国元证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至 已累计投入募集资金金额 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通用特种电缆建设项目 | 32,270.00 | | | | | 9,005.28 | | | 2 | 新能源用特种电缆建设项目 | 13,023.00 | | | | | 2,041.59 | | | 3 | 补充流动资金注 1 | 15,229.15 | | | | | 14,984.05 | | | | 合计 | 60,522.15 | | | | | 26,030.92 | | 注1：此处披露的补充流动资金募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的 金额差异为1,077.85万元，主要为支付发行费用及税费所致。 1 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）非公开发 ...

业绩相关 - 2022年度归属上市公司所有者净利润1830.534766万元，母公司净利润 - 714.015724万元[13] - 2022年末母公司实际可供股东分配利润12097.487529万元，2022年度不进行利润分配[13] 公司运营 - 2023年汪昌云出席董事会、审计及提名委员会会议均无缺席[4] - 2023年公司为全资子公司累计对外担保9000万元，无资金占用[8] - 2023年度关联交易价格公允，履行审批程序[7] 其他事项 - 2023年公司续聘容诚会计师事务所为财务审计机构[11] - 2023年度董事、高管薪酬方案符合实际情况[9] - 公司及股东严格遵守首发上市承诺[14]

审计相关 - 公司独立董事同意将续聘容诚会计师事务所议案提交董事会审议[1] - 容诚会计师事务所在2023年担任公司审计机构，审计报告能反映公司财务状况和经营成果[1]

募资情况 - 2021年11月非公开发行A股104,761,904股，每股5.88元，募资61,600.00万元，净额60,522.15万元[2] - 募投项目含轨道交通、新能源电缆建设及补充流动资金[4] 项目进度 - 截至2023年12月31日，轨道交通项目累计投入9,005.28万元，进度27.91%[8] - 新能源项目累计投入2,041.59万元，进度15.68%[8] - 两项目预计完成日期延至2024年9月30日[5] 项目决策 - 2024年4月26日会议通过募投项目重新论证并延期议案[18] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意延期事项[19][21][22]

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 独立董事认为：我们对公司 2023 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司 2023 年度财务决算报告。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 尚纬股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度财务决算报告》 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度担任公司审计机 构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-018 尚纬股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第五 届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正 常实施进度的情况下，使用本次非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理， 并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况在额度范围 内行使投资决策权，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、 募集资金基本情况 1、 目的 1 本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金项 目正常实施进度和募集资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 2、 现金管理投资类型 公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：2024-022 尚纬股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：尚纬股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 【SM】容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 目 录 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0034 号 容诚会计师! 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.cn）"进行企业 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 关于尚纬股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0034 号 尚纬股份有限公司全体股东: (此页无正文,为尚纬股份有限公司容诚专字[2024]610Z0034 号非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。) = 2 中国注册会计师: 徐林 爰 星 中国注册会计师: 罗君 As To Firs 中国注册会计师:_ 中国·北京 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，对公司2021年 度非公开发行股票的募集资金2023年度存放与使用情况事项进行了认真、审慎的 核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总 额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资 ...

根据中国证监会相关规定及《公司章程》，我们作为尚纬股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度对外担保情况进行认真核查，基 于独立、客观判断的原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明 尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2023年度对外担保的专项说明和独立意见 1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 9,000 万元人民币，占公 司最近一期经审计净资产的 4.22%，均系公司对全资子公司的担保，无逾期担保。 2023 年度实际发生的对外担保总额未超过股东大会审议批准的担保额度。 公司 2023 年度对外担保事项，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》等规定，决策程序合法、有效，担保风险可控，不存在违规担保情形。公 司对全资子公司提供担保，能满足全资子公司生产经营的资金需要，有利于促进 公司主营业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的 情形。 尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日 二、独立意见 2、除上述担保外，截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在为控股股东、实际 控制人及其他关 ...