2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计 师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 浙江金海高科股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：407 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：133 2023 年度收入总额（未经审计）：48,482.20 万元，其中审计业务收入： 40,036.62 万元，证券业务收入：12,550.22 万元。 2023 年度利安达会计师事务所为 30 家上市公司提供年报审计服务，上市公 司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23 家）； ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现 任独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查独立董事张淳先生、姚善泾先生、高镭女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 浙江金海高科股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人张淳，于 2023 年 8 月起任浙江金海高科股份有限公司（以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"、"公司"、"上市公司"、 "发行人"）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对金海高科 2023 年度预计的关联交易执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易审议程序 2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日 常关联交易预计的议案》。独立董事对前述日常关联交易预计发表了事前认可意 见，并在董事会上发表明确同意的独立意见，审计委员会书面审核同意。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议和第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议；2024 年 4 月 19 日，公司召 开第五届董事会第七次会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（利安达验字【2022】第 B2024 号）。公司对募集资金采取了专户存储制 度。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或" ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 2 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 控股股东、实际控制人等不存在应该但未向 | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时 | 上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发 | | 向上海证券交易所报告。 | 生。 | | 14、关注公共传媒关于公司的报道，及时针 | | | 对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公 | 保荐机构时刻关注公共传媒关于公司的报 | | 司存在应披露未披露的重大事项或与披露的 | 道，及时针对市场传闻进行核查。2023 年度 | | 信息与事实不符的，及时督促上市公司如实 | 持续督导期间，公司不存在应披露未披露的 | | 披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清 | 重大事项或披露的信息与事实不符的情形。 | | 的，应及时向上海证券交易所报告。 | | | 15、发现以下情形之一的，保荐人应督促上 | | | 市公司做出说明并限期改正，同时向上海证 | | | 券交易所报告： | | | （一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上 | | | 海证券交易所相关 ...

浙江金海高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人姚善泾作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，从维护公司整体利益，维 护全体股东，尤其是中小股东的合法权益出发，忠实履行职责。现将 2023 年度 （以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚善泾，男，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙江 大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工程 与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物工 程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研究 生导师。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二） 独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-004 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 董事会 2024 年 3 月 22 日 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议通过了《关于对部分 暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民 币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲 置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"）持有公司股份 106,471,817 股，占公司总股本的 45.14%。本次汇投控股质押公司股份 5,000,000 股后，累计质押公司股份数量为 38,000,000 股，占其所持有公司 股份总额的 35.69%，占公司总股本的 16.11%。 汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司（以下简称"诸暨三三"）、 丁伊央、丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份 122,842,764 股，占公司总股本的 52.08%。截至本公告披露日，累计质押公司股份 38,000,000 股，占其持有公司股份总额的 30.93%，占公司总股本的 16.11%。 保障用途的情形。 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 ...

一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）于 2023 年 7 月 20 日通过宁波银行股份有限公司（以下简称"宁波银行"）认购了单位 结构性存款 232011 产品，该次认购使用募集资金人民币 3,000 万元，具体内容 详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》（公告编号：2023-030）。截至本公 告披露日，公司已收回本金人民币 3,000 万元，获得理财收益人民币 46.60 万 元。上述本金及收益已划至珠海金海募集资金专用账户。 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | (万元) | | | | (万元) | (万元) | | 宁 波 银 | 银行理 | 单位结构性存 | 3,000 | 2023.7.21 2024.1.17 | ...