为了进一步规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订 本规则。 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。证券事 务代表作为证券事务部成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职 责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以 ...

RFANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 2023 年度 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-2 | | 二、 董事会关于募集资金年度存放与 | 3-8 | | 实际使用情况的专项报告 | | | 三、专项报告附表 | න | 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www. Reanda. com 关于浙江金海高科股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2024]第 0090 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江金海高科股份有限公司(以下简称"浙江金海 高科公司")截至 2023年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告( ...

浙江金海高科股份有限公司 募集资金管理办法 浙江金海高科股份有限公司 募集资金管理办法 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等)以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第二条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案并在上交所网站上披露。 第三条 保荐机构应当 ...

关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 1 此"""""" 此时用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务局 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 委托单位：浙江金海高科股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于浙江金海高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0091 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管理 委员会第 26 号公告《上市公司监 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-006 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持，本次监事会应当参 加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及摘要的议案》 监事会对公司《2023 年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司 2023 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-010 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：合格的金融机构 ●本次委托理财金额：额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置 募集资金和 1.50 亿元自有资金。 ●委托理财产品名称：使用闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求且流 动性好的理财产品；使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 ●委托理财期限：自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年。 ●履行的审议程序：本事项经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》。 本着公司和股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使 ...

浙江金海高科股份有限公司 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。在履职过程中能够确保 客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独 立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开 1 次股东大会、6 次董事会，本人均全部亲自出席， 并对董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加次数 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺 | 席 | 出席股东大会的次 | | | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | | 数 | | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | | 1 | 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人张淳作为浙 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-011 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"诸暨年产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期拟由 2024 年 5 月 延期至 2025 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项 目"的建设完成期拟由 2024 年 5 月延期至 2025 年 5 月。该事项无需提交公司股 东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项 目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"诸暨年产 555 万件新能 源汽车空气过滤器研发及产业化项目"的建设完成期拟由 2024 年 5 月延期至 2025 年 5 月、"珠海年产 150 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江金海高科股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人张淳，于 2023 年 8 月起任浙江金海高科股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 ...