会议召开 - 每年至少召开一次，提前三日通知，全体同意可不受限[2] - 半数以上出席方可举行，可书面委托[2] - 可现场、通讯或结合方式召开[4] 会议组织 - 过半数推举召集和主持，不履职时可自行召集[4] - 表决一人一票，记名投票[4] 审议事项 - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[4] - 行使职权前经全体过半数同意[3] 会议记录 - 真实准确完整，出席签字确认[6] - 作为档案至少保存十年[7] 制度执行 - 自董事会决议通过执行，修改亦同[9]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-011 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司总经理工作报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司独立董事述职报告》。 表决结果： 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 四、审议 ...

安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑晓珊，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局， 现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业税务工商注销、公司股权转让、合伙 企业合伙人份额转让、企业重组及 IPO 全流程税务服务。任职安徽容诚税务师 事务所期间，主要 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）以 及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占大多数。审计委员会委员应 当具备较高的会计、财务管理和法律知识，其中独立董事中至少有一名为 会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备 案。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润303,263,111.42元[1] - 提取法定盈余公积14,968,910.33元[1] - 可供股东分配利润288,294,201.09元[1] 利润分配 - 以总股本扣4,110,480股为基数[2] - 每10股派1.2元，派现81,484,372.92元[2] - 两种方式合计分红91,481,534.55元[4] 股份回购 - 截至2023年底累计回购702,680股[2] - 最高14.85元/股，最低13.76元/股[2] - 成交金额9,997,161.63元[2]

股利分配 - 公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,110,480股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共派发现金股利81,484,372.92元[4] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到2,411,934,403.59元，同比增长9.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为303,263,111.42元，较上年同期下降24.50%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为233,866,051.01元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,462,940,764.62元，较上年末增长4.48%[11] 业务发展 - 公司2023年航空发动机和燃气轮机业务持续增长，实现营业收入7.88亿元，同比增长25.82%[16] - 公司核能新材料及零部件业务实现营业收入3.80亿元，较上年同期增长16.66%[17] - 公司在航空整机科研生产方面取得新进展，收购德国SBM公司并成立应流航空[17] 公司治理 - 公司董事会换届，丁邦满离任董事职务，杜超被选举为董事、董事会秘书，曹寿丰离任监事会主席，叶玉军当选为监事会主席[50] - 公司董事参加董事会情况显示，王玉瑛、陈翌庆、郑晓珊等董事均连续两次未亲自出席董事会会议，年内召开董事会会议次数为4次[51] 环保责任 - 公司通过内训、外训等多种形式对员工进行各类相关知识及专业技能的培训，包括新员工培训、职业技能提升培训、安全培训、管理培训等[56] - 公司积极采取环保措施，通过先进设备和工艺技术控制和减少污染物排放，实施清洁生产[doc id='75'] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为2,411,934,403.59元，同比增长9.75%[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-104,543,649.43元，较上一年度大幅下降[126] - 公司2023年度所有者权益变动中，综合收益总额为289,417,199元，所有者权益净增加167,145,641元[127]

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-012 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上 ...

公司代码：603308 公司简称：应流股份 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽应流机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 ...

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-017 安徽应流机电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日披露 了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，具体内容详见2024年4 月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证 券交易所的支持下，公司定于2024年5月8日举行2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2023年度业绩提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间和地点 召开时间：2024年5月8日15:00-16:30 召开地点 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 ...