证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-062 （一）《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 2 名激励对象的主体资格合法、有 效，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条件，审 议程序合法、合规。我们同意公司按照本激励计划相关规定对符合解除限售条件 的 2 名激励对象持有的 4.4 万股限制性股票办理解除限售相关事宜。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议的会议通知和材料于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 23 日下午 13:30 在公司会议室以现场方 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-063 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 4.4 万股，占目前公司股本总额的 0.015%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励 管理办法》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，现将相关情况公告如下： 4、2021 年 11 ...

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2023）第 409 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司")的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规") 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定,就公司第一 ...

公司基本情况 - 公司成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售，业务分麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，超1000家三甲医院，建立学术推广队伍；海外产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口贸易商合作 [1] 业绩情况 - 2023年前三季度，营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销同比增长1.46%，外销同比下降4.67% [1] - 2023年前三季度，归母净利润14,391.89万元，同比增长9.09% [1] - 2023年第三季度，营业收入32,512.74万元，同比增长13.14% [1] - 2023年第三季度，归母净利润5,183.73万元，同比下降6.07% [1] 投资者关心问题及回答 汇率损益情况 - 公司出口销售额大，原材料进口额少，今年以来汇率波动对业绩影响积极正面 [2] 集采影响 - 涉及地区集采的主要是部分普通产品，占整体业务量比例不大，对大部分参与集采产品出厂价影响不大 [2] - 集采中标后产品销售放量，自动化生产线投入使产能提升、单位成本下降，对普通产品毛利率影响不大 [2] - 差异化产品暂未纳入集采，预计短期内也不会纳入，集采对公司业务影响积极 [2] - 公司积极应对集采，加大研发力度，提升竞争力 [2] 未来发展规划 - 中短期内围绕6条产品线丰富和升级，重点发展麻醉、导尿、泌外和护理业务线 [2] - 麻醉线在全麻产品基础上拓展局麻产品和业务 [2] - 导尿线推动抗菌导尿管推广销售，产品范围从留置导尿管向间歇性导尿管拓展 [2] - 护理线国内从ICU和养老院入手推动相关产品销售，国际拓展大客户定制化产品 [2] - 泌外线推动结石手术耗材升级，向男性健康产品拓展 [2]

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-060 广州维力医疗器械股份有限公司 关于获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省药品监 督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司 注册人住所：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号 生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号；广州市番禺区化龙镇国 贸大道南 45 号、47 号 产品名称：硅胶输尿管支架套件 型号、规格：SUS-DJ-620、SUS-DJ-622、SUS-DJ-624、SUS-DJ-626、SUS-DJ-628、 SUS-DJ-630、SUS-DJ-722、SUS-DJ-724、SUS-DJ-726、SUS-DJ-728；SUS-DJ-8522、 SUS-DJ-8524、SUS-DJ-8526、SUS-DJ-8528。 结构及组成：硅胶输尿管支架套件由硅胶输尿管 ...

公司基本情况 - 成立于2004年，从事医用导管研发、生产和销售 [1] - 主要业务分麻醉、泌尿外科、导尿、护理、呼吸、血液透析六大产品线 [1] - 国内市场覆盖全国所有省份超5000家医院，超1000家三甲医院，建立学术推广队伍 [1] - 海外市场产品远销90余国家或地区，与上百家国外经销商、数十家国内出口商合作 [1] 业绩情况 2023年前三季度 - 营业收入97,711.77万元，同比下降2.72%，内销增长1.46%，外销下降9.09% [1] - 归母净利润14,391.89万元，同比增长4.67% [1] 2023年第三季度 - 营业收入32,512.74万元，同比下降13.14% [2] - 归母净利润5,183.73万元，同比下降6.07% [2] 投资者关心问题及回答 集采影响 - 涉及地区集采为部分普通产品，占整体业务量比例不大，对出厂价影响不大 [2] - 集采中标产品销售放量，产能提升后单位成本下降，对普通产品毛利率影响不大 [2] - 差异化产品暂未纳入集采，预计短期内也不会纳入，集采对业务影响积极 [2] 汇率影响 - 前三季度汇率波动对业绩整体影响积极正面 [2] 海外大客户 - 海外大客户项目前期洽谈开发周期约2年，甚至更久，在研项目约20个 [2] - 大客户项目落地后，订单交付前期磨合期约半年到一年可稳定供货 [2]

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 visitor@welllead.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-059 广州维力医 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\longrightarrow}}}}\,\rlap{\longrightarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}\,\rlap{\leftarrow}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • ...

广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或监事，在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上的情形。公司在股东大会上拟选举两名以上的董事、监事时，应当在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-058 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,668,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3711 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...