1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事 会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-023 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN202-5 号 致:超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司")的委托,担任公司 2022年股票期权激励计划(以 下简称"本激励计划")的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《超讯通信股份有限公司章程》《超讯通信股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称"《2022 年激励计划》")的有关规 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-019 超讯通信股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 超讯通信股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件：超讯通信股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将 具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-024 超讯通信股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象：36人。 2、本次限制性股票解除限售数量：979,956股。 3、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 7、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就此议案发表了 独立意见。 2024年4月25日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授 ...

关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 超讯通信股份有限公司全体股东： 关于超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 1 专项说明 (续) XYZH/2024GZAA1B0719 超讯通信股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司(以下简称超讯通 信公司) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月26日出具了XYZH/2024GZAA1B0607号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，超讯通信公司编制 了后附的超讯通信股份有限公司 2023 年度营业收入扣 ...

超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 二〇二四年四月（拟修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 40 | | 第十二章 | 附则 | 41 | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 超讯通信股份 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-013 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 根据公司 2023 年运营情况，公司整理编制了《2023 年年度报告》及摘要， 对公司经营、财务状况进行了分析总结。 监事会全体成员对公司2023年年度报告发表如下意见： 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2 ...

证券简称：超讯通信 证券代码：603322 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 超讯通信股份有限公司 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件的 | | 说明 7 | | （三）本激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售情况 ...9 | | （四）结论性意见 9 | 2021 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限 售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 | 超讯通信、本公司、公司、 | 指 | 超讯通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售 期，在达到本激励计划规定的解除限 ...

超讯通信股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-026 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 汪速） 本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视 中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团 副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光 大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘 书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，福建紫天传媒科技股份有限公 司独立 ...