业绩数据 - 2020 - 2023年通信技术服务业务收入占比分别为60.89%、73.90%、62.80%、40.50%[3] - 2019 - 2023年通信技术服务业务毛利率分别为4.35%、8.49%、8.35%、7.56%、7.76%[7] 采购数据 - 2020 - 2023年员工相关外协采购额占比分别为35.26%、55.76%、61.38%、61.17%[7] - 公司与737家外协供应商合作[5] 人员变动 - 2023年9月姜云等退出江苏盈讯[9] - 2023年8月余富营等退出广东泓壹[9] - 2021年7月霍华等退出南宁晟鑫达[9] - 2023年9月叶仰新等退出江西乒乓[9] - 2021年6月杨洪勇退出重庆力搏[9] - 2021年5月白志新退出哈尔滨群零[9]

标题：关于超讯通信股份有限公司媒体报道等相关事项的监管工作函 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-06-11 处理事由：就媒体报道等相关事项明确监管要求。 ...

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计人员[4] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，三分之二以上成员出席方可举行[11] - 原则上提前三日发通知等，紧急情况不受限[11] - 会议记录保存至少10年[12] 审计工作 - 内部审计部门至少每季度报告一次，年度结束提交报告[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查特定事项并出具报告[9] - 对内部控制有效性出具评估意见并报告[9] 信息披露 - 须披露人员构成等情况[14] - 年报时披露年度履职情况[14] - 履职重大问题等按规定披露[14] 细则相关 - “以上”包括本数[16] - 由董事会审议通过生效及修改[16] - 未明确或与法规不一致按法规执行[17] - 解释权属于公司董事会[17]

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第四次会议于2024年6月7日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过对控股子公司增资的议案[3][4] - 拟注销内蒙古分公司和贵州分公司[4][5] - 审议通过多项委员会工作细则修订议案[5][6][7][8][9]

超讯通信股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《超讯通信股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则（下称"本细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名。提名委员会委 员均由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主持委 员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则规定补选。 第三章 职责权限 （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 第六条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 ...

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事至少2名[4] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，经同意可随时召开[9] - 2/3以上委员出席方可举行[9] - 审议意见须全体委员过半数通过[9] - 每名委员最多接受一名委员委托[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则由董事会审议批准生效及修改[13]

战略委员会构成 - 由3名董事组成，设主任委员一名由董事长担任[4] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 战略委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，经全体同意可随时召开[11] - 2/3以上委员出席方可举行，建议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[12] - 细则由董事会审议通过生效及修改，解释权归董事会[14]

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-033 超讯通信股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、投资标的基本情况 名称：超讯未来智慧科技有限公司 统一社会信用代码：91320102MA20R0AU7D 性质：有限责任公司 法定代表人：钟海辉 相关风险提示：1.本次增资需要公司与超讯未来少数股东同比例增资，可 能存在资金筹措不到位导致增资计划未能实施的风险；2.本次增资尚需取得 市场监督管理部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。 本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 一、本次增资概述 超讯未来智慧科技有限公司（以下简称"超讯未来"）为超讯通信股份有限 公司（以下简称"公司"）控股子公司，现注册资本 5,000 万元人民币。为满足 超讯未来业务拓展及未来经营发展需要，公司拟使用自有资金向超讯未来增资 2,550 万元人民币；超讯未来少数股东江苏盛达智慧科技信息有限公司保持原持股 比例同步增资 2,450 万元人民币，增资 ...

股票相关 - 2024年6月6日979,956股股票上市流通[3][15] - 2021年3月8日授予363万股限制性股票，涉及43人[5] - 2022年回购注销1,596,000股限制性股票[5] - 2023年第二个解除限售期解除92.184万股，36人[9] - 2024年为36人统一解除限售979,956股[7] - 首次授予限制性股票价格8.02元/股[8] - 首次授予登记日2021年3月5日，第三个限售期2024年3月4日届满[10] 业绩相关 - 2023年度营业收入24.45亿元，目标值25亿元，基准值23亿元，公司层面解除限售标准系数97.80%[11] - 36名激励对象2023年度个人绩效考核均为优秀及良好，个人层面标准系数100%[11] 解除限售相关 - 不满足解除限售的22,044股将回购注销[12] - 36人符合条件可解除限售979,956股，占总股本0.62%[14] - 核心骨干36人已获授3,340,000股，本次可解除29.34%[14] 股份变动相关 - 变动前有限售条件流通股1,002,000股，变动 -979,956股，后为22,044股[16] - 变动前无限售条件流通股156,606,840股，变动 +979,956股，后为157,586,796股[16] 激励对象限制 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[15] - 董事和高管6个月内买卖股票收益归公司[15]

业绩考核 - 2021 - 2023年业绩考核有营收目标值和基准值[14] - 2023年度营业收入为24.45亿元[16][20] 激励计划 - 2021年激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期公司层面解除限售系数为97.80%[7] - 本次可解除限售的限制性股票数量为979.956股，22.044股将回购注销[7] - 符合条件的激励对象为36名[7] - 2021年激励计划首次授予限制性股票各解除限售期比例分别为40%、30%、30%[9] 回购注销 - 本次回购注销的限制性股票共计22,044股，约占目前公司总股本的0.01%[21] - 本次回购限制性股票的价格为8.02元/股[21] - 本次回购注销后，公司总股本由157,608,840股减少为157,586,796股[23] - 本次回购限制性股票的资金总额约为176,792.88元，资金来源为公司自有资金[24] 其他 - 2024年4月25日公司召开相关会议审议通过议案[7][8] - 截至2024年4月24日，公司及激励对象未发生特定不得实行股权激励的情形[16][17] - 公司本次解除限售及回购注销已履行现阶段必要批准程序，尚需履行信息披露等手续[25]