募集资金情况 - 2017年6月9日公司发行6334万股A股，每股发行价3.62元，募集资金22929.08万元，净额20013.77万元[1] - 2024年直接投入募集资金项目1638.22万元，累计使用16830.12万元[2] - 截至2024年12月31日，变更用途的募集资金总额3243.35万元，占比16.21%[22] - 利息收入扣除手续费后累计1294.67万元，累计结转补充流动资金4478.31万元，2024年12月31日专户余额0元[2] 项目投入情况 - 研发中心建设项目承诺投资842.12万元，调整后366.52万元，累计投入248.59万元，进度67.82%[22] - 全球营销网络建设项目承诺投资9000万元，累计投入8342.07万元，进度92.69%[22] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目承诺投资11000万元，调整后8232.25万元，2024年投入1638.22万元，累计投入8239.46万元，进度100.09%[22] 项目节余情况 - 研发中心建设技术改造项目节余645.77万元，全球营销网络建设项目节余1.14万元，轮毂技术改造项目节余1579.06万元[23][24][25] 项目调整情况 - 研发中心和轮毂技术改造项目预定可使用状态日期由2022年12月31日调整为2023年12月31日[23][24] - 全球营销网络建设项目暂不对“国内市场开发”项目投入[23] - 研发中心建设技术改造项目新增实施地点“台山市大江镇福安西路2号之四”[23] 资金补充情况 - 2023年12月27日，三个项目节余募集资金永久补充流动资金[24][25] - 研发中心建设技术改造项目结项，643.22万元永久补充流动资金[29] - 全球营销网络建设项目结项，1.14万元永久补充流动资金[30] - 年产100万件旋压(低压)铝合金轮毂技术改造项目1513.69万元永久补充流动资金[32] 合规情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，签三方监管协议，截至2024年12月31日无违规问题[4] - 2024年度公司募集资金管理合规，信息披露真实准确完整及时[16] - 会计师和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，披露与实际相符[17][18]

2024年度薪酬 - 董事长兼总经理赵瑞贞薪酬817,655.88元[3] - 副董事长罗洁薪酬1,412,283.49元[3] - 董事兼常务副总经理Sindy Yi Min Zhao薪酬1,580,233.91元[3] - 独立董事陈进军、孙宏彪、姜立标薪酬均为60,000元[3] - 监事会主席吴秋萍、监事杨海波薪酬均为48,000元[3] 2025年度薪酬方案 - 独立董事薪酬每年6万元（含税）[5] - 未担任行政职务非独立董事薪酬每年4.8万元（含税）[5] - 未担任行政职务监事薪酬每年4.8万元（含税）[5] 薪酬方案进展 - 2025年4月28日召开会议审议薪酬方案[6] - 薪酬方案将提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-14481.61万元[1] - 截至2024年底未分配利润-22999.33万元[1] - 未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] 业绩下滑原因 - 汽配板块因生产线搬迁等致利润减少[2] - 子公司受市场、通胀等因素影响业绩不佳[2] 未来展望 - 2025年加强风险管控，制定经营方案[4] - 2025年争取扭亏为盈[4]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开5次会议[3] - 各次会议审议通过套期保值、续聘事务所、季度及半年度报告等议案[3] 财务与内控 - 公司认为2024年度财务报告真实准确无重大错报[8] - 2024年度内控体系评价和审计未发现重大缺陷[9] 审计工作 - 2024年审计委员会协调各方沟通[11] - 2024年对关联交易提前审核并发表意见[12]

会计政策变更 - 2025年4月28日董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 执行财政部2024年相关准则规定，对财报无重大影响[1] - 变更后按财政部、证监会规定执行[2] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会批准[3][4] - 变更不影响财务等，监事会认为合理[5][6]

广东迪生力汽配股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东迪生力汽配股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1449人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 相同行业上市公司审计客户282家[2] 财务数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网连带赔偿，案件二审中[3] - 近三年事务所及63名从业人员受不同处罚情况[3][4] 评价 - 公司认为能满足2024年度审计要求，有良好操守和专业能力[8]

关联交易 - 2025年4月28日审议通过关联交易议案[3] - 2025年度预计关联交易金额1197.75万元，占2024年净资产4.62%[4] - 2024年预计关联交易2347.68万元，实际发生1496.11万元[5] - 2025年预计关联交易1207.75万元，占2024年净资产4.66%[5] - 关联交易以市场定价，遵循公平合理原则[19] 子公司业绩 - Zhao & Luo LLC 2024年总资产640.91万美元，净利润319.42万美元[9][10] - JRL LLC 2024年总资产2922.91万美元，净利润212.62万美元[11][13] - Western Distributors 2024年总资产1132.8万美元，净利润10.27万美元[14][15] - Wheel Mart(Thailand) 2024年总资产4414.66万元，净利润118.55万元[16][17]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事为陈进军、孙宏彪、姜立标[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-030 广东迪生力汽配股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪生力汽配股 份有限公司大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...