证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-049 2024 年第四次临时股东大会 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏盐井神股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天衡变更为信永中和[1] - 2024年10月30日董事会通过聘任议案[16] - 事项需提交2024年第四次临时股东大会审议生效[17] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计30.15亿元[3] - 2023年为364家上市公司提供审计服务[3] 审计费用 - 2024年度审计费用拟定为160万元，较上期降低[10] 过往审计情况 - 天衡对公司2023年度财报和内控出具无保留意见[11] 合规情况 - 截至2024年6月30日，信永中和近三年受罚情况[5] - 47名从业人员近三年受罚情况[5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出[2] - 应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[2] 审议情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 表决情况为同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议相关 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月30日召开[2] - 公司定于2024年11月18日召开2024年第四次临时股东大会[10] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 拟聘任信永中和会计师事务所为2024年度审计机构，财务报表审计费128万元、内控审计费32万元[5] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》尚需提交股东大会审议[9]

产量与销量 - 2024年前三季度食用盐产量881,606.70吨，销量864,905.44吨[1] - 2024年前三季度工业盐产量3,845,591.12吨，销量3,838,023.49吨[1] - 2024年前三季度元明粉产量278,193.78吨，销量273,231.89吨[1] - 2024年前三季度纯碱产量552,963.80吨，销量549,151.89吨[1] 营业收入 - 2024年前三季度食用盐营收53,043.66万元[1] - 2024年前三季度工业盐营收129,723.81万元[1] - 2024年前三季度元明粉营收9,490.20万元[1] - 2024年前三季度纯碱营收103,713.37万元[1] 价格变动 - 报告期食用盐价格降3.35%，工业盐价格增1.71%[3] - 报告期元明粉和纯碱价格均降15.91%[3] - 报告期煤炭采购均价降18.83%[3][4] 其他情况 - 报告期内无重大影响事项[5]

现金管理 - 2024年4月29日同意用不超10亿闲置资金现金管理，12个月可循环[1] - 2024年9月27日赎回2笔产品，收回本金5亿，收益277.92万[2] 产品收益 - 民生银行两产品分别收益110.38万、167.54万[2] - 最近12个月投入10.2亿，收回10.2亿，收益752.03万[4] 其他数据 - 最近12个月单日最高投入5亿，占净资产9.01%[4] - 最近12个月委托理财收益占净利润1.02%[4] - 已用理财额度0，未用10亿，总额10亿[4]

业绩相关 - 1 - 6月公司食用盐销售价667.12元/吨，比江盐集团低20.05%[3] - 2023年公司分红比例由35.03%提升至45.01%[5] 项目进展 - 张兴储气库项目获6.5亿基金用于建设[4] - 张兴储气库一期二阶段注气投运，力争年底注气6800万立方米[6] - 张兴储气库预计2025年7月完成一期工程[7] - 瑞达公司年产6000吨复合软包装材料项目预期年底前竣工[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人163人[4] - 出席股东持表决权股份总数515,240,273股[4] - 占公司有表决权股份总数比例65.8901%[4] - 公司在任董事8人，出席3人[6] - 公司在任监事5人，出席2人[6] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案，A股同意票数515,022,873，比例99.9578%[6] - 修订会计师事务所选聘制度议案通过[6] - 变更注册资本暨修订公司章程议案，A股同意票数515,041,173，比例99.9613%[7] - 选举非独立董事议案，5%以下股东同意票数26,580,033，比例99.1887%[7] - 变更注册资本暨修订公司章程议案，5%以下股东同意票数26,598,333，比例99.2570%[7]

会议安排 - 2024年8月26日召开董事会决议召集股东大会[6] - 8月27日在上海证券交易所网站刊登会议通知[6] - 股权登记日为2024年9月6日[7] 参会情况 - 163人参加股东大会，代表股份515,240,273股，占比65.8901%[7] 议案表决 - 选举非独立董事议案同意票占99.9578%[9] - 修订会计师事务所选聘制度议案同意票占99.3914%[9] - 变更注册资本暨修订公司章程议案同意票占99.9613%[11]

业绩说明会安排 - 2024年9月20日9：00 - 10：00举行半年度业绩说明会[2][4] - 投资者可在9月11日至19日16:00前提问[2][7] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] 参与及查看方式 - 参加人员含董事长等，特殊情况可能调整[6] - 投资者可在说明会时登录上证路演中心参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告发布 - 公司于2024年8月27日发布半年度报告[2]