超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第四届董事会独立董事 卢伟东） 本人卢伟东作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，担任第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任第四届董事 会审计委员会和提名委员会委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 三、2023 年履职情况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本年度公司共计召开 11 次董事会会议，4 次股东大会。本人积极参加各次 董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会 议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与 公司存在利害关系的单位和个人的影响。2023 年度本人出席 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2023 年度尽 职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年，审计委员会审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，向公司董事 会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财务报 告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤勉尽 责地完成财务审计工作。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能 够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机构 期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。 （二）指导内部审计工作 报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，督促内部 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-017 超讯通信股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险 的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人 员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：超讯通信股份有限公司 （五）保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿 限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险 合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-012 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司董事会听取了审计委员会《2023 年度审计委员会履职情况报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并逐项审议了下列议案。 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 李大伟） 本人李大伟作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，担任第五届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，并兼第五届董事会 审计委员会和提名委员会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严 格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制 度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出 合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 李大伟，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律 师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任 北京市京师律师事务所权益合伙人。2023 年 12 月 23 日起至今担任公司独立董 事。 二、独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立 ...

| 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 超讯通信股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司（以下简称超讯通 信公司）2023 年度财务报表， ...

超讯通信股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-021 （一）2019 年度亏损的主要原因 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,334 万元，主要原因 是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但 通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且 成都昊普环保技术有限公司（以下简称"昊普环保"）商誉存在减值迹象，计提 了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。 （二）2021 年度亏损的主要原因 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 23,082 万元，主要原因 是：1、报告期内控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称"桑锐 电子"）由于收入大幅下滑及应收账款计提坏账导致亏损，公司判断桑锐电子商 誉和无形资产发生减值，计提商誉和无形资产减值准备金额约 11,300 万元，同 时报告期内公司收到桑锐电子业绩承诺方 2020 年业绩补偿款 1,480 万元，剩余 未收回业绩补偿款计提信用减值准备金额约 1,000 万元； ...

公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 超讯通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制评价报告 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua M No.8. Chaovangme Donacheng District. 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA1B0722 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通信公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是超讯通信公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-016 超讯通信股份有限公司 2024 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有 限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯 智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙 公司。 预计 2024 年度公司新增对外担保总额度为 50,000 万元。 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 10,976.84 万元，为公司 全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。 不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江 苏宁淮数字科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属子/孙公司日常经 营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2024 年度对子/孙公司的担保额度如 下 ...