公司投资与合作 - 白云机场拟投资450万元与中免集团等共同设立免税品公司，占新设公司注册资本的10% [2] - 新设公司注册资本为4500万元，将运营广州市市内免税店相关业务 [2] 股份回购动态 - 贵州茅台累计回购股份264.21万股，占总股本0.2103%，支付总金额40.5亿元 [3] - 2025年5月1日-5月16日期间回购62.46万股，支付金额10.11亿元 [3] - 江瀚新材拟以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不超过30元/股 [7] - 预计回购666.67万股至1333.33万股，占总股本1.79%-3.57% [7] 上市公司股票动态 - *ST傲农撤销退市风险警示，股票简称变更为"傲农生物"，涨跌幅限制由5%变更为10% [4] - 宁波海运市盈率达18,811.36，显著高于同行业平均9.61的水平 [5] - 公司声明生产经营正常，无未披露重大信息 [5] 股东增持计划 - 隧道股份控股股东拟增持2.5亿元-5亿元公司股份，增持数量不超过总股本2% [6]

回购计划 - 预计回购金额2亿 - 4亿元[5][9] - 回购股份数量666.67万 - 1333.33万股，占总股本1.79% - 3.57%[9][13] - 回购价格不超30元/股[5][9][14] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月[5][9][12][13] 财务数据 - 2025年3月31日总资产55.29亿元，净资产50.46亿元，货币资金34.14亿元[18] - 回购资金最高限额占总资产7.23%，占净资产7.93%，占货币资金11.72%[18] 股份变动 - 2025年5月6 - 15日监事会主席贺旭峰卖出515,400股，占总股本0.14%[20] - 回购前限售股占比32.58%，无限售股占比67.42%[15] - 按下限回购后限售股占比33.79%，无限售股占比66.21%[15] - 按上限回购后限售股占比33.17%，无限售股占比66.83%[15] 减持计划 - 贺旭峰5月28日前履行减持计划，之后6个月内不减持[21] - 除贺旭峰外，相关人员未来3个月、6个月无减持计划[21] 其他事项 - 2025年5月16日甘书官提议回购，提议前6个月未买卖，回购期无增减持计划[23] - 回购完成后依法转让或注销，三年未转让完则注销，注册资本减少[24] - 回购涉及注销减资，通知债权人[25] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[26] 风险提示 - 股价超出区间致回购无法实施[27] - 公司情况变化可能变更或终止回购方案[27] - 回购股份用于激励/持股计划，未按期实施存在股份注销风险[27] - 回购涉及减资，可能需提前偿债或提供担保[27]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点30分召开[2][6] - 股权登记日为2025年5月23日[2] - 现场会议在湖北省荆州市沙市区东方大道259号公司会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止2025年5月28日[6] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[6] 股份相关 - 甘书官先生持有公司10.12%股份[4] - 2025年5月16日甘书官先生提回购股份临时提案[4][5] - 公司拟以集中竞价交易方式回购股份[5] 议案信息 - 特别决议议案为议案11、13[10] - 对中小投资者单独计票议案为议案5、6、7、8、9、10、13[10]

股份回购计划 - 公司拟以2亿元-4亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过30元/股(含本数) [1] - 回购股份将用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月 [1] - 回购资金来源为自有资金或金融机构借款 [1] 股东减持计划 - 监事会主席贺旭峰将继续履行前期已披露的减持计划 [1] - 5月28日后的半年内贺旭峰无减持计划 [1] - 其余董监高、实际控制人及一致行动人、持股5%以上的股东在未来6个月内均无减持计划 [1]

会议信息 - 2025 年 5 月 26 日 13:00 - 14:45 召开会议[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问安排 - 投资者可在 2025 年 5 月 19 日至 5 月 23 日 16:00 前提问[2][4] 参加人员 - 董事长甘书官等参加[4] 报告发布 - 2025 年 4 月 29 日发布 2024 年年度等报告[2] 联系人 - 向春芳，电话 0716 - 8377806，邮箱 irm@jhsi.biz[6]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名可提议召开临时会议[7] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[8] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日发书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议有过半数董事出席方可举行[10] - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[12] 会议决议 - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[15] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议[15] - 就公司利润分配等事项先据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[16] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[16] 会议表决 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[16] 会议记录 - 现场及视频、电话等会议可全程录音[17] - 董事会秘书安排人员记录会议，含召开日期等内容[17] - 与会董事对会议记录决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[17] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报执行情况[17] 档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限十年以上[17] 规则生效 - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[18]

资金管理 - 制度防止持股 5%以上主要股东及关联方占用公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] - 财务部定期检查非经营性资金往来情况[8] 独立性要求 - 公司与关联方人员、资产、财务等应分开独立[3] 担保规定 - 公司为主要股东及关联方担保需股东会审议，有关股东回避，半数以上通过[5] - 控股子公司对外担保需经子公司和公司董事会或股东会审议[5] 关联交易 - 董事会按权限审议关联交易，超权限提交股东会[8] 违规处理 - 发生侵占资产，董事会可冻结主要股东股份[9] - 1/2 以上独立董事提议并经董事会批准，可司法冻结关联方股份[10] 股东权利 - 单独或合并持有 10%以上表决权股份股东，有权报告监管并提请开临时股东会[10]

上市与股份 - 公司于2023年1月31日在上海证券交易所主板上市，首次发行66,666,667股[6] - 公司注册资本为373,333,334元[7] - 公司设立时发行股份总数为2亿股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为373,333,334股，均为普通股[15] 股份认购 - 甘书官认购26,990,288股[13] - 贺有华认购24,500,340股[13] - 尹超认购17,000,000股[13] 股份限制与规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 董事人数不足规定人数三分之二时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[39] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在十日内召集主持[72] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人股东及其亲属不得担任独立董事[77] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[80] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理五名，其中常务副总经理一名[87] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[84] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[92] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[92] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[95] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[110] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[110][111] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[115]

交易决策 - 公司重大交易包括十二类行为[3] - 股东会决策涉及资产总额占比50%以上等十二种情况[4] - 董事会决策涉及资产总额占比30%以上等十种情况[6] 特殊规定 - 指标数据为负取绝对值计算[5] - 受赠现金资产等两类交易免提交股东会审议[5] 审批流程 - 财务资助或担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事通过并披露[7] 制度相关 - 制度修改由董事会提议拟订草案，报股东会审议批准生效[9] - 制度由董事会负责解释[9] - 制度未尽事宜按国家法律及公司章程执行[7] - 未达董事会决策标准的事项由总经理决策[7]

关联人定义 - 持有公司 5%以上股份的法人或自然人是关联人[3][4] 关联交易审议 - 单笔或累计 500 万元（含）以上且高于最近一期经审计净资产 5%（含）的关联交易须经股东会审议[7] - 100 万以上且占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上（未达股东会标准）或与关联自然人 30 万以上（未达股东会标准）由总经理提交董事会审议[10] 关联交易流程 - 总经理办公会议初审认为必要的关联交易，会后二工作日向董事会书面报告[10] - 董事会审查关联交易必要性和合理性，关联董事回避表决[11][12] - 非股东会、董事会审议的关联交易由总经理或总经理办公会议审查[13] 其他规定 - 关联交易应签书面协议，防关联人干预经营和占用资源[15] - 关联交易决策记录等资料由董事会秘书保存不少于十年[20] - 制度由董事会制定，股东会通过后生效，修改由董事会提议，股东会批准[22]