投资规范 - 规范证券投资行为，控制风险、提高收益、维护公司及股东利益[2] - 投资包括新股配售与申购等六类[2] 资金与账户 - 资金源于公司自有闲置资金，不得用募集和信贷资金[3] - 在证券公司设账户，资金三方存管[8] 实施与管理 - 专业团队实施，财务划转资金，审计定期评估[5] - 财务负责资金管理与核算[11] 风险与披露 - 通过多种措施控制证券投资风险[13] - 按规定及时履行信息披露义务[16] 制度效力 - 解释权归董事会，审议通过后生效、修改[18]

资产处置审批 - 资产总额占比超50%等情形由股东会审批[3] - 占比10％ - 50%等情形由董事会审批[5] - 占比10%以下等情形由总经理审批[5] 交易审议规则 - 资产总额或成交金额累计超30％需股东会审议[8] 处置流程与要求 - 建议由财务部受理，书面提交含资产状况[10] - 不同权限处置有不同执行与报告流程[10] - 达股东会权限，股权需审计，非现金资产需评估[11] 信息披露 - 及时履行法定信息披露义务[16] - 披露需向交易所提交相关文件[16]

融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 融资原则与目标 - 融资遵循合法性、统一性等五项原则[4] - 融资管理控制目标有加强内控、保证资金等五项[5] 审批流程 - 单个融资金额低于公司最近一期经审计净资产10%的债务性融资项目（除发行公司债券）由总经理审批[7] - 单个融资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的由总经理审核后提交董事会审议[8] - 单个融资金额占公司最近一期经审计净资产50%以上的经董事会审议后提交股东会审议[8] 实施部门 - 债务性融资（除发行公司债券）由财务管理等部门负责实施[10] - 权益性融资及发行公司债券由相应职能部门组织实施[10] 监督检查 - 内控管理部门对融资内部控制进行监督检查[13]

内部控制评价原则 - 包括全面性、重要性、客观性、制衡性、适应性和成本效益原则[3][4] 内部控制评价内容 - 围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素[6] 内部控制评价职责分工 - 董事会负责设计、运行和评价，审计委员会指导监督，内部审计部门具体实施[9] 内部控制评价方式与时间 - 包括年度评价和日常评价，年度评价在年度结束后至年度财务报告提交董事会审议前完成[9] 内部控制评价程序 - 包括制定方案、组成工作组、现场测试、认定缺陷、汇总结果、编报报告等环节[11] 内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷，按表现形式分财务和非财务报告缺陷，按影响程度分重大、重要和一般缺陷[14] 财务报告内部控制缺陷认定定量标准 - 错报≥营业收入1%或≥资产总额1%为重大缺陷[14] - 营业收入1%＞错报≥营业收入0.5%或资产总额1%＞错报≥资产总额0.5%为重要缺陷[14] - 错报<营业收入0.5%或错报<资产总额0.5%为一般缺陷[15] 非财务报告内部控制缺陷认定定量标准 - 内控缺陷致公司直接财产损失超1000万元为重大缺陷[15] - 内控缺陷致公司直接财产损失超500万元但未达1000万元为重要缺陷[16] 缺陷认定与整改 - 重大、重要缺陷由董事会审议并最终认定[17] - 各单位对认定的缺陷进行整改，内审部协调整改工作[17] - 各部门经理是本部门内控缺陷整改具体负责人[18] - 整改期间内部审计部门跟踪指导并汇报[18] 内部控制评价报告 - 年度内部控制评价报告基准日为每年12月31日[21] - 年度内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出[21] 内部控制评价后续工作 - 内部控制评价完成后，内部审计部门负责整理归档保管[21]

董事离职披露 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况、原因及影响[5] 董事补选与离职手续 - 董事辞职公司六十日内完成补选[5] - 董事离职两交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董事正式离职五日内办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事特定时期每年减持不超总数25%[13] 其他规定 - 股东会解除董事职务提案需过半数表决权通过[5] - 董事会秘书监督离职董事持股变动[21] - 制度经董事会审议通过生效及修改[15] - 制度发布于2025年8月26日[16]

会议与章程修订 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 公司拟对《公司章程》相关条款修订，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“第七章监事会”等内容[4] - 本次修订《公司章程》事项尚需股东大会审议，董事会提请授权经理层办理工商变更和备案事宜[4] 人员与股份规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新代表人，并办理变更登记及公告[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与会议规则 - 股东提出查阅、复制相关信息或索取资料，应提供持股书面文件，查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅并15日内书面答复[9] - 股东大会、董事会决议内容违法，股东有权请求法院认定无效；程序或内容违规，股东可在60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规人员诉讼，被拒或30日内未诉讼，股东可自行起诉[9][10] 董事会与委员会设置 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[21] - 董事会设董事长1人，副董事长1 - 2人，由全体董事过半数选举产生[21][22] - 董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[22] 财报与制度相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[30] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[30] - 公司拟修订29项治理制度，制定3项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[34]

组织架构 - 2025年8月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整是为贯彻落实公司法规定[2] - 调整不会对公司生产经营产生重大影响[2]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年8月11日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长赵瑞贞主持 [1] - 公司全体7名董事和3名监事均出席会议 董事会秘书朱东奇及部分高管列席会议 [2] 议案审议结果 - 关于土地收储的议案获得审议通过 [3] - 无否决议案 且无涉及5%以下股东表决的重大事项 [1][3] 法律合规性 - 会议由董事会召集 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 国信信扬（江门）律师事务所贾翠霞、张凯盈律师出具见证意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [4][5]

股价表现 - 截至2025年8月11日收盘，迪生力股价报5.51元，较前一交易日上涨0.15元，涨幅2.8% [1] - 当日成交量为17.47万手，成交金额达0.95亿元 [1] 公司业务 - 迪生力主要从事汽车铝合金轮毂的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于乘用车领域 [1] - 公司所属概念板块包括汽车零部件、广东板块、微盘股等 [1] 公司公告 - 2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于土地收储的议案》 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入525.13万元，占流通市值的0.22% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流出1906.19万元，占流通市值的0.81% [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年7月25日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 [2] - 股东大会现场会议于2025年8月11日14:30在广东省江门市台山市公司6楼会议室召开 网络投票通过上交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [3] - 会议实际时间、地点和内容与公告完全一致 召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共6名 代表有效表决权股份219,287,082股 占公司有表决权股份总数51.22% [4][5] - 网络投票股东276名 代表有效表决权股份4,293,212股 占比1.00% [5] - 持股5%以下中小股东及代理人共280人 代表有表决权股份29,848,694股 [5] 议案审议与表决结果 - 本次股东大会审议《关于土地收储的议案》 内容与事先公告完全一致 [6] - 表决结果显示同意股份223,425,086股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例达99.9305% [6] - 中小投资者表决同意29,693,486股 反对115,169股 弃权40,039股 同意比例99.4800% [7]