证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-017 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,839,466 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.3358 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙丰先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书 出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州赛腾精密电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603283） 2024 年 4 月 1 议程： - 2 - 一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员 二、审议如下议案： 1. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 及其摘要>的议案》； 2. 审议《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划管理办法> 的议案》； 3. 审议《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理第 一期员工持股计划有关事项的议案》； 4. 审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》； 5. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>的议 案》； 6. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>的议 案》； 7. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议 案》； 8. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度> 的议案》； 9. 审议《关于修改<苏州赛腾精密电子股份 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-016 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603283 | 赛腾股份 | 2024/3/28 | 2、特别决议议案：议案 2 更正后： 二、会议审议事项 2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 8 日 3. 原股东大会股权登记日： 2、特别决议议案：议案 4 三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 22 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 发布了《苏州赛腾精密电子股份 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 募集资金管理制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及 《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后 实施， 本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期全额认购时， 本员工持股计划存在不成立或低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 对外担保决策制度 为了规范苏州赛腾精密电子股份有限公司的对外担保行为，有效控制公司对 外担保风险，保护公司和全体股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共 和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市 规则"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》， 特制订本决策制度。 第一条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》和其它相关法律、法规的规定。并按照有关规定向注册会计师 如实提供公司全部对外担保事项。 第三条 公司不得为任何非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-014 不适用 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参 照《上市公司治理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-013 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于公司 2023 年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，公司 注册资本由原来的 190,429,148 元变更为 200,316,148 元，公司总股份数由原来的 190,429,148 股变更为 200,316,148 股。 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次变更公司注册资本及 修订的公司章程尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理 工商变更登记等相关事宜，最终以登记机关核准信息为准。 因公司注册资本及相关法规的要求，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调 整，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册资本为人民币 190,429,148 元。 | 第五条 公司注册资本为人民币 200,316,148 元。 | | 第十五条 公司总股份数 190,429,148 股，均为人民币 | 第十五条 公司总股份数 200,316,148 股，均为人民币 | | 普通股。 | ...