!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./0123456789 2024 :;<=>?4@ABC D)EFG 国枫律股字[2024]C0091 号 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统和 1 互联网投票平台予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假 记载、误导性陈述或者 ...

净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2,600万元到3,600万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈[14] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2,550万元到3,550万元[6] 上年同期业绩 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,816.57万元，扣除非经常性损益的净利润为-4,928.34万元[16] 业绩预盈原因 - 公司业绩预盈的主要原因是智算业务稳步增长并提升了整体毛利率水平，同时智算业务回款周期短导致本期应计提坏账金额较上年同期减少[9] 业务板块布局 - 公司目前已形成智算和信通两大业务板块布局[9]

会议信息 - 现场会议于2024年7月10日14点30分在广州市黄埔区召开[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 公司决策 - 拟修订《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》[9] - 拟延长2023年向特定对象发行A股股票决议有效期至2025年7月11日[13] - 拟延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期至2025年7月11日[15]

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治理结构， 改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及国家有关法律、法规和《超讯通信股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 超讯通信股份有限公司 第三条 独立董事制度应当符合法律、行政法规和本规则的规定，有利于公司的 持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权 ...

发行决议有效期 - 2023年向特定对象发行股票股东大会决议原有效期至2024年7月11日[2] - 拟延长至2025年7月11日，尚需股东大会审议[7] 董事会授权 - 提请授权办理发行相关事宜，可转授权[3][4][7]

会议信息 - 监事会会议通知和材料于2024年6月22日发出[2] - 监事会会议于2024年6月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[3] - 审议通过提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期议案[4]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-042 超讯通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的 ...

其他新策略 - 2024年6月24日召开第五届董事会第五次会议[2] - 审议通过调整公司组织架构议案[2] - 增设“智算事业部”[2] - 原综合部“采购中心”改为“采购部”并设为一级部门[2] - 组织架构调整不影响生产经营[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2024年6月24日召开[2] - 会议通知于2024年6月22日以邮件形式发出[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于调整公司组织架构的议案》全票同意[6] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》全票同意，需提交审议[7] - 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》全票同意，需提交审议[9] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票同意[10]

新策略 - 2023年7月12日通过向特定对象发行股票事宜相关议案，有效期至2024年7月11日[2] - 2024年6月24日审议通过延长发行股票股东大会决议有效期等议案[2] - 拟将向特定对象发行A股股票事项决议有效期延长12个月至2025年7月11日[3]