为380,393,240.38元，同比下降9.13%[24] 其他 - 公司2023年前三季度收到的税费返还为3,356,774.37元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为251,928,026.52元，去年同期为295,333,549.40元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为91,648,222.83元，去年同期为104,145,975.82元[26] - 支付的各项税费为39,116,790.11元，去年同期为46,491,747.87元[26] - 支付其他与经营活动有关的现金为17,386,628.41元，去年同期为30,034,658.07元[26] - 收回投资收到的现金为29,000,000.00元，去年同期为120,240,000.00元[26]

山东金帝精密机械科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 外汇套期保值业务及相关信息披露工作，防范与控制外币汇率风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《山东金帝精密机 械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其子公司的外汇套期保值业务，子公司进行外 汇套期保值业务视同公司外汇套期保值业务，适用本制度。公司应当按照本制度 相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经公司有权决策机构审议通过， 公司及子公司不得开展外汇套期保值业务。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务，主要是指为满足正常生产经营需要， 在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于 远期结售汇、外汇掉 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东金帝 精密机械科技股份有限公司章程》和《山东金帝精密机械科技股份有限公司独 立董事工作制度》等相关文件规定,我们作为山东金帝精密机械科技股份有限 公司(以下简称"公司")独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场, 现对第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、关于开展外汇套期保值业务的议案 经审核，我们认为:公司拟开展的外汇套期保值业务,以规避汇率波动风 险、锁定汇兑损失为目的,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。同时 公司已建立和制定了外汇套期保值业务相关管理制度,对各个环节进行控制, 能够有效防范相关交易风险,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行 为。我们一致同意通过该项议案。 (以下无正文) （本页无正文，为《山东金帝精密机械科技股份有限公司独立董事关于第三届 董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》之签署页 ) 独立董事: 2023 年 10 月 27 日 x = and and the state u - (本页无 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-016 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主 持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及 《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2023-017 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持， 本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等 事项；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 ...