交易目的与额度 - 公司金融衍生品交易以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易[4] - 预计任一交易日持最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会、股东大会审议[7] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元需董事会、股东大会审议[7] 交易管理 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点衍生品交易金额不超投资额度[8] - 财务中心为经办部门，审计部为监督部门，董事会办公室负责审查决策程序合规性并披露信息[10] - 财务中心逐笔提交易方案，审核后按审批权限报送批准实施[12] - 审计部每年或不定期核查交易情况并向审计委员会汇报[13] - 优先用金融机构授信额度代替保证金操作交易，对保证金账户专门管理[13] - 保存金融衍生品交易相关资料10年[13] 应急与披露 - 市场重大变化等紧急事件启动应急机制[17] - 金融衍生品业务重大风险时财务中心及时汇报，董事长判断下达操作指令[18] - 开展业务按监管规则披露信息，拟开展需披露交易目的等并风险提示[20] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别、风险敞口等[20] - 衍生品交易已确认损益及浮动亏损达最近一年经审计归属于上市公司股东净利润10%且超1000万元及时披露[20] - 套期保值业务亏损需重新评估套期关系有效性并披露情况[21] - 业务重大风险达披露标准2个交易日内向上海证券交易所报告并公告[22] 责任与制度 - 违规开展交易或疏于管理造成重大损失相关人员严肃处理[24] - 日常监管上报虚假信息追究相关责任人责任[24] - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释与修订[26]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-033 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议的会议通知和材料于2024年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月25日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持。会 议应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） （三）审议通过《关于回购注销 ...

股份转让 - 董监高任职内每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[12] 薪酬审议 - 董事会审高管薪酬，股东大会审董监薪酬[4] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本和绩效组成[8] - 独董津贴次月定期发放[10] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬调整依据含行业增幅、通胀、公司盈利等[13] - 可设专项奖励或惩罚[13] 制度生效 - 制度经股东大会通过生效，修改亦同[15]

第三条 总经理会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责落实董事会决定的 方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 广州维力医疗器械股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州维力医疗器械股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管 理工作，并对董事会负责；副总经理等高级管理人员在总经理领导下，按分工负责的 原则，协助总经理做好工作。 第二章 总经理 第四条 总经理应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-040 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

行为规范 - 制定控股股东、实际控制人行为规范保护公司和其他股东权益[2] - 建立涉及重大信息范围、报告流程等制度[5] 职责履行 - 履行遵守法规、不滥用控制权等职责[6] - 未解决占用资金、违规担保问题前不转让股份（特殊情况除外）[7] 独立性维护 - 不得影响公司资产、人员、财务独立性[8][9] - 维护公司机构、业务、担保决策独立[11][13] 关联交易 - 关联交易应遵循平等、自愿等原则[13] 信息披露 - 股份被质押、冻结等情况及时告知公司并配合披露[15] - 配合公司信息披露、内幕信息知情人登记等工作[15] 股票买卖 - 买卖公司股票遵守相关规定，不利用他人账户或提供资金买卖[19] 控制权转让 - 转让控制权保证交易公允，调查受让人情况并处理违规情形[20] 股东权益保障 - 配合公司保障其他股东提案权、表决权等权利[22] 承诺履行 - 采取措施保证承诺有效施行，有履约风险提供担保[22] 股价影响应对 - 媒体报道或传闻影响股价时主动了解情况并告知公司[23] 违法赔偿 - 对公司违法行为负责的用股权及资产赔偿中小投资者[23] 定义 - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权有重大影响的股东[25] - 实际控制人指非股东但能实际支配公司行为的主体[25]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知和材料于2024年7月15日发出，7月25日召开[2] 审议事项 - 以3票同意审议通过《公司2024年半年度报告全文及其摘要》[3] - 以3票同意审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024年半年度）》[3][4] - 以3票同意审议通过《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》，需经股东大会审议[5]

激励计划进展 - 2021年11月24日审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年12月1日审议通过调整及授予议案[7] - 2021年12月15日首次授予379.00万股限制性股票完成登记[7] - 2022年10月19日审议通过回购注销及调整价格议案[7] - 2022年11月4日同意对21.00万股限制性股票进行回购注销[8] - 2023年4月19日首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[8] - 2023年8月8日审议通过回购注销及调整价格议案[8] - 2023年8月24日审议通过回购注销及调整价格议案[10] - 2023年11月23日预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[10] - 2024年4月18日首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就[10] 业绩数据 - 2022年经审计净利润为1.61亿元，2023年为1.82亿元[14] - 2022 - 2023年两年净利润实际完成值为3.43亿元[14] - 2021 - 2023年分别派发现金红利39,611,999.43元、99,729,554.12元、146,580,109元[16][17] 考核目标 - 第一个解除限售期考核目标：2022年净利润不低于1.56亿元或1.50亿元[13] - 第二个解除限售期考核目标：2022 - 2023年两年净利润不低于3.58亿元或3.38亿元[13] - 第三个解除限售期考核目标：2022 - 2024年三年净利润不低于6.20亿元或5.72亿元[13] 回购注销 - 公司将回购注销100,800股限制性股票，因激励对象不再具备资格[13] - 公司需回购注销75名激励对象191,400股限制性股票，本次合计回购注销292,200股[15] 价格调整 - 每股限制性股票回购价格原计算为6.74元/股，两年期央行定期存款利率为2.10%[15] - 调整派息后每股限制性股票回购价格为5.765元/股[17]

新产品和新技术研发 - 公司2024年7月17日获加拿大卫生部2类医疗器械产品注册证[1] - 获证产品为便携式蠕动冲水泵WP - I - 01（I代）[1] 市场扩张 - 产品获证后可在加拿大合法销售，利于海外推广[1] - 产品销售受市场推广和海外政策影响，暂无法预测业绩影响[2]

新产品和新技术研发 - 公司子公司海南维力获可控弯曲输尿管鞘导管及附件二类医疗器械注册证[1] - 注册证批准日期为2024年7月10日，有效期至2029年7月9日[2] - 产品可主动调节鞘的弯曲并锁定角度，国内暂无其他厂家获同类产品注册证[3] 未来展望 - 产品未销售，短期内对经营业绩影响小，上市后销售取决于推广效果[4][5] - 无法预测产品对未来经营业绩具体影响[5]