北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受湖南和顺石油股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 （一）会议出席人员 1. 股东或股东代理人 出席本次股东大会的股东 7 人，所持股份总数 121,179,300 股，所持股份总 数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 股份数量，下同）的 71.1071%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股 份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 湖南·长沙 2024 年 5 月 22 日 1 | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 湖南和顺石油股份有限公司 年年度股东大会会议议程 4 2023 | | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 6 | | 关于公司监事会 年度工作报告的议案 12 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 15 关于公司 2023 | | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 关于公司董事及监事 年度薪酬方案的议案 19 2024 | | 年度审计机构的议案 20 关于公司续聘 2024 | | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 23 | | 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 24 | | 年度银行综合授信额度的议案 26 关于公司申请 2024 | | 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》的议案 27 | | 关于修订《湖南和 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-019 湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼高级管理人员龙小珍女士直接持有公司股份 6,698,400 股，占公司总股本的 3.8631%，所持股份来源于公司首次公开发行股票前取得和 2020 年年度资本公积 转增股本，为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，在遵守相关减持规定的前提下，龙小珍女士拟通过集中竞 价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 1,674,600 股， 占公司总股本的比例不超过 0.9658%。本次计划的减持价格视市场价格确定，集 中竞价和大宗交易方式减持期间均为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内。 若上述计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、 ...

公司业绩 - 公司2023年度利润分配的现金红利合计70,823,699.00元，占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为135.59%[4] - 公司2023年半年度已派发现金红利每股人民币0.3元（含税），全年每股人民币0.4元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为130.51%[4] - 2023年公司营业收入为327,332.36万元，同比下降18.04%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降49.66%[15] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降2.12%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,646,082,500.79元[14] - 2023年基本每股收益为0.31元[14] - 2023年稀释每股收益为0.31元[14] - 2023年加权平均净资产收益率为3.11%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为91,274,874.60元[14] - 第四季度营业收入为350,002,694.33元，归属于上市公司股东的净利润为-2,529,347.43元[16] - 公司2023年全年实现营业收入327,332.36万元，同比下降18.04%，实现净利润5,223.28万元，同比下降49.66%[20] - 公司零售销量为22.1万吨，批发销量为16.90万吨，零售收入为197,386.33万元，批发收入为126,520.13万元[20] - 营业收入为3,273,323,617.03元，较上年同期下降18.04%；营业成本为2,956,359,091.24元，下降17.88%[30] - 批发业务毛利率为1.87%，较上年下降34.93%；零售业务毛利率为14.22%，较上年增加1.61%[32] - 柴油营业收入为543,679,047.34元，较上年增加5.24%；汽油营业收入为2,695,385,553.53元，较上年增加10.23%[32] - 长沙地区营业收入为2,364,719,414.75元，较上年增加8.73%；省内其他及省外地区营业收入为874,345,186.12元，较上年增加11.20%[32] - 公司2023年度营业收入为2,622,726,703.26元，较2022年度略有下降[171] - 2023年度净利润为25,304,797.23元，较上一年度有所减少[171] - 综合收益总额为25,304,797.23元，与2019年度相比有所下降[172] - 经营活动产生的现金流量净额为105,112,289.48元，较上一年度有所增加[174] - 投资活动产生的现金流量净额为-231,860,603.45元，较上一年度有所下降[173] - 公司2023年度和顺石油的营业总收入为3,273,323,617.03元，较2022年下降18.1%[168] - 2023年度和顺石油的营业总成本为3,208,585,952.08元，较2022年下降17.2%[168] - 2023年度和顺石油的净利润为52,205,492.64元，较2022年减少49.8%[169] 公司发展战略 - 公司与华为、新顺能签署战略合作协议，共谋布局高品质全液冷超充服务网络[21] - 公司在深圳成立全资子公司，将进一步探索和研究光伏、储能、充电等一体化综合能源站布局，增强公司综合竞争力和品牌影响力[25] - 公司将持续聚焦“传统能源+新能源”的双主业发展模式，拓展新能源领域的业务[47] - 公司将深耕经营会员价值，优化会员权益体系，扩展会员需求范围[48] - 公司将增加线上公域和线下到店的流量留存，提高新媒体的声量，吸引和锁定客户[48] - 公司将聚焦客户、价值运营、坚持高质量与可持续发展，从传统能源走向新能源、从优秀走向卓越[48] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司治理结构和内部控制体系[55][56] - 公司董事大会审议并通过了关于公司2022年度工作报告等议案[56] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：龙小珍女士持股减少了2,232,600股[59] - 公司董事长赵忠先生担任公司董事长、总经理[60] - 公司副总经理龙小珍女士担任公司董事、副总经理[61] - 公司董事赵雄先生担任公司董事[62] - 公司独立董事徐莉萍女士担任公司独立董事[62] - 公司独立董事何海龙先生担任公司独立董事[63] - 公司监事会主席彭慕俊先生担任公司监事会主席[64] - 公司监事秦黎女士担任公司监事[65] - 曾跃先生是公司的副总经理、董事会秘书[67] - 余美玲女士是公司的财务总监[68] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司人力资源部核算确定，报公司董事会薪酬与绩效考核委员会审核[72] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬为356.01万元[77] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[79] - 公司2022年度经审计财务报告

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-018 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 28 日(星期二)至 06 月 03 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-004 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议并通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、 审议并通过《关于公司 2023 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-007 湖南和顺石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 授予限制性股 | 公告日公司股 | | | | | | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 吴立宇 | 中国 | 董事 | 10 | 3.36% | 0.06% | | 曾跃 | 中国 | 副总经理、 董事会秘书 | 10 | 3.36% | 0.06% | | 余美玲 | 中国 | 财务总监 | 10 | 3.36% | 0.06% | | | 中层管理人员、核心业务（技术） | 人） | 267.60 | 89.92% | 1.54% | | | 人员（104 | | | | | | | 合计 | | 297.60 | 100.00% | 1.72% | 注： 1 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事 ...

湖南和顺石油股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0072号 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查账 报告编码:京24PCY 内部控制审计报告 容诚审字[2024]215Z0072号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"）2023年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，和顺石油于 ...

证券简称：和顺石油 证券代码：603353 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 湖南和顺石油股份有限公司 二〇二四年四月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《湖 南和顺石油股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月 ...