证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-032 四方科技集团股份有限公司 关于高管亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司高级管理 人员朱国建先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉朱国建 先生的配偶季舒娟女士于 2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关 规定，上述交易构成短线交易行为。现将相关情况公告如下： 一、 本次短线交易的基本情况 经核查，季舒娟女士自 2023 年 8 月 16 日起持有公司股票，2023 年 8 月 16 日至 2024 年 4 月 1 日期间累计交易情况如下： | 交易日期 | 交易方式 | 交易方向 | 交易数量（股） | 交易均价（元/股） | | --- | --- | ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-033 四方科技集团股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,689,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5268 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会 议由公司董事会负责召集，公司董事长黄杰先生主持会议。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董 ...

股东大会信息 - 2024年4月19日13:30召开现场股东大会，网络投票9:15至15:00[4] - 20人参会，代表134,689,899股，占比43.5268%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意票占比超97%，均获审议通过[8][10][12][14][16] - 《关于修订相关制度议案》有反对票[16]

四方科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 证券代码：603339 2024 年 4 月 | 目录 | | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | 议案一 | 关于 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | 议案二 | 关于 2023 | 年度监事会工作报告的议案 5 | | 议案三 | 关于 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 6 | | 议案四 | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 7 | | 议案五 | 关于《2023 | 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的议案 8 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案七 | 关于 2024 | 年度董事薪酬津贴方案的议案 10 | | 议案八 | 关于 2024 | 年度监事薪酬津贴方案的议案 11 | | 议案九 | | 关于续聘审计机构的议案 12 | | 议案十 | 关于 2024 | 年度申请银行授信额度的议案 13 | | 议案十一 | | 关 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-031 四方科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年报沪市主板高端制造 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 业绩说明会召开情况 四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日(星期 二)下午 14:30-17:00 参加 2023 年报沪市主板高端制造集体业绩说明会。公司董 事长/总经理黄杰先生，董事/副总经理楼晓华先生，董事/财务总监黄华女士， 独立董事傅晶晶先生对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 交流的主要问题及本公司的回复情况 （1）上交所日前向全沪市企业发出"提质增效"的倡议，其中就提到要抓 住新质生产力带来的新课题与新机遇。作为高端制造代表企业，如何理解和践 行新质生产力？如何抓住产业升级与科技驱动的时代机遇？ 答：高科技、高效能、高质量是新质生产力的特征，围 ...

股份回购数据 - 截至2024年3月31日累计回购792,150股[2][4] - 已回购股份占总股本0.2560%[2][4] - 回购最高价11.13元/股，最低价10.02元/股[2][4] - 支付资金总额8,354,553.50元（不含交易费用）[2][5] 回购方案信息 - 2024年2月19日董事会审议通过回购方案[3] - 回购资金总额不低于5,000万元且不超过10,000万元[3] - 回购价格不超过15.00元/股[3] - 实施期限为方案通过之日起12个月内[3]

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-029 四方科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场 ...

业绩报告 - 公司于2024年3月28日发布2023年年度报告[4] 业绩说明会 - 2024年4月9日14:30 - 17:00参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会[4][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频和网络互动[7] - 投资者可于4月3日16:00通过邮箱提问，4月9日在线参与[7][9] - 参加人员有董事长/总经理黄杰先生等[8] 联系信息 - 联系人黄鑫颖，电话0513 - 81658162，邮箱zqb@ntsquare.com[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入22.29亿元，较2022年增长10.09%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，较2022年增长9.14%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.71亿元，较2022年增长8.37%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.76亿元，较2022年末增长12.27%[23] - 2023年末总资产34.05亿元，较2022年末增长6.15%[23] - 2023年基本每股收益1.08元/股，较2022年增长9.09%[24] - 2023年加权平均净资产收益率14.25%，较2022年减少0.47个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率13.10%，较2022年减少1.34个百分点[24] - 2023年各季度营业收入分别为5.31亿、5.32亿、5.74亿、5.92亿元[26] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7647.57万、8954.44万、8224.44万、8533.25万元[26] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5502.00万、1.46亿、1.55亿、2.15亿元[26] - 2023年非经常性损益合计2692.40万元，2022年为566.24万元，2021年为1799.48万元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额7.03亿元，期末余额4.45亿元，变动 - 2.58亿元，影响当期利润1972.84万元[33] - 2023年应收款项融资期初余额1215.28万元，期末余额2318.76万元，变动1103.48万元，影响当期利润 - 32.21万元[33] - 2023年衍生金融负债期初余额453.47万元，期末余额156.02万元，变动 - 297.45万元，影响当期利润2812.95万元[33] - 2023年公司实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，净利润33,359.69万元，同比增长9.14%[52] - 报告期末公司总资产340,505.79万元，较上年末增长6.15%，所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%[52] - 主营业务收入2,154,721,754.94元，比上年增加10.09%，主营业务成本1,625,142,186.88元，比上年增加9.53%[54] - 销售费用本期金额35,938,768.03元，较上年同期增长20.47%；管理费用本期金额62,505,805.53元，较上年同期增长13.48%；研发费用本期金额94,782,836.18元，较上年同期增长13.76%；财务费用本期金额12,435,102.54元，较上年同期变动 - 222.67%[62] - 本期费用化研发投入94,782,836.18元，研发投入总额占营业收入比例4.25%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额571,098,123.84元，较上年同期增长8.37%；投资活动产生的现金流量净额本期金额235,547,595.75元，较上年同期变动 - 134.41%；筹资活动产生的现金流量净额本期金额 - 261,396,770.37元，较上年同期增长159.50%[66] - 货币资金本期期末数1,001,211,530.72元，较上期期末增长124.49%；交易性金融资产本期期末数445,000,000.00元，较上期期末减少36.70%[67] - 应收款项融资本期期末数23,187,573.38元，较上期期末增长90.80%；预付款项本期期末数29,691,878.35元，较上期期末减少48.80%[67] - 在建工程本期期末数60,177,967.27元，较上期期末减少60.15%；其他非流动资资产本期期末数2,479,430.00元，较上期期末减少61.74%[67][68] - 短期借款本期期末数100,000.00元，较上期期末减少99.93%；衍生金融负债本期期末数1,560,217.13元，较上期期末减少65.59%[68] - 应交税费本期期末数32,093,980.80元，较上期期末增长56.77%；其他应付款本期期末数8,597,324.54元，较上期期末增长86.09%[68] - 2023年末公司货币资金为10.0121153072亿元，较2022年末的4.459907355亿元增长124.49%[190] - 2023年末交易性金融资产为4.45亿元，较2022年末的7.03亿元减少36.69%[190] - 2023年末应收账款为4968.568532万元，较2022年末的5041.651773万元减少1.45%[190] - 2023年末存货为9.0249573463亿元，较2022年末的9.7504300799亿元减少7.44%[190] - 2023年末固定资产为7.1591988585亿元，较2022年末的6.3057143546亿元增长13.53%[190] - 2023年末短期借款为10万元，较2022年末的1.4540548077亿元减少99.93%[191] - 2023年末合同负债为6.7686182789亿元，较2022年末的5.7046105944亿元增长18.65%[191] - 2023年末资产总计为34.0505793746亿元，较2022年末的32.0784509148亿元增长6.14%[191] - 2023年末负债合计为9.2908246427亿元，较2022年末的10.0237748882亿元减少7.31%[191] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为24.7597547319亿元，较2022年末的22.0546760266亿元增长12.26%[192] - 2023年末资产总计18.04亿元，较2022年末的17.71亿元增长1.84%[195] - 2023年营业总收入22.29亿元，较2022年的20.24亿元增长10.1%[198] - 2023年营业总成本18.82亿元，较2022年的16.84亿元增长11.75%[198] - 2023年末流动资产合计5.48亿元，较2022年末的5.44亿元增长0.7%[194] - 2023年末非流动资产合计12.57亿元，较2022年末的12.28亿元增长2.35%[195] - 2023年末流动负债合计3.19亿元，较2022年末的3.35亿元下降4.9%[195] - 2023年末非流动负债合计0.26亿元，较2022年末的0.25亿元增长3.97%[195] - 2023年所有者权益合计14.60亿元，较2022年的14.12亿元增长3.47%[196] - 2023年货币资金2.01亿元，较2022年的1.04亿元增长92.87%[194] - 2023年交易性金融资产0.7亿元，较2022年的1.8亿元下降61.11%[194] - 2023年公允价值变动收益为 - 6,778,717.47元，信用减值损失为 - 2,862,736.96元，资产减值损失为 - 1,463,738.45元[199] - 2023年营业利润为375,723,216.75元，较上一年度的342,082,940.87元有所增长[199] - 2023年利润总额为378,785,588.38元，上一年度为342,154,447.25元[199] - 2023年净利润为333,596,919.27元，上一年度为305,660,748.36元[199] - 2023年其他综合收益的税后净额为2,581,682.53元，上一年度为 - 6,483,007.94元[199] - 2023年综合收益总额为336,178,601.80元，上一年度为299,177,740.42元[200] - 2023年基本每股收益为1.08元/股，上一年度为0.99元/股[200] - 2023年稀释每股收益为1.08元/股，上一年度为0.99元/股[200] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[200] - 2023年现金流量套期储备为2,528,321.24元，上一年度为 - 6,210,309.34元；外币财务报表折算差额为53,361.29元，上一年度为 - 272,698.60元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新造罐箱约56,600台，2022年新造罐箱67,865台[42][43] - 冷链装备营业收入649,019,450.09元，同比增14.41%，营业成本443,314,767.25元，同比增14.49%，毛利率减少0.05个百分点[56] - 罐式集装箱营业收入1,505,702,304.85元，同比增8.33%，营业成本1,181,827,419.63元，同比增7.78%，毛利率增加0.41个百分点[56] - 境内营业收入780,529,391.38元，同比增12.64%，营业成本544,329,390.39元，同比增10.15%，毛利率增加1.58个百分点[57] - 境外营业收入1,374,192,363.56元，同比增8.70%，营业成本1,080,812,796.49元，同比增9.22%，毛利率减少0.38个百分点[57] - 冷冻设备生产量796台套，同比增17.58%，销售量811台套，同比增13.27%，库存量117台套，同比降11.36%[58] - 罐式集装箱生产量10447台，同比降0.84%，销售量10025台，同比增2.23%，库存量3202台，同比增15.18%[58] - 冷链装备直接材料成本312,837,246.15元，占比70.57%，同比增16.42%；罐式集装箱直接材料成本1,039,931,559.53元，占比87.99%，同比增7.20%[59] - 2023年度公司营业收入为222,862.73万元，其中罐式集装箱收入150,570.23万元，占比67.56%，冷冻设备销售收入64,901.95万元，占比29.12%[178] 利润分配 - 2023年度公司拟以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），预计共派发现金红利8037.55万元[6] - 截至2024年3月25日，公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户304,500股不参与利润分配[6] - 2022年度以总股本309,441,175股为基数，每股派发现金红利0.22元，共计派发68,077,058.50元，于2023年6月12日实施完毕[118] - 2024年拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.6元，截至2024年3月25日，预计共派发现金红利8,037.55万元[119] - 2023年分红金额80,375,535.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润333,596,919.27元的比率为24.09%[122] 公司战略与业务发展 - 2023年公司坚持“技术领先”战略，提升自主创新能力和产品技术水平[34] - 报告期公司新增知识产权授权43件，其中发明专利9件，实用新型专利34件；新增知识产权申请48件，其中发明专利15件，实用新型专利33件；截至报告期末，拥有有效知识产权346件，其中发明专利67件[36] - 全资子公司四方节能2月获“高新技术企业”证书，生产的PIR产品获中国绿色建材产品三星认证证书，取得PIR冷库板在外墙应用的美国FM认证（4881），填补国内行业空白[35] - 公司完成标箱封头圆片焊接线改造，完成以20尺碳钢箱、T75箱、机组容器线为主要产品的特箱扩产生产线布局规划等报告[36] - 全资子公司四方罐储开展真空绝热深冷压力容器应变强化技术研究，完成T

第一条 为规范四方科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。 第三条 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第四条 公司聘用或者解聘会计师事务所时，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘用会计师事务所开展审计工作。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期 货相关业务所需的执业资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的 ...