会议出席情况 - 2024年董事应参加董事会13次，亲自出席13次，出席股东大会4次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，均亲自出席[5] - 2024年召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，均积极参加[5] 公司运营情况 - 2024年受让关联方大额可转让存单，关联交易定价合理[10] - 2024年不存在对外担保和被关联方占用资金情况[11] - 2024年募集资金存放和使用合规[12] 其他事项 - 2024年续聘大华会计师事务所，符合审计服务要求[13] - 独立董事同意2023年度利润分配预案[14] - 2024年部分限售股解除限售并上市流通，程序合法合规[15] - 2024年董事及高级管理人员未发生变更[15]

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责，积极参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司以 及全体股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行职责的情况汇报 如下： 李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务 管理专业主任、党支部书记，扬州大学 MPAcc 教育中心副主任、MPA 教育中心 主任。现任扬州大学商学院副教授，亚普汽车部件股份有限公司独立董事。自 2020 年 4 月至今，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-018 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据公司《独立董事工作制度》的有关规定，在审议《关于追认 2024 年度 日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》事项前，独立董事在审阅 文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。该议案已经公司董事会 2025 年第 一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司及子公司与关联方之间发 生的日常关联交易均为满足公司日常经营活动的实际需要。关联交易价格遵循公 平、公正、合理的原则确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形，符合公司及全体股东的利益。日常关联交易不会对公司的财务状况、经营 成果产生不利影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司 董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-017 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为扬州金泉旅游用 品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）2024 年度财务报告和内部 控制审计机构，公司拟续聘大华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 拟续聘 ...

业务概况 - 公司拟开展远期结售汇业务平衡汇率波动影响[3] - 交易品种含美元和欧元，金额不超5000万美元[3] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[6] 业务安排 - 与金融机构按约定条件交割，董事长获授权签协议[7][8] - 交易期限自2024年至2025年股东大会[9] 进展与风险 - 议案已通过董事会，待股东大会审议[10] - 业务存在汇率、违约、回款预测等风险[11] 风控措施 - 公司将建立制度、关注汇率、加强应收款管理[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李伯圣、孙荣奎独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关规定对独立性的要求[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月23日[2]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[2] - 2月23日第三次会议通过现金管理等议案[2] - 4月18日第四次会议通过履职报告等议案[3] 财务工作 - 2024年统筹2023年年报审计及内控工作[5] - 审议通过2023年报、2024年一季报等报告[5] 审计评估 - 大华会计师事务所履职尽责[6] - 指导监督内审未发现重大问题[8] - 评估内控体系完备且执行有力[9] 关联交易与资金 - 2023年日常关联交易合规，2024年安排合理[10] - 2024年判定募集资金存放与使用合规[11]

公司代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 404 人 3、业务信息 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元；2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元；2023 年度证券业务收入：148,90 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案将提交2024年度股东大会审议[1] - 适用对象为领薪酬/津贴的董监高，期限为2025年全年[1] - 董监高薪酬构成及发放方式各有规定[3][5] 方案评价 - 董事会认为方案贴合实际，能激发董监高积极性[4]