一、聘任公司总工程师 陈光高先生因已过法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务，辞去此项职务 后，陈光高先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 陈光高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈光高先生任职期间恪尽职 守，勤勉尽责，公司对陈光高先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 经总经理提名，董事会同意聘任沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期为 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 沈智飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及 现任董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信 被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。公司独立董事对总工程师的聘任事项发表了同意的独立意 见。 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2023-021 尚纬股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2024-010 尚纬股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十八次会议。会议 通知已于 2024 年 4 月 16 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由 公司代理董事长黄金喜召集和主持，本次会议应到董事 7 名，实到 6 名，董事长 李广胜因无法正常履职缺席本次董事会。公司全体监事和部分高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 尚纬股份有限公司 容诚专字[2024]610Z0033 号 中国 ·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京245.3R 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 容诚专字[2024]610Z0033 尚纬股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供尚纬股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为尚纬股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 ...

（一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 尚纬股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企 业、上市公司选聘会计 ...

财务表现 - 公司2023年度实现归属上市公司所有者的净利润为20,443,401.12元，母公司实现的净利润为2,049,918.27元[4] - 公司2023年营业收入为2,206,670,507.99元，同比增长9.41%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为20,443,401.12元，同比增长11.93%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为142,591,323.74元，同比增长6.92%[15] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,134,869,813.25元，同比增长1.24%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.03元，稀释每股收益为0.03元[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为0.96%，较上年增加0.09个百分点[16] - 公司2023年实现营业收入220,667.05万元，同比增长9.41%[22] - 公司2023年实现归属上市公司所有者的净利润2,044.34万元，同比增长11.93%[22] - 公司主营业务收入21.64亿元，同比增长8.37%[38] - 公司主营业务成本17.81亿元，同比增长9.44%[38] - 公司主营业务毛利率为17.71%，同比下降0.81个百分点[38] - 公司2023年度净利润为2,044.34万元，同比增长11.93%[33] - 公司2023年末总资产为335,170.55万元，同比下降5.91%[33] - 公司资产负债率为36.35%，同比下降4.48个百分点[33] 市场风险 - 公司存在应收账款风险、市场竞争风险及原材料价格波动的风险[7] 产品与技术 - 公司在电网市场领域取得规模化销售重要突破，实现销售收入约1.6亿元[22] - 公司长期致力于轨道交通、电力装备、钢铁和化工等市场领域的研发与生产[22] - 公司自主研发多项产品和工艺方法，共获得154项有效国家专利，其中国家发明专利54项[29] - 公司已获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等多项管理体系认证，以及多项产品认证证书[30] 市场地区 - 公司东北地区营业收入为375,225,127.45元，同比增长541.82%[38] - 华南地区销售额减少0.41亿，华中地区销售额减少1.83亿，西北地区销售额减少0.38亿，西南地区销售额增加1.01亿[39] 财务风险管理 - 公司采购主要原材料铜的方式包括“近期订单现货采购”、“签订开口合同”和“远期订单远期点价及套期保值”[27] - 公司采取灵活定价和套期保值方式应对主要原材料价格波动风险[104] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，未发现内幕交易情况[106] - 公司完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作[106] - 公司制定了多项制度，包括《股东大会议事细则》、《董事会议事规则》等[106] 股东信息 - 公司前十名股东中，李广元持股数量为133,250,500股，质押93,200,000股；李广胜持股数量为87,721,594股，质押77,000,000股[176] 社会责任 - 公司积极参与到决胜全面建成小康社会攻坚战中，成立了5年共计500万元的扶贫基金，累计向无为市慈善协会捐赠233.5万元[151] - 公司在支持疫情防控、助力脱贫攻坚、捐资建造敬老院、修建希望小学等领域累计投入约7130万元[151]

尚纬股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 尚纬股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 25,764.10 万元，具体情况如下： 注：其他系本次发行费用的税费。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将尚纬股份 有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2020】3599 号）核准，公司于 2021 年 11 月向特定投资者非公开发行人民 币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价为 5.88 元，募集资金总额为人民币 61,600.00 万元，扣除与发行有关的费用 1,077.85 万元，实际募集资金净额为 60,522.15 万 ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事汪昌云、毛庆传、辜明安独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无影响独立性情形[1] 报告日期 - 报告日期为二〇二四年四月二十六日[2]

内部控制 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] - 纳入评价范围的单位有尚纬股份等5家公司，资产和营收占比均为100%[8][9] 公司治理 - 建立以股东大会为权力机构的法人治理结构，设多部门并制定管理办法[10] - 制定人力资源、安全生产等系列制度[11][12] - 编制企业文化发展规划并推进建设宣贯[13] 业务管理 - 制定采购、销售、研发等多项业务管理制度[14][17][18] - 规范工程建设流程并加强监控[18] - 明确对外担保事项和流程并统一监控[19] 风险管控 - 重点关注财务管理等风险领域[22] - 制定募集资金、期货套期保值等管理制度[22] - 制定仓库管理和应收账款管理办法[23][24] 缺陷评价 - 财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[27][28][29] - 报告期内不存在各类内部控制缺陷[30]

国元证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至 已累计投入募集资金金额 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 轨道交通用特种电缆建设项目 | 32,270.00 | | | | | 9,005.28 | | | 2 | 新能源用特种电缆建设项目 | 13,023.00 | | | | | 2,041.59 | | | 3 | 补充流动资金注 1 | 15,229.15 | | | | | 14,984.05 | | | | 合计 | 60,522.15 | | | | | 26,030.92 | | 注1：此处披露的补充流动资金募集资金承诺投资总额与《非公开发行股票预案》披露的 金额差异为1,077.85万元，主要为支付发行费用及税费所致。 1 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）非公开发 ...

国元证券股份有限公司 关于尚纬股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等 相关规定的要求，对尚纬股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]3599 号）核准，2021 年 11 月公司非公开发行股数 104,761,904 股，发行价格 5.88 元/股，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元， 扣除与发行有关的费用人民币 10,778,477.09 元（不含税），实际募集资金净额 为人民币 605,221,518.43 元，上述募集资金已于 2021 年 ...