会议时间 - 《股东大会通知》2024年4月27日刊登，临时提案公告5月8日刊登[3] - 现场会议2024年5月17日下午14：00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 参与现场表决股东（含代理人）4名，代表6075万股，占比58.62%[7] - 参与现场和网络投票股东（含代理人）8名，代表6753.4850万股，占比65.17%[7] 议案情况 - 审议16项议案，议案十一为特别决议议案[9][10][11] - 取消《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，新增相关议案[3] 表决结果 - 议案十一特别决议程序通过，其他部分普通决议程序通过[12][13] 会议合规性 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月17日14时00分[10] - 会议地点在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道2887号四楼会议室[11] - 召开方式为现场结合网络[11] - 会议需审议16项议案，包括2023年度董事会、监事会、财务决算报告等[2][10][12] 会议召开情况 - 2023年公司董事会召开4次会议，股东大会召开2次（年度1次、临时1次）[27][29] - 2023年公司监事会召开4次会议，所有议案全部通过[46] 业绩数据 - 2023年营业收入为1.56亿元，较上年同期下降21.73%[31][59][65][66] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1328.81万元，较上年同期下降136.64%[31][59][66][67] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3255.81万元，较上年同期下降7.21%[59][69][70] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.22亿元，较上年末下降4.43%[60] - 2023年末总资产为7.42亿元，较上年末增长1.68%[60] 资金使用情况 - 2023年公司实际使用IPO项目募集资金5023.32万元，全部用于募投项目[51] 未来展望 - 2024年公司董事会将按既定战略开展工作，规范运作防范内控风险[37][38] - 2024年监事会将继续履职，促进公司规范运作[52] 利润分配 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.15元（含税），拟派发现金红利1554.405万元（含税）[73] 其他事项 - 公司拟向金融机构申请7亿元综合授信额度用于日常经营[93] - 董监高责任险赔偿限额不超过5000万元，保费不超过30万元/年，保险期限12个月[98][99][100] - 公司拟对《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》进行梳理和修订[113][117] - 陈启林拟辞任董事，公司拟补选唐庆芬为第三届董事会非独立董事[124] - 蒋文斌拟辞任监事，监事会同意提名赵利娟为第三届监事会候选人[128]

ESG 建设与公司治理 - 公司高度重视 ESG 建设，在环境保护、内控治理、员工培训等方面积极投入，并在年度报告中及时披露 [3] - 未来将加强与先进企业对标，争取在 ESG 方面取得更大进步 [3] 技术创新与产品质量 - 公司通过自主知识产权的自动化超宽淋膜复合工艺、分段式热压复合工艺等技术，提高墙布复合的平整度和均匀度，保证产品质量 [4] - 公司组建了专业的研发设计团队和生产技术团队，形成了较高的研发设计水平和成熟的工艺体系，能够高效设计、研发并规模化生产高品质墙布产品 [4] 成本控制与原材料管理 - 公司通过打造墙布仓库数字化服务平台，整合优质供应链，提高生产调度效率和管理精确性，降低生产成本 [5] - 公司通过加强采购管理和库存管理等措施应对原材料价格波动，并根据市场环境适时调整营销策略，将原材料价格波动对利润的影响控制在合理范围内 [5] 客户群体与市场策略 - 公司主要客户群体为家装和工装，目前以家装为主，根据产品及服务特点结合市场需求和竞争情况制定营销及定价策略 [5] - 公司建立了覆盖境内 31 个省、自治区和直辖市的巨大销售网络，与优质经销商建立合作关系，构建优质稳定的产品营销网络 [6] 海外市场拓展 - 公司 2024 年将加大"走出去"力度，积极参加国际展会，拓展海外市场，但目前暂未产生销售收入 [6]

公司基本信息 - 公司于2022年4月19日获批发行人民币普通股2590.675万股，5月20日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币10362.70万元[6] - 公司股份总数为10362.70万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 发起人卜晓华持股1100万股，持股比例64.7059%；陈燕凤持股600万股，持股比例35.2941%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东可要求董事会执行相关规定，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可书面请求诉讼[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[32] 重大事项审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东大会[34] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持股10%以上股东请求可召开临时股东大会[36] 董事、监事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[130] - 公司设总经理1名，副总经理及其他高级管理人员每届任期3年[118][122] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[141] - 上市后前三年满足条件原则上每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[145][147] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[162] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]

董事会会议 - 2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过修改《公司章程》并办理工商变更议案[2] - 2024年5月7日召开第三届董事会第八次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更议案[2] 董事会规则 - 董事会同意召开临时股东大会，5日内发通知[3] - 收到独立董事提议，10日内书面反馈[3] - 董事辞职，2日内披露情况[3] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[3] - 审计等委员会独立董事过半数并任召集人，审计委员会成员非高管，会计专业独立董事任召集人[4] - 审计委员会审核财务信息，事项过半数同意后提交董事会[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[4] - 提名委员会拟定选择标准和程序，提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[4][5] - 董事会行使多项职权，超授权范围事项需提交审议[5] - 公司定期或不定期召开独立董事会议[5] - 董事会拟订议事规则，由股东大会批准[5] - 董事会设审计等专门委员会[5] 利润分配 - 上市后前三年原则上每年年度股东大会后现金分红[6] - 满足现金支出计划，董事会可提议中期现金分红[6] - 制定分红方案，董事会研究论证，独立董事发表意见[6] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会[6] - 调整利润分配政策需股东大会审议，三分之二以上有表决权股东同意[6] - 股东大会决议或董事会制定中期方案后，两个月内完成股利派发[6] 章程修订 - 本次章程修订需经股东大会审议通过[7] - 提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等工商登记事宜[7]

会议情况 - 第三届董事会第八次会议于2024年5月7日在浙江嘉兴海盐县举行[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案提议 - 股东卜晓华（持股40.53%）提议变更经营范围及修订《公司章程》[3] - 股东卜晓华提议取消2023年年度股东大会部分议案并增加临时提案[7] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》9票同意通过，需股东大会审议[4][6] - 《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》9票同意通过[8][9]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会定于2024年5月17日召开，股权登记日为5月10日[2][4] - 现场会议于5月17日14点在浙江嘉兴海盐县召开[9] - 网络投票时间为5月17日9:15 - 15:00[9][10] 议案相关 - 取消修改章程议案，新增变更经营范围及修订章程议案[6][7] - 议案包括2023年度董事会、监事会工作报告等[12] - 补选赵利娟为第三届监事会监事[18] 股东情况 - 卜晓华单独持股40.53%，提议变更经营范围及修订章程[6][7] - 涉及关联股东回避表决议案为6、10，应回避股东为卜晓华[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长卜晓华提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年7月[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1555453股，占总股本1.50%[2] - 累计已回购金额1849.013万元[2] - 实际回购价格区间11.01元/股至12.99元/股[2] 2024年4月回购 - 回购股份45500股，占总股本0.04%[5] - 成交最高价和最低价均为11.21元/股[5] - 支付资金总额510055元[5] 截至4月30日 - 支付资金总额18490125.73元[5]

发行情况 - 联翔股份首次公开发行A股25,906,750股，每股面值1元[2] - 发行价为13.64元/股，募集资金总额353,368,070.00元[2] - 扣除承销等费用后募集资金净额为311,991,006.78元[2] 上市与督导 - 公开发行股票于2022年5月20日在上海证券交易所上市[2] - 持续督导期为2022年5月20日至2024年12月31日[3] - 持续督导期间未发生违法违规等事项[5][6] 资金与披露 - 公司募集资金存放和使用合规，专户存储专项使用[7] - 保荐机构认为公司信息披露真实准确完整及时有效[9]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备16,329,958.33元、信用减值准备253,015.49元[1] - 2023年计提应收账款坏账准备253,015.49元[3][4] - 2023年计提存货跌价准备14,122,296.42元，转回和转销410,334.72元[3][5] - 2022年收购产生商誉5,043,202.33元，2023年计提商誉减值准备2,148,267.96元[6] - 2023年计提合同资产减值准备59,393.95元，转回8,478.88元[3][7] - 本期合并计提各项减值损失16,582,973.82元，转回或核销418,813.60元[8] - 本期计提减值损失影响利润总额 - 16,164,160.22元，对当期经营性现金流无影响[8]