江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-049）。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-045 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下： 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理 ...

中信建投证券股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验， 于2023年9月28日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。 二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具 体操作流程 为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项 目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备及材料采购 关于江苏日盈电子股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金 等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对日盈电子使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-043 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的公告》（公告编号：2024-044）。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 经审核，我们认为： 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-044 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司获准向特定对象发 行不超过 26,422,800 股，最终实际发行数量为 26,227,931 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 15.18 元，募集资金总额为 39,814.00 万元，坐扣承销 和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为 39,269.81 万元，已由主承销商中信建投 于 2023 年 9 月 27 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资 金净额为 39,019.95 万元。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行 ...

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）第四届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 6 月 24 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。其中董事 陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，董事长是蓉珠、独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-042 二、 董事会会议审议情况 江苏日盈电子股份有限公司 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等 额置换的议案》 董事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，不会影 响公司募投项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，董事会同意公司使 用银行承兑汇票支付募投项目款项并 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-041 江苏日盈电子股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事会秘 书梅勇申先生的辞职申请，因个人原因，梅勇申先生向董事会提出辞去董事会秘 书职务。根据相关规定，梅勇申先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效， 辞职后，梅勇申先生不再担任公司任何职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司董事会秘书空缺期间， 由公司董事、总经理陆鹏先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快 完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。 梅勇申先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披 露、规范运作、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用。公司董事会 对梅勇申先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢！ ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-040 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议、2023年11月15日召开2023年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用总额不超过人民币28,000万元的部分闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司2023年第二次临 时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构对 该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-049）。 2024 年 3 月 14 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了中国工商银行 股份有限公司常 ...

激励计划价格调整 - 限制性股票授予价格由9.98元/股调整为9.95元/股[1][6] - 股票期权行权价格由15.97元/股调整为15.94元/股[1][6] 激励计划会议安排 - 2024年4月23日召开董事会和监事会第十三次会议审议相关议案[1][2] - 2024年5月17日召开股东大会、董事会和监事会第十四次会议审议议案[3] - 2024年6月7日召开董事会和监事会第十五次会议审议价格调整议案[4] 其他 - 2023年度每股派发现金红利0.03元（含税）[5] - 价格调整对公司财务和经营无实质影响[7][9]

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-038 江苏日盈电子股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 经审核，我们认为： 公司调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格及 股票期权的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件和公司《2024 年限制性股票与股票 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-037 江苏日盈电子股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，其中董事 长是蓉珠、董事陆鹏、庄小利、独立董事王文凯、宋冰心现场参加会议，独立董 事张方华以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席 董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划相关价格 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...