业务决策 - 2025年6月30日公司审议通过开展外汇套期保值业务议案[3] - 业务规模任一时点总持有量不超2000万美元，额度可循环使用[3][4] - 额度有效期自董事会审议通过之日起12个月[4][5][6] 业务相关 - 交易品种包括多种外汇衍生产品[3][4] - 资金来源为自有或自筹资金，不涉募集资金[5] - 董事会授权管理层行使业务决策权并办理事宜[3][5][6] 风险与管理 - 业务存在市场、内控等多种风险[8] - 公司制定制度并严格执行，财务部统一管理[9] - 交易对方限定为有资质金融机构[9]

外汇业务情况 - 公司外销业务用美元、港币等结算，汇率波动影响业绩[1] - 拟开展外汇套期保值业务，总持有量不超2000万美元，额度可循环[3] - 交易期限12个月，资金循环滚动，来源为自有或自筹[3][4] 风险与管理 - 外汇套期保值业务存在多种风险[5] - 制定制度，财务部统一管理，选合适产品，限定交易对方[6] 业务意义 - 开展外汇套期保值业务可提高应对风险能力，增强财务稳健性[8]

会议相关 - 第五届监事会第七次会议于2025年6月30日召开，3名监事全出席[1] 激励与股票 - 104名激励对象可解除限售[1][2] - 可解除限售的限制性股票数量为678,900股[2] 业务表决 - 开展外汇套期保值业务表决全票同意[3][4] - 公司及子公司外汇套期保值业务规模任一时点不超2000万美元[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年6月30日召开，6名董事全部出席[1] 股票业务 - 同意为104名激励对象解除678,900股限制性股票限售[3] 外汇业务 - 公司及子公司拟开展不超2000万美元外汇套期保值业务[4] - 公司拟制定《外汇套期保值业务管理制度》[5]

限制性股票回购注销原因 - 因1名激励对象离职，公司需回购注销其已获授但尚未解除限售的25,000股限制性股票 [1] - 回购依据为《激励计划》中关于激励对象离职情形的规定 [3] 回购注销具体安排 - 回购股份数量为25,000股，注销日期为2025年6月27日 [1] - 回购资金总额约为248,000元，全部为公司自有资金 [4] - 公司已在中国结算上海分公司开立回购专用账户并提交申请 [4] 股份结构变动情况 - 注销后公司总股本由117,448,931股减少至117,423,931股 [4] - 有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，无限售条件流通股数量不变 [4] - 实际控制人共同表决权比例由46.28%微增至46.33% [4] 决策程序与合规性 - 回购事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过 [3] - 监事会未收到关于激励对象的异议，并出具核查意见 [2] - 法律意见书确认程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定 [5] 信息披露与后续安排 - 公司承诺回购注销信息真实准确，已履行告知义务且无异议 [4] - 需办理工商变更登记手续及履行后续信息披露义务 [5]

本次回购注销的批准与授权 - 公司股东大会审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《激励计划实施考核管理办法》及授权董事会办理相关事宜的议案 [2][3][4] - 董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》并履行了债权人通知程序 [5][7] 本次回购注销的具体情况 - 回购原因：1名激励对象因个人原因离职，根据《激励计划》规定需回购注销其持有的25,000股未解除限售的限制性股票 [5] - 回购价格：9.92元/股，资金来源为公司自有资金 [6] - 注销时间：预计于2025年6月27日完成，并办理工商变更登记 [6] 本次回购注销的影响 - 股本结构变动：有限售条件流通股减少25,000股至2,688,000股，总股本减少至117,423,931股 [6] - 对公司影响：不导致股票分布不符合上市条件，不影响激励计划继续实施，且对经营业绩无重大影响 [6][7] 本次回购注销的信息披露 - 公司已公告董事会决议、监事会决议及回购注销相关公告 [7] - 后续需继续履行信息披露义务 [7][8] 法律意见结论 - 本次回购注销程序符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》规定，已取得必要授权并履行信息披露义务 [8]

限制性股票回购 - 因1名激励对象离职，拟回购注销25,000股限制性股票[1][6] - 回购支付资金约248,000元，用自有资金[7] - 预计2025年6月27日完成注销[1][6] 股本变动 - 注销后总股本由117,448,931股变为117,423,931股[6] - 有限售条件流通股由2,713,000股变为2,688,000股[9] 激励计划进展 - 2024年4月23日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年7月9日，完成2024年激励计划首次授予权益授予登记[4] 表决权比例 - 实际控制人表决权比例由35.5261%变为35.5336%[10]

激励计划审议 - 2024年4 - 5月多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8][10] 回购注销情况 - 2025年4月审议通过回购注销议案[10] - 因1人离职回购注销25,000股限制性股票[12] - 回购价格9.92元/股，资金用自有资金[13] 股份变化 - 限售股从2,713,000股变为2,688,000股[17] - 股份合计从117,448,931股变为117,423,931股[17] 后续事项 - 预计2025年6月27日完成注销，办工商变更[15] - 已履行现阶段信披义务，尚需后续披露[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月9日在常州召开[2] - 160人出席，持有表决权股份42,640,800股，占比36.3058%[2] - 公司在任董监高及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 收购惠昌传感器少数股东股权等议案同意比例超99%[3][5] 律师见证 - 江苏日月泰律师见证，结论合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会召集，相关议案经审议通过[7] - 2025年5月24日发布股东大会通知[8] - 2025年6月9日13时30分召开现场会议，网络投票时间为当日[10] 参会情况 - 160人出席，代表股份42,640,800股，占比36.3058%[11] 议案表决 - 收购控股子公司少数股东股权议案高票通过[13][14] - 授权收购股权相关事宜议案高票通过[16] - 增补董事议案高票通过[19][20] 结果认定 - 股东大会召集、召开等均合法有效[22]