目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—83 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | 79 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 80 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 81 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 82—83 | 页 | ...

审计委员会对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 12 月 29 日，审计委员会与天健签字会计师召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进 行了沟通，就 2023 年度审计计划达成一致。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 3 月 12 日，审计委员会与天健签字会计师召开沟通会议，听取了年 审会计师关于 2023 年度初审意见的汇报。 2024 年 3 月 26 日，公司审计委员会召开会议，审议通过了天健关于公司 2023 年度审计工作总结、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、本公司 2023 年 年度报告、2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2023 年度会计师 事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告并同意提交董事会审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 议案 5 公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北江瀚新材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕778 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审 计报告。在此基础上，我们审计了后附的江瀚新材公司管理层编制的 2023 年度 《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为江 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等公司管理制度的规定, 现向公司股东大会报告年度履职情况如下: 一、本人基本情况 本人1955年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,正高级 工程师;曾任化工部晨光化工研究院一分院工程师,化工部晨光化工 研究院设计所副所长、总工程师,中蓝晨光化工研究院副总工程师, 中蓝晨光化工研究设计院有限公司总工程师,湖北兴发化工集团股份 有限公司独立董事,宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事; 现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师,东岳集团有 限公司独立董事,新亚强硅化学股份有限公司独立董事,河南恒星科 技股份有限公司独立董事;2020年12月以来担任公司独立董事。2015 年4月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 作为独立董事,本人及近亲属、主要社会关系均不在公司任职, 也不是公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (二) 募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 205,926.71 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 截至期初累计发生额 | 购买理财 | B3 | | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 赎回理财 | B4 | | | | 补充流动资金 | B5 | | | 本期发生额 | 项目投入 | ...

一、在任独立董事情况 公司第二届董事会于 2024年2月22日经公司 2024年第一次临时股东大会 选举产生。公司第二届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,分别为杨晓 勇先生、罗传泉先生、吴松成先生。 二、独立董事自查情况 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料股份有限公司独立董事制度》的规 定,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会对在任独立董事 独立性情况进行评估,并出具如下专项意见: 2024年3月,公司三位在任独立董事陆续向公司董事会提交了关于独立性 情况的自查报告。三位独立董事均确认其符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》及《湖北江瀚新材料 股份有限公司独立董事制度》规定的独立董事独立性要求。 三、董事会评估情况 公司董事会审阅了三位独立董事的自查报告和履历表,指派公司董事会办公 室和审计室对独立董事独立性情况进行了调查核实,并问询了三位独立董事。 经评估审查,公司董事会认为:公 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-030 湖北江瀚新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | | 2011 年 7 月 18 日 | | --- | --- | --- | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 首席合伙人 | 合伙人数量 | 王国海 238 人 | | 上年度末 | | | | 注册会计师人数 | | 2,272 人 | | 人员情况 | 签署过证券服务 | | | 业务审计报告的 | | 836 人 | | 注册会计师人数 | | | | 2023 年 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | （经审计） | 审计业务收入 | 30.99 亿元 | | 业务收入 | 证券业务收入 | 18.40 亿元 | | 上市公司审计客 | | 675 家 | | 户家数 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》和《独立董事制度》等公司管理制度的规定, 现向公司股东大会报告年度履职情况如下: 一、本人基本情况 本人1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历;曾任嘉 美塑料制品(珠海)有限公司财务总监,蓝思科技(长沙)有限公司 财务总监,湖北五方光电股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董 事会秘书,武汉飞恩微电子有限公司财务总监,嘉美塑料制品(珠海) 有限公司副总经理,武汉中谷联创光电科技股份有限公司副总经理; 现任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司战略投资总监;2020年12月以 来担任公司独立董事。2021年4月取得上海证券交易所颁发的独立董 事资格证书。 报告期内,本人与年审会计师沟通年度审计工作安排及初审意见, 并督促年审会计师按时出具审计报告。本人作为审计委员会委员定期 听取内部审计机构的汇报,了解募集资金管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 日常关联交易公告 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关 联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 2.独立董事 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项 1 本次关联交易无需提交股东大会审议。 包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司 主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。 公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要 业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。 发表了书面意见：公司 2024 年度日常关联交易包括采 ...