会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2024年8月22日发通知，8月27日召开[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4]

担保情况 - 本次担保额度调剂金额为3100万元，系资产负债率70%以下子公司间调剂[2] - 为汽轮智造公司新增担保额度3100万元，累计不超18100万元[2] - 佛山安驰按20%持股比例为公司提供反担保[2] - 截至公告日，合计担保余额29774万元，占最近一期经审计净资产74%[2][17] - 2023年预计对合并报表范围内子公司担保额度不超6.5亿元（或等值外币）[17] 汽轮智造公司情况 - 注册资本18334.16万元，公司持股80%，佛山安驰持股20%[7][8] - 2023年12月31日，资产总额20373.36万元，负债9581.94万元，净资产10791.42万元[9] - 2024年3月31日，资产总额29844.74万元，负债16946.74万元，净资产12898.00万元[9] - 2023年1 - 12月，营业收入39.65万元，净利润 - 669.84万元[9] - 2024年1 - 3月，营业收入706.76万元，净利润 - 72.15万元[9] 合同及授信情况 - 《最高额保证担保合同》担保最高债权额度为债权本金18100万元及相关费用之和[11] - 台山农商行授信额度内贷款及其他授信本金余额最高限额为3620万元[14] - 反担保保证期间为《最高额保证合同》项下每笔债务履行期限届满之日起三年[14] - 反担保保证方式为连带责任保证[14] 其他子公司担保余额 - 为广东威玛新材料股份有限公司担保余额为1.5393亿元[17] - 为广东迪生力绿色食品有限公司担保余额为2030万元[17] - 为汽轮智造公司担保余额为1.2351亿元[17] - 为广东迪生力新材料科技有限公司担保余额为0万元[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-2200万元到-2900万元[4][6] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-2200万元到-2900万元[5][7] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-5980.35万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-6039.32万元[8] - 上年同期每股收益为-0.14元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏因国际经济通胀、市场萎缩、运输受阻成本上升致汽车零部件营收及毛利下降[9] - 本期业绩预亏因原厂区搬迁新厂区，轮毂试产产量不足，主营业务收入减少[10] - 本期业绩预亏因汽车零配件等项目推进，固定资产投入大，财务费用高[11] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[12] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年度报告为准[13]

评估基本信息 - 评估目的是为公司拟以机器设备对台山迪生力汽轮智造有限公司出资提供价值参考[11] - 评估基准日为2024年06月30日[11][12][13] - 评估报告使用有效期限自2024年06月30日至2025年06月29日[13] - 评估方法采用成本法[11][12] - 评估价值类型为市场价值[32] 机器设备数据 - 机器设备账面价值原值5419.15万元，净值5207.94万元[13] - 机器设备含税评估价值原值6065.44万元，净值5913.14万元[13] - 机器设备增值额原值646.29万元，净值705.20万元[13] - 机器设备增值率原值11.93%，净值13.54%[13] - 截止评估基准日，出资机器设备尚有5897617.50元货款未支付[14] 合同付款情况 - 全自动去浇口钻床合同总金额680000元，已付款612000元，未付款68000元[15] - 模具加热炉HUA - 4M合同总金额350000元，已付款315000元，未付款35000元[15] - 铝合金车轮车型强力旋压机合同总金额4350000元，已付款3915000元，未付款435000元[15] - 圆形旋压预热炉生产线等设备合同总金额1180000元，已付款1062000元，未付款118000元[15] - 铝合金轮毂热处理生产线合同总金额5800000元，已付款5220000元，未付款580000元[15] 公司相关信息 - 公司注册资本为42814.46万人民币，成立于2001年10月26日[22] - 公司拟以机器设备对台山迪生力汽轮智造有限公司出资[26] 评估计算方法 - 设备含税评估值=重置成本×成新率[43] - 重置全价=设备购置费(含增值税)[43] - 能询到基准日市场价的设备以市场价定含税购置价，不能询到的通过查阅资料及网上询价确定[43] - 依据相关政策和设备使用寿命确定设备成新率[43] - 综合成新率确定采用权重法，理论成新率权重40%，现场勘察成新率权重60%[45] 其他数据 - 环保处理系统废水处理站配套工程节约率9%[89] - 环保处理系统废水站项目节约率9%[89] - XH配套设涂装废气处理系统节约率13%[89] - 10气转铝项目节约率13%[89] - 百端盖项目节约率13%[89]

出资情况 - 2023年6月12日公司同意汽轮智造公司注册资本由7000万元增至18334.16万元，公司认缴新增7667.33万元，对价10170.18万元[1] - 截至公告日公司已完成认缴2917.74万元，剩余4749.59万元未出资[1] - 调整后公司以现金386.86万元及实物5913.14万元认缴新增资本4749.59万元[4] 财务数据 - 2023年12月31日汽轮智造总资产20373.36万元，净资产10791.42万元[11] - 2024年3月31日总资产29844.74万元，净资产12898.00万元[11] - 2023年1 - 12月营收39.65万元，净利润 - 669.84万元[12] - 2024年1 - 3月营收706.76万元，净利润 - 72.15万元[12] 其他 - 2024年7月4日公司通过调整出资方案议案[8] - 公司拟签补充协议变更出资方式[13] - 2025年6月30日前完成出资[15] - 出资方案调整利于完善业务，认购份额及持股比例不变[16]

股东大会信息 - 2024年5月21日召开股东大会[2] - 7人出席会议，所持表决权股份234,194,982股，占比54.6999%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意票数234,192,682，占比99.9990%[3] - 选举议案各候选人得票数均为234,192,682，占比99.9990%[3][4] - 5%以下股东对各议案同意票数13,702,682，占比99.9832%[5] 律师见证 - 见证律所为国信信扬（江门）律师事务所[7] - 律师认为大会程序合法，表决结果有效[7]

会议情况 - 公司2024年5月21日召开第四届监事会第一次会议[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第四届监事会主席议案[3] - 同意选举吴秋萍为第四届监事会主席[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 人员履历 - 吴秋萍出生于1965年9月[6] - 有多家公司财务相关任职经历[6]

公司治理 - 2024年5月21日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举赵瑞贞为董事长，罗洁为副董事长[3][4] - 聘任赵瑞贞为总经理等多名高管[10][11][12][13][15] - 各项议案表决均7票同意，0票反对和弃权[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][15]

管理层选举 - 选举赵瑞贞为公司第四届董事会董事长和总经理[1][3] - 选举罗洁为公司第四届董事会副董事长[2] 人员聘任 - 聘任Sindy Yi Min Zhao为常务副总经理[4] - 聘任朱东奇为董事会秘书[5][13] - 聘任林子欣为财务总监[6][14] - 聘任李碧婵等5人为副总经理[8] - 聘任叶晶雯为证券事务代表[9][18]

会议安排 - 公司2024年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，决定5月21日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 本次股东大会现场会议于2024年5月21日下午14点30分召开，网络投票按规定时间进行[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份234,192,682股，占比54.6994%[6] - 参加网络投票股东1名，代表股份2,300股，占比0.0005%[6] - 中小股东及代理人4名，代表股份13,704,982股[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意234,192,682股，反对2,300股，弃权0股，同意占比99.9990%[11] - 中小投资者对该议案同意13,702,682股，反对2,300股，弃权0股，同意占比99.9832%[11] 人员选举情况 - 选举赵瑞贞等4位非独立董事得票数均为234,192,682股，占比99.9990%[12][14][15][16] - 中小投资者对其得票数均为13,702,682股，占比99.9832%[12][14][15][16] - 选举陈进军等3位独立董事、吴秋萍等2位股东代表监事得票情况类似[18][19][20][22][23] 其他情况 - 本次股东大会审议四大项十小项议案[8] - 表决方式议案一非累积投票制，议案二至四累积投票制[23] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[24]