苏州西典新能源电气股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等规范性文件及《苏州西 典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存储制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于董事 会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到位后一 ...

一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部 控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和 管理中的各类风险。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董 事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部治理制度， 通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期 内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 董事长（已经董事会授权）：盛建华 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 √是 □否 非强制披露特殊情形是：新上市 2． 具体情况说明 根据中国证监会 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易决策事宜，依据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及公司的控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等，设立或者增资全资子公司 除外）； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（反担保除外）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； (十一)放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); （十一）购买原 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性文件的规定，现将公司审计委 员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长， 另设副组长一名，组员若干名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,835,336,968.23元，同比增长15.24%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为198,120,426.03元，同比增长28.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，同比增长171.47%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为642,297,395.51元，同比增长46.03%[11] - 2023年基本每股收益为1.63元，同比增长28.35%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为36.62%，同比减少6.2个百分点[11] - 2023年利润分配预案为每股派发现金红利0.65元，总计派发105,040,000元，占净利润的53.02%[4] - 2023年公司实现营业收入183.53亿元，同比增长15.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为19.81亿元，同比增长28.23%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,493.98万元，同比增长26.97%[27] - 销售费用增加45.70%，主要系销售人员薪酬以及租赁费的增加[28] - 财务费用增加338.66%，主要系汇率变动影响以及利息支出的增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额增加171.47%，主要系报告期内正常销售回款增加[28] - 投资活动产生的现金流量净额减少134.97%，主要系报告期内子公司新购厂房支付相关款项[29] - 筹资活动产生的现金流量净额增加124.55%，主要系报告期内子公司新购厂房增加银行贷款[30] - 公司实现营业收入183,533.70万元，同比增长15.24%[31] - 营业成本为148,545.25万元，同比增长14.43%[31] - 电池连接系统营业收入增长19.90%，达到1,462,894,186.80元[32] - 电控母排营业收入增长3.78%，达到205,550,817.56元[32] - 工业电气母排营业收入增长1.89%，达到141,441,612.77元[32] - 其他类产品收入下降55.34%，主要系模组端侧板销量减少[32] - 电池连接系统产销量分别增长33.37%和36.75%[33] - 电控母排产销量分别增长35.69%和34.76%[33] - 前五名客户销售额161,823.74万元，占年度销售总额88.17%[34] - 宁德时代及其关联公司销售额137,001.09万元，占年度销售总额74.65%[34] - 销售费用为8,456,026.25元，同比增长45.70%[37] - 管理费用为28,748,506.99元，同比增长10.61%[37] - 财务费用为2,653,392.79元，同比增长338.66%[37] - 研发费用为51,671,479.83元，同比增长7.75%[37] - 研发投入总额为51,671,479.83元，占营业收入比例为2.82%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，同比增长171.47%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-197,826,508.79元，同比减少134.97%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,459,628.96元，同比增长124.55%[38] - 货币资金为78,549,141.75元，同比增长99.23%[38] - 苏州西典新能源汽车电子有限公司2023年总资产为91,278.06万元，净资产为11,591.79万元，实现净利润6,161.22万元[44] - 成都西典新能汽车电子有限公司2023年总资产为12,688.74万元，净资产为5,394.11万元，实现净利润4,477.77万元[44] - 2023年营业收入为183,533.70万元[159] - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为62,976.23万元，坏账准备为3,164.97万元[161] - 应收账款价值占合并资产总额41.19%[161] - 2023年营业总收入为1,835,336,968.23元，同比增长15.2%[173] - 2023年净利润为198,120,426.03元，同比增长28.2%[174] - 2023年基本每股收益为1.63元，同比增长28.2%[174] - 2023年研发费用为51,671,479.83元，同比增长7.7%[173] - 2023年销售费用为8,456,026.25元，同比增长45.7%[173] - 2023年管理费用为28,748,506.99元，同比增长10.6%[173] - 2023年净利润为91,025,088.04元，相比2022年的144,464,409.59元有所下降[176] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为153,464,331.20元，相比2022年的56,531,889.92元有所增加[177] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-197,826,508.79元，相比2022年的-84,193,027.44元有所减少[178] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为79,459,628.96元，相比2022年的35,386,262.26元有所增加[178] - 2023年现金及现金等价物净增加额为35,231,738.95元，相比2022年的8,699,357.49元有所增加[178] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为122,475,530.69元，相比2022年的106,377,581.62元有所增加[179] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为-67,859,452.27元，相比2022年的-142,595,542.57元有所减少[179] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-12,313,671.29元，相比2022年的37,153,771.44元有所减少[179] - 筹资活动现金流出小计为75,254,589.07元，较上年的78,848,385.79元有所减少[180] - 筹资活动产生的现金流净额为-13,463,671.29元，较上年的36,153,771.44元有所减少[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为134,287.59元，较上年的974,232.75元有所减少[180] - 现金及现金等价物净增加额为41,286,694.72元，较上年的910,043.24元大幅增加[180] - 期末现金及现金等价物余额为49,371,279.86元，较上年的8,084,585.14元大幅增加[180] - 归属于母公司所有者权益合计为642,297,395.51元，较上年的439,841,340.23元大幅增加[181] - 综合收益总额为198,120,426.03元，较上年的154,502,002.49元有所增加[181] - 所有者投入和减少资本为4,335,629.25元，较上年的3,570,082.35元有所增加[181] - 母公司所有者权益合计为525,164,464.62元，较上年的429,803,747.33元大幅增加[185] - 母公司综合收益总额为91,025,088.04元，较上年的76,578,647.28元有所增加[185] - 公司2023年度所有者权益合计为525,164,464.62元[186] - 2023年度综合收益总额为144,464,409.59元[186] - 2023年度所有者投入和减少资本为3,570,082.35元[187] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为198,120,426.03元[94] - 公司2023年度现金分红金额为105,040,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.02%[94] - 2023年12月31日，公司总资产为1,451,957,798.80元，较2022年12月31日的1,480,764,917.86元有所减少[168] - 流动资产合计为1,126,625,375.42元，较2022年的1,280,172,788.12元有所减少[168] - 非流动资产合计为325,332,423.38元，较2022年的200,592,129.74元有所增加[168] - 流动负债合计为724,314,760.96元，较2022年的1,013,196,393.75元有所减少[169] - 非流动负债合计为85,345,642.33元，较2022年的27,727,183.88元有所增加[169] - 所有者权益合计为642,297,395.51元，较2022年的439,841,340.23元有所增加[170] - 货币资金为78,549,141.75元，较2022年的39,426,440.82元有所增加[168] - 应收账款为598,112,561.19元，较2022年的749,373,116.36元有所减少[168] - 应付账款为530,489,418.38元，较2022年的698,869,685.42元有所减少[169] - 未分配利润为364,750,452.02元，较2022年的175,732,534.79元有所增加[170] - 2023年固定资产为116,423,060.55元，同比增长1.3%[171] - 2023年流动负债合计为142,609,097.46元，同比下降75.1%[171] - 2023年短期借款为15,914,822.50元，同比下降57.3%[171] - 2023年应付账款为40,234,524.00元，同比下降85.3%[171] 业务板块 - 电池连接系统业务板块收入14.63亿元，同比增长19.90%[16] - 电控母排业务收入2.06亿元，同比增长3.78%[17] - 工业电气母排业务收入1.41亿元，同比增长1.89%[17] - 电池连接系统产品销量537.67万件，同比增长36.75%[17] - 自研动力电池连接系统柔性生产线实现批量化生产[17] - FFC采样技术电池连接系统实现稳定批量供货[17] 研发与技术 - 检测中心取得CNAS认可，提升研发检测能力[18] - FPC直焊技术研发成功，预计2024年大批量应用[18] - 公司自主开发了大尺寸FPC采样电池连接系统自动化产线，产品长度可达到1.8米，面积较上一代PCB采样电池连接系统增加约6倍[25] - 公司自主研发下一代FFC采样电池连接系统，相较于FPC，FFC信号线路成本更低、强度更高[25] 行业与市场 - 2023年公司所处行业属于“电气机械和器材制造业（C38）”中的“其他输配电及控制设备制造（C3829）”[1] - 2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，渗透率达到31.6%，同比提升5.9个百分点[1] - 2023年欧洲31国新能源乘用车注册量300.9万辆，同比增长16.2%，渗透率为23.4%，同比提升0.5个百分点[1] - 2023年前三季度美国新能源轻型车销量103.8万辆，同比增长59%，渗透率为9.3%，同比提升2.8个百分点[1] - 2023年全球新能源车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%，其中中国使用量达386.1GWh，同比增长34.9%[1] - 截至2023年末，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时[1] - 2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%[1] - 2023年我国光伏新增装机规模达216.88GW，同比增长148.1%，其中集中式光伏新增

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 1 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立履职的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人严格遵守相关法 律、法规要求，兼职 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事因不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第一项或者第二项 规定的情形提出辞职或者被解除职务导致提名委员会中独立董事所占的比例不符 合法律法规或《公司章程》和本实施细则的规定，公司应当自前述事项发生之日 起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，为会 计专业人士，负责主持委员会工作，且该名独立董事须具备会计或财务管理相关 的专业经验；主任委员在委员内 ...