公司治理与董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告及利润分配等议案 表决结果为全票通过8票同意 [4][5][6] - 董事会同意取消监事会 由审计委员会行使监事会职权 并修订《公司章程》及多项内部管理制度 包括董事会议事规则 股东会议事规则等17项制度 [13][16][19] - 独立董事朱南文因工作原因未亲自出席会议 委托独立董事卢建波代为表决 [4] 半年度利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） 以总股本116,415,000股计算 合计派发现金红利34,924,500元 [10][53][54] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为46.34% 母公司可供分配利润为125,216,211.61元 [1][10][54] - 利润分配预案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东会审议 [12][36][55] 募集资金管理及使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为51,368.48万元 实际募集资金59,624万元 扣除发行费用后净额经容诚会计师事务所验证 [40] - 截至2025年6月30日 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 额度不超过29,000万元 投资保本型理财产品 [46] - 公司于2025年4月28日决议将电动两轮车电驱动系统扩产项目延期至2026年6月30日 [47] 半年度报告及信息披露 - 公司2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 认为报告内容真实 准确 完整 符合相关规定 [5][32] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示 公司募集资金管理符合监管规定 未出现违规情形 [8][50] - 公司修订多项信息披露相关制度 包括《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等 [19][22] 监事会决议及治理结构变更 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日召开 审议通过半年度报告及利润分配预案 表决结果为全票同意3票 [30][32][36] - 公司取消监事会设置 相应解除监事职务 废止《监事会议事规则》 由董事会审计委员会行使监事会职权 [13][62] - 《公司章程》修订涉及股东会表述统一 删除监事会相关章节 增加职工董事及董事会专门委员会内容 [63]

2025年半年度利润分配预案 - 每股分配比例为每10股派发现金红利3.00元（含税）[1] - 以股权登记日总股本为基数 若总股本变动则维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] - 截至2025年6月30日公司总股本116,415,000股 拟派发现金红利34,924,500.00元（含税）[1] 财务数据基础 - 母公司期末未分配利润为125,216,211.61元[1] - 2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为75,358,517.50元[1] - 现金红利占当期归属于上市公司股东净利润的比例为46.34%[1] 决策程序与审批状态 - 董事会于2025年8月28日审议通过利润分配预案[2] - 监事会于同日审议通过 认为预案符合公司实际经营情况和未来资金需求[2] - 利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施[2][3]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发送全体监事 [1] - 应出席监事3人实际出席3人 会议由监事会主席张亲苹主持 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 认定报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] 募集资金管理 - 监事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认可募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容 [2] 利润分配预案 - 监事会全票通过2025年半年度利润分配预案（同意3票/反对0票/弃权0票） [2] - 认为分配方案兼顾公司经营实际和未来资金需求 [2] - 确认决策程序符合法律法规且保障全体股东利益 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [3]

股东会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日14点00分召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [2][3] - 现场会议地点为上海市闵行区光中路133弄19号A座1-2层，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2][3] 审议议案及通过情况 - 本次提交审议的议案已于2025年8月28日经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过 [3] - 议案涉及《公司章程》修订及工商变更登记、多项内部管理制度更新等内容，未提及需回避表决的关联股东 [3][7] 投票规则与参会资格 - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与投票，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 股权登记日设定为2025年9月9日，当日收市后登记在册的A股(代码603350)股东具有参会表决权 [5] 会议登记安排 - 登记截止时间为2025年9月12日17:00，支持信函或传真方式登记，不接受电话登记 [6] - 自然人股东需提供身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件加盖公章及授权文件 [5][6] - 会议联系人为李进，联系电话021-31027576，传真021-31371817 [7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月15日14点在上海闵行召开[3] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 股权登记日为2025年9月9日，A股代码603350，简称安乃达[14] - 会议登记9月12日，地点在上海闵行[16][17] 审议议案 - 2025年半年度利润分配预案等多项议案将审议[8][23] - 取消监事会、修订《公司章程》等议案已通过董事会审议[9][23] - 涉及多项公司内部管理制度修订议案[23][24]

会议信息 - 安乃达第四届监事会第九次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议通知和材料于2025年8月18日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等三项议案[3][4] - 2025年半年度利润分配预案尚需提交股东会审议[4]

会议相关 - 公司2025年半年度董事会会议于8月28日召开，8名董事全部参会[2] - 公司审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，通知已刊登[24][25] 财报与分红 - 《2025年半年度报告》及其摘要经董事会审议通过[3][4] - 《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合规定[5][6] - 公司拟向全体股东每10股派现3元，拟派现34,924,500元，占净利润约46.34%[7] 制度修订 - 多项制度修订和制定议案获董事会或审计委员会审议通过，部分需股东会审议[11][14][16][23]

业绩数据 - 2025年半年度母公司报表期末未分配利润125,216,211.61元[3] - 2025年半年度合并报表净利润75,358,517.50元[3] 利润分配 - 每10股派发现金红利3元(含税)，拟派34,924,500元(含税)[2][3] - 派现占净利润比例46.34%[3] 决策流程 - 8月28日董事会、监事会通过预案，待股东会审议[6][7][5]

财务表现 - 2025上半年营业总收入10.32亿元 同比增长37.81% [1] - 归属母公司股东净利润7535.85万元 同比增长0.62% [1] - 基本每股收益0.65元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利3元（含税） [1]

独立董事津贴制度 - 依据相关规定和“责任、风险、利益相一致”原则制定[2] - 津贴范围为本公司独立董事[3] - 综合考虑工作任务、责任等确定津贴水平[4] - 津贴为税前，从股东会通过当日起按月发放[5] - 制度自股东会审议通过后实施，修改需经股东大会批准[5]