证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-058 超讯通信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 二、 议案审议情况 审议结果：不通过 | 表决情况： | | --- | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 149 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,347,596 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.8550 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-057 当前，公司尚未收到法院关于冻结公司银行账户的正式法律文书、通知或其他 信息，该保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义 务的裁判；除上述披露的银行账户冻结情形外，公司其他银行账户均可正常使用， 未被冻结的账户足以支撑公司及子公司用于收取货款和支付成本、费用，上述银行 账户被冻结未对公司的正常运行、经营管理造成严重影响。 超讯通信股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）前期发生银行基本户被冻结情况， 详见公司披露的《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2024-056）， 经核实了解，现补充披露相关情况如下： 一、银行账户被冻结的具体争议情况 根据与公司业务部门口头沟通了解，本次银行账户被冻结，系因公司客户济宁 高新宁华大数据有限公司(以下简称"济宁宁华")与其客户方浪潮软件集团有限公 司(以下简称"浪潮软件集团")因英 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-056 超讯通信股份有限公司 关于公司部分银行账户被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、账户被冻结情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）财务人员于近日查询银行账户 时获悉公司部分银行账户被冻结，具体如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 截至2024年7月25日冻 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结账户内余额（万元） | | 兴业银行广州分行 | 391090****55 | 基本户 | 1,397.11 | 二、账户被冻结原因及应对措施 （一）截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于冻结公司银行账户的正式 法律文书、通知或其他信息，该保全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非 法院对当事人实体权利义务的裁判。 （二）截至本公告披露日，除上述披露的银行账户冻结情形外，公司其他银 行账户均可正常使用，上述银行账户被冻结未对公司的正常运行、经营管理造成 严重影响。 （三）公司将持续 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于 部分激励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第二个行权期与预 留授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标，同意注销激励对象所获授但尚未 行权的共计 551.2 万份股票期权。具体内容详见公司披露的《关于注销部分股票 期权的公告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公 告编号：2024-029）。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-055 超讯通信股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 部分股票期权注销完成的公告 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 2024 年 7 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认 ...

简式权益变动报告书 超讯通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：超讯通信股份有限公司 上市地：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息披露义务人：梁建华 住所：广州市越秀区****楼 通讯地址：广州市越秀区****楼 一致行动人一：梁刚 住所：北京市海淀区****号 通讯地址：北京市海淀区****号 一致行动人二：梁益钧 住所：四川省崇州市****号 通讯地址：四川省崇州市****号 股份变动性质：减持 签署日期：2024 年 7 月 1 简式权益变动报告书 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 书已全面披露信息披 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-053 超讯通信股份有限公司 截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。 二、本次协议转让终止情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人梁建华先生与岳颋先生尚未 实际履行上述股份转让协议，经双方协商一致，同意解除已签署的《股份转让协 议》（以下简称"原协议"）并于 2024 年 7 月 19 日签署了《<股份转让协议>终 止协议》。《<股份转让协议>终止协议》主要内容如下： 甲 方：梁建华（转让方） 关于控股股东终止协议转让公司部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"、"超讯通信"）于 2024 年 7 月 19 日收到公司控股股东、实际控制人梁建华先生的通知，获悉其与岳颋先生就终 止协议转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告如下： 一、本次协议转让情况概述 2024 年 7 月 12 日，公司控股股东、实际控制人梁建华先生与岳颋先生签署了 《股份转让 ...

股份转让 - 控股股东梁建华拟转让1000万股，占总股本6.35%，价款2.43亿元[3] - 转让后梁建华持股降至3228.5万股，占比20.48%[3] - 受让方上海九益转让后持股1000万股，占比6.35%[3] 价格与支付 - 每股转让价格24.3元[3] - 分三次支付转让款，分别为1亿、7900万、6400万[10] 其他情况 - 不触及要约收购，不导致控股权变化[4] - 过户手续办理存在不确定性[13]

超讯通信股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：超讯通信股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：超讯通信 股票代码：603322 信息义务披露人：上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策略 2 号私募证券投资基金） 住所：上海市浦东新区东方路 1988 号 6-8 楼 通讯地址：河南省郑州市金水区曼哈顿商业广场 10 号楼 2 单元 1604 股份变动性质：持股数量及持股比例增加（协议转让） 签署日期：2024 年 7 月 1 信息义务披露人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容提要与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义： | 信息义务披露人 | 指 | 上海九益投资管理有限公司（代表九益复合策 | | - ...

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第六次会议于2024年7月17日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于追认关联交易的议案》6票同意，关联董事周威回避，需提交股东大会[3] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[4]

关联交易 - 2022年12月22日至2024年5月26日向江苏盈讯采购服务，金额22674.61万元[3][4][8] - 2024年7月17日相关会议补充审议关联交易[3][11] - 关联交易尚需提交股东大会审议[3][4][5][11] 江苏盈讯情况 - 周威曾持股80%，2023年5月退出，2023年12月当选公司董事[3][6] - 截至2023年末，总资产3416.09万元，净资产5.00万元等[6] - 注册资本1000万元人民币[6] 业务结算 - 网络维护业务每月中下旬按预计产值70%预结算[8] - 网络建设业务按预付款20%等比例结算[8]