本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘要所包含 的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-029 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 释义说明 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进华铁应急 | 5 | | 公司简介 | 5 | | 发展历程 | 7 | | 企业文化 | 7 | | 荣誉奖项 | 9 | | 业务及发展布局 | 11 | | 纵览2023 | 15 | | ESG管理 | | | 可持续发展目标 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 实质性议题分析 | 22 | | 专题聚焦 | | | 打造数字化战略新布局 | | 01 | 责任治理，共赢未来发展 | | --- | | 规范公司治理 | 35 | | --- | --- | | 党建引领发展 | 41 | 02 专注品质，共塑多方信赖 | 可持续供应链 | 47 | | --- | --- | | 维护客户服务 | 51 | | 保障安全运营 | 53 | 03 | 低碳生活，共创 | "最美" | 未来 | | | --- | --- | --- | --- | | 华铁"最美"系列 | | | 59 | | 着力节能减排 | | | 62 | 04 | 携手 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-031 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称"华铁宇 硕"），公司控股孙公司；浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称"浙江吉通"）， 公司全资子公司；江苏瑞成建筑科技有限公司（以下简称"江苏瑞成"），公司控 股子公司；湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称"湖北仁泰"），公司全资 子公司；浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称"浙江恒铝"），公司控股子公司； 贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称"贵州恒铝"），公司控股孙公司；浙江明 思特建筑支护技术有限公司（以下简称"浙江明思特"），公司控股子公司；浙江 双资建设有限公司（以下简称"浙江双资"），公司控股子公司；贵州华胜制造有 限公司（以下简称"贵州华胜"），公司控股孙公司；浙江华铁优高新材料科技有 限公司（以下简称"华铁优高"），公司控股孙公司；浙江华铁大黄 ...

| 保荐机构名称： | 海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z22531000 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053 号）批复，浙江华铁应急设备科技 股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华铁应急"或"发行人"） 采用非公开 发行股票发行方式，向特定对象公司控股股东胡丹锋先生所控制公司浙江华铁大黄 蜂控股有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.80 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣 除发行费用人民币 8,759,433.91 元后，实际募集资金净额为人民币 591,240,566.09 元。本次非公开发行股份于 2022 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕新增股份登记托管手续。海通证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-028 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十五次会议于 2024 年 4 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 5 日通过邮件、电话和专人送达等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了 2023 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟注销数量：本次拟注销 399.4480 万份 股票期权拟行权数量：本次拟行权 883.7640 万份。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-033 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于公司2021年第二期股票期权激励计划注销部分股 票期权及第二个行权期行权条件成就的公告 行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票。 一、本次注销部分股票期权的情况 （一）基本情况 根据《浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离 职、合同到期不再续约，激励对象已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股 票期权应当由公司进行注销；激励对象因退休离职不再在公司任职，激励对象已 行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权应当由公司进行注销。 鉴于 2021 年第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予 的激励 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-030 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股 份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙 江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 800,844,324.77 元，公司母公司报表中累计未分配 利润为 824,901,291.56 元。 经公司第四届董事会第五十五次会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数后的股本为 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于江正兵、王进、徐佳蔚、江海林 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于江正兵、王进、徐佳蔚、江海林 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007557 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简 称"华铁应急公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上，对后附的华铁应急公司《关于江正兵、王进、 徐佳蔚、江海林对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业 绩承诺实现情况说明"）进行 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在 2023 年度报告期内，浙江华 铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要作用， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度的工作由第四届董事会审计委员会完成，由独立董事许诗浩先生、 独立董事顾国达先生及董事益智先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董 事许诗浩先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了 9 次会议，各位 委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 第四届董事会审 | 2023 | 年 | 1 | 1、《内部审计部 2022 年第四 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华铁应急 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈金林、马腾飞 | 被保荐公司代码：603300 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053 号）核准，浙江华铁应急设 备科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"华铁应急"或"发行人"） 采用非公 开发行股票发行方式，向特定对象公司控股股东胡丹锋先生所控制公司浙江华铁 大黄蜂控股有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.80 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,759,433.91 元后，实际募集资金净额 为人民币 591,240,566.09 元。本次非公开发行股份于 2022 年 10 月 11 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手续。海通 证券股份有限 ...