证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-018 超讯通信股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政 策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更原因 1 日起执行该规定。对解释"关于供应商融资安排的披露"内容在首次执行第 17 号解释的规定时，无需披露可比期间相关信息，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行 该规定。"关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行， 若提前执行还应当在财务报表附注中披露相关情况，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行该规定。 （五）变更程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二 次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《上海证券交 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-014 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2023 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 5,236.47 万元，具体明细如下： | 资产名称 | 拟计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据 | 4.06 | | 应收账款 | 2,468.19 | | 其他应收款 | 750.39 | | ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-022 超讯通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业， ...

超讯通信股份有限公司独立董事专门会议工作细则 超讯通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事工作 制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司每年应当至少召开一次独立董事专门会议，由召集人召集，原则上 应当于会议召开前 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第四届董事会独立董事 曾明） 本人曾明作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，担任第四届董事会提名委员会的主任委员，并兼第四届董事会战略委员 会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 曾明，博士研究生学历。2003 年至 2011 年为华南理工大学教师；2011 年至 今任广东省物联网协会秘书长；自 2018 年至 2023 年 12 月任公司董事会独立董 事。 二、独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-015 超讯通信股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司 2023 年度利润分配方案：2023 年度不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本预案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审 议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度可供分配利润情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 1,878.81 万元，母公司净利润为-276.95 万元； 2023 年末母公司累计未 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 谢园保） 本人谢园保作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，担 任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以 下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《超讯通信股 份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发 挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用，认真维护了 公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 谢园保，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务 师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时 代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有 限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有 ...

超讯通信股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见及 独立董事独立性自查报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，超讯通信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年在任的第五届董事会独立 董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董事会独立董事卢伟东先生、 曾明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司第五届董事会独立董事谢园保先生、汪速先生、李大伟先生及第四届董 事会独立董事卢伟东先生、曾明先生严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《超讯通信股 份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，持续保持独立性，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 超讯通信股份有限公司独立董事 | | 人员； | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 | 是□ | 否√ | ...

超讯通信股份有限公司会计师事务所选聘制度 超讯通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务 所的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信 息的真实性和连贯性，根据有关法律法规和《超讯通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-025 超讯通信股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）未全额完成第三期部分业绩考核目标，公司拟回购注销激励对象所获授但尚 未解除限售的部分限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 4、2021 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董 事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就， 授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。 5、2021 年 3 月 8 日，公司发布了《2021 ...