市场扩张和并购 - 2019年8月29日公司同意向香港宏辉增资2.8亿建马来西亚项目[3] - 项目公司完成收购TJL公司100%股权获151.05英亩榴莲基地[6] 项目进展 - 截至公告日项目累计投资8000万元[6] - 榴莲基地已种约5600棵树，各树龄有占比[7] - 截至2024年榴莲基地累计产量约46吨[7] 未来展望 - 2025年4月23日决定将项目投资期限延至2030年[8] - 延长期限对项目和公司无不利影响[10]

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称"解释 18 号"），规定了"对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 根据财政部上述通知的要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从解释 17 号、解释 18 号规定的起始日开始执行变更后的会计政策。上述会计政策变更 对公司财务报表无影响。 2025 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三 1 宏辉果蔬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 ...

业绩总结 - 2024年营业收入108,011.24万元，同比降0.52%[2] - 2024年营业利润2,124.72万元，同比增13.32%[2] - 2024年归母净利润1,830.24万元，同比降23.59%[2] - 2024年扣非归母净利润1,696.11万元，同比降9.70%[2] 公司治理 - 2024年吴恒威辞任，补选纪粉萍为非独立董事[3] - 2024年董事会开会7次，股东会开会2次[5][6] - 2024年各委员会履行相应职责[8] 未来展望 - 2025年董事会强化治理，提升决策效能[14] - 2025年完善投关管理长效机制[14] - 2025年督导经营层规范运作[14]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划[2] - 至少每三年重新审阅一次股东回报规划[5] 利润分配政策 - 采用现金、股票、现金与股票结合方式分配，优先现金分红[6] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润 30%[8] 利润分配流程 - 预案由管理层、董事会拟定，经董事会审议后提交股东会批准[10] - 股东会决议后，董事会 2 个月内完成派发[11] 特殊情况处理 - 调整政策需经审议且论证原因，提案需 2/3 以上股东表决通过[5] - 股东违规占用资金，先扣减占用资金[12]

业绩总结 - 宏辉果蔬2024年度营业收入34,532.58万元，净利润27,797.36万元[6] - 烟台宏辉食品2024年度营业收入27,323.93万元，净利润1,691.67万元[7] - 上海宏辉食品2024年度营业收入12,817.25万元，净利润1,065.62万元[8] 财务状况 - 宏辉果蔬2024年末总资产183,409.55万元，负债76,246.50万元，净资产107,163.05万元，资产负债率41.57%[6] - 烟台宏辉食品2024年末总资产45,126.13万元，负债41,014.39万元，净资产4,111.74万元，资产负债率90.89%[7] - 上海宏辉食品2024年末总资产23,055.24万元，负债8,776.65万元，净资产14,278.58万元，资产负债率38.07%[8] 未来展望 - 公司及子（孙）公司2025年度预计申请不超15亿元融资额度且可循环使用[4] - 公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超15亿元的担保[4] - 对资产负债率低于70%的子（孙）公司担保额度不超14亿元，高于等于70%的不超1亿元，不同类别额度不可调剂[15][16]

独立董事情况 - 独立董事自查独立性并提交董事会[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 董事会认为独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[3]

业绩总结 - 2024年末公司确认资产减值损失607.61万元，超2024年度经审计净利润10%[2] - 2024年度信用减值损失982.82万元[3] - 2024年度资产减值损失 -375.22万元[3] 数据详情 - 2024年度计提资产减值准备合计607.61万元，减少净利润794.59万元[10] - 本次共计核销31.92万元，涉及三家全资子公司应收款项[9] 其他情况 - 监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产[11]

人事变动 - 2024年5月非职工监事纪粉萍因工作调整辞职，仍任其他职务[2] - 2024年5月15日提名林之昊为非职工代表监事候选人，选举林露妍为监事会主席[2] 监事会情况 - 2024年度监事会召开会议6次，列席股东会和董事会会议[3] 公司运营 - 公司运作规范，决策科学，治理完善，内控健全[6] - 财务制度健全，状况良好，报告真实准确[7] - 募集资金存放、使用合规[8] - 2024年度关联交易审批合规，定价公允[10] - 内控制度完善，评价报告客观真实[11] 合规情况 - 报告期未发现内幕交易[12] - 公司及子公司2024年无对外担保[13]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为3.32亿元，净额为3.2625269501亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为331.041546万元，累计使用3.2956282294亿元[5] - 2024年募投项目使用2064.406506万元，永久补充流动资金6093.299767万元[5] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金余额为287.53元[6] - 2025年1月，募集资金专户全部完成销户手续[7] 项目投资进度 - 广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目截至期末投资进度为74.64%，2024年11月结项[13] - 补充流动资金和永久补充流动资金的投资进度均为100%[13] 资金置换与归还 - 2020年3月9日同意以募集资金5387.48万元置换前期自筹资金[15] - 2024年11月26日将7000万元临时补充流动资金的募集资金归还至专项账户[16] 其他情况 - 2024年度公司未使用募集资金进行现金管理[17] - 2024年11月27日审议通过将节余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金[18] - 截至2024年12月31日公司不存在实质性变更募集资金投资项目的情况[22] - 报告期内公司对募集资金使用情况信息披露合规，无违规情形[23]

公司治理 - 2024年5月补选纪粉萍为审计委员会成员，6月获股东大会通过[1] - 2024年度审计委员会召开6次会议[2] 财务审计 - 2024年各季度及半年度财务报表议案均获通过[3] - 2024年审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] - 提议续聘信永中和为2024年度审计机构[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强协作、完善机制等推动发展[10]