汽车拆解概念板块表现 - 截至6月11日收盘，汽车拆解概念上涨2.06%，位居概念板块涨幅第9 [1] - 板块内19股上涨，迪生力、华宏科技涨停，立中集团、德众汽车、北巴传媒涨幅居前，分别上涨7.60%、6.93%、3.05% [1] - 跌幅居前的有中力股份、山子高科、杭钢股份等，分别下跌2.42%、0.87%、0.67% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 稀土永磁板块涨幅最高达4.90%，电子竞技、金属钴、一体化压铸分别上涨2.72%、2.36%、2.26% [2] - 中韩自贸区板块跌幅最大为-1.35%，CRO概念、阿尔茨海默概念分别下跌-0.90%、-0.90% [2] - 汽车拆解概念涨幅2.06%，高于网约车(2.05%)但低于金属回收(2.10%) [2] 资金流动情况 - 汽车拆解概念板块获主力资金净流入1.12亿元 [2] - 12股获主力资金净流入，华宏科技净流入9161.51万元居首，立中集团、迪生力分别净流入6358.04万元、4269.77万元 [2] - 迪生力、华宏科技、立中集团主力资金净流入率最高，分别为45.07%、19.65%、9.87% [3] 个股资金流向明细 - 天奇股份、信测标准、北巴传媒分别获主力资金净流入1031.52万元、963.97万元、793.15万元 [3] - 资金流出方面，东方园林净流出2446.11万元，山子高科净流出4054.95万元，格林美净流出4327.52万元 [4] - 深高速、中力股份主力资金净流出率较高，分别为-11.46%、-2.29% [4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年6月3日14:00-15:00通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 公司董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事出席并与投资者进行沟通交流 [1] 业务扩展计划 - 公司2025年正全力以赴寻找优质项目 重点筛选具有业务互补性、发展前景及生命力的企业 [1] - 具体扩展计划将通过后续信息披露公布 [1] 财务表现状况 - 公司2025年第一季度盈利能力受大环境影响仍面临挑战 具体财务数据需关注后续财务报告 [1] - 公司正制定实际经营方案以增加营业收入并保持营业收益 [1] 资产处置进展 - 公司计划在2025年内加快处理旧厂区土地及厂房资产 [1] - 目前正与相关部门协调沟通 具体进展将通过后续信息披露 [1] 主营业务范围 - 公司主营产品为汽车铝轮毂及汽车轮胎 [1] - 汽车零部件涵盖发动机、变速器、新能源汽车电机电池、车架、传动体系、电动体系等组件 [1]

业绩情况 - 本期因大环境影响盈利能力有挑战[6] 未来展望 - 今年全力以赴找优质项目[5] - 制定经营方案增营收保收益[6] 新策略 - 计划处理旧厂区土地和厂房[6] 业务信息 - 产品为汽车铝轮毂及汽车轮胎[6]

股价表现 - 截至2025年5月23日收盘，迪生力报收于4.78元，较上周的4.82元下跌0.83% [1] - 本周迪生力盘中最高价报5.14元（5月21日），最低价报4.72元（5月19日） [1] - 当前最新总市值20.47亿元，在汽车零部件板块市值排名221/228，两市A股市值排名4838/5148 [1] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日在广东省江门市台山市召开，由董事长赵瑞贞主持 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，出席股东和代理人共174人，持有表决权股份总数224,173,821股（占比52.3593%） [2] - 会议审议通过13项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、利润分配预案等 [2][4] - 议案6涉及关联交易，相关关联股东已回避表决 [2] - 国信信扬（江门）律师事务所见证会议合法有效 [2] 套期保值业务 - 拟开展期货及衍生品套期保值业务，以规避主要产品与原材料价格波动风险 [3][4] - 保证金和权利金投资金额不超过2000万元，任一交易日最高合约价值不超过1亿元 [3] - 交易品种限于铝、镍、锂等金属及公司业务相关的原材料、产品合约 [3] - 已建立完善的管理部门和人员体系，制定《商品期货套期保值业务管理制度》 [3] - 强调不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易 [3] - 将采取多种风险控制措施，包括市场风险、流动性风险、技术风险等防控 [3] - 严格按照会计准则进行核算处理和披露 [3]

交易目的 - 为规避和防范生产经营过程中主要产品与原材料的市场价格波动带来的经营风险，锁定预期利润或减少价格下跌造成的损失，同时满足公司的生产运营，保持合理的经营毛利率 [1] - 公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，期货及衍生品套期保值业务符合公司日常经营所需 [1] - 控股子公司台山迪生力汽轮智造有限公司产品主要为汽车铝合金轮毂、轮胎等汽车配件，广东威玛新材料股份有限公司产品主要为碳酸锂、硫酸镍、硫酸钴等有价金属，近年来原材料价格波动明显，对公司成本管控造成较大影响 [2] 交易品种、交易工具及交易场所 - 公司开展的期货及衍生品套期保值业务仅限于在境内期货交易所挂牌交易的铝、镍、锂等金属以及公司生产经营业务相关的原材料、产品的期货和衍生品合约 [1] - 到期采用对冲平仓或实物交割的方式进行结算 [1] - 如进行生产经营业务以外的交易品种，则需重新提交董事会或股东大会审议 [1] 交易金额 - 期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币2000万元 [2] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元，该额度在审批期限内可循环滚动使用 [2] 资金来源 - 公司自有及自筹资金，不涉及使用募集资金 [3] 交易期限 - 自公司董事会审议通过之日起一年内 [4] 审议程序 - 公司于2025年5月20日召开第四届审计委员会第四次会议、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》 [2] - 该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] - 董事会审计委员会全体委员同意该议案并同意将其提交公司董事会审议 [4] 交易风险分析 - 市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险 [4] - 极端行情下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，造成交易损失 [4] - 存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强制平仓的风险 [5] 风险控制措施 - 公司建立完善的期货及衍生品套期保值业务机制，套期周期与原材料、产品库存及生产周期相对应 [5] - 事前加强市场数据分析和研究，出具具有可行性的期货及衍生品套期保值业务方案，并由业务部门在事中进行风险监控及止损 [5] - 严格控制用于期货及衍生品套期保值业务的资金规模，合理计划和使用保证金，不得超过经批准的保证金额度 [6] 对公司的影响及相关会计处理 - 公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值 [7] - 公司严格根据《企业会计准则》相关规定及其指南，对拟开展的期货及衍生品套期保值业务进行相应的核算处理和披露 [7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司大会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达52.3593% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书均出席会议 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过 平均同意票比例达99.70% [1][2] - 涉及关联交易的议案6 关联股东江门力鸿投资有限公司和Lexin International Inc回避表决 [3] - 5%以下股东对各项议案的表决中 最高反对票数为21票 [3] 律师见证意见 - 律师贾翠霞、时蔓利确认会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议表决结果被认定为合法有效 [4] 股东表决数据 - A股股东对主要议案的表决情况： - 同意票数223,503,900票（占比99.7011%） - 反对票数628,521票（占比0.2803%） - 弃权票数41,400票（占比0.0186%） [1][2] - 年度董事、监事薪酬方案议案获99.6950%同意票 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第四届董事会第九次会议决议召集，于2025年4月28日审议通过，并于2025年5月20日召开现场会议，地点为广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四公司大会议室 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台实施，时间分别为2025年5月20日9:15-15:00和9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [2][3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，会议实际内容与公告一致 [3][4] 出席人员及资格 - 现场会议股东及代理人共6名，代表有效表决权股份222,877,082股（占比52.06%），网络投票股东168名，代表有效表决权1,296,739股（占比0.3%） [4] - 中小股东及代理人共172人，代表表决权股份30,442,221股，出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师 [4] - 召集人资格及出席人员资格均符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 审议议案及表决结果 - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、年度报告、关联交易、募集资金使用、综合授信额度、监事薪酬、续聘会计师事务所等13项议案，内容与公告一致 [5][6] - 全部议案表决通过，整体同意股份占比99.70%，反对628,521股，弃权41,400股 [6][7][8] - 中小股东表决中同意股份占比97.80%，反对628,521股，弃权41,400股，各项议案同意率均超97.75% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》，表决结果合法有效 [8][9]

套期保值业务 - 投资金额上限2000万元，合约价值上限10000万元[2] - 交易期限为董事会审议通过之日起一年内[2] - 资金来源为自有及自筹资金[2] - 交易品种为境内期货交易所金属及相关合约[2] 风险控制 - 业务存在市场、流动性等多种风险[4] - 控制各风险有对应措施[5][6][7]

业务概况 - 拟开展期货及衍生品套期保值业务，保证金和权利金投资不超2000万元，日最高合约价值不超10000万元[2][7] - 交易期限自2025年5月20日起一年内[10] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[8] 交易品种 - 限于境内期货交易所挂牌的铝、镍、锂等金属及相关原材料、产品合约[2][9] 审批情况 - 2025年5月20日审计委员会同意并提交董事会，同日董事会审议通过[11] 业务风险 - 存在市场、流动性、技术、操作、法律等风险[12] 风控措施 - 采取与生产经营匹配、制定预案、控制资金规模等措施[15][16]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：广东省江门市台山市大江镇福安西路 2 号之四广东迪 生力汽配股份有限公司大会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-037 广东迪生力汽配股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 174 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 224,173,821 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.3593 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长赵瑞贞先生主持，采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，召开及表决符合《公司 ...