本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年年度股东大会 授权，于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次 会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，同意以 2024 年 7 月 1 日为授予日，向符合条件的 96 名激励对象授 予限制性股票 297.6 万股，授予价格为 9.44 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的公告》（公告编号：2024-028）。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-030 湖南和顺石油股份有限公司 关于股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计划授予的进展公告 2024 年 7 月 17 日 截止本公告披露日，公司 2024 年限制性股票激励计划授予的全部 96 名激励 对象已完成缴款，共认购 297.6 万股限制性股票，以货 ...

湖南和顺石油股份有限公司监事会 1、 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 6、 中国证监会认定的其他情形。 关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 的核查意见 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024 年限制 性股票激励计划》《公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、 本次获授限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形： 2、 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 4、 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 1 二、 本次获授限制性股票的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 合计 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-028 湖南和顺石油股份有限公司关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。现将 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"）授予有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划权益授予情况 (一) 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-029 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 吸收合并基本情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》。 为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟整合资源，由公司为主 体吸收合并其全资子公司衡阳和顺石油天然气有限公司（以下简称"衡阳公司"）； 吸收合并完成后，衡阳公司作为被吸收合并方依法注销，衡阳公司的全部业务、 人员、债权、债务将由公司依法承继。本次吸收合并不构成关联交易及《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审 议。 | 统一社会信用代码： | 9143000077678309XN | | --- | --- | | 名称： | 湖南和顺石油股份有限公司 | | 注册资本： | 17,339.4 万人民币 | | 类型： ...

限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-027 湖南和顺石油股份有限公司关于调整 2024 年 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予价格的议案》，现将 2024 年限 制性股票计划（以下简称"本激励计划"）有关调整内容公告如下： 一、 本次激励计划已履行的相关审批程序 (一) 2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第八次会议，审议并通过《关于<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制定<湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-026 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司会 议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授 予价格的议案》 监事会认为：公司调整本次激励计划激励对象名单和授予价格，符合《上市 公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激 励计划》中相关调整事项的规定。本次调整在公司 2023 年年度股东大会对公司 董事会的授 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注： 姓名 国籍 职务 获授的限制性股 票数量（万股） 占本激励计划 授予限制性股 票总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 吴立宇 中国 董事 10 3.36% 0.06% 曾跃 中国 副总经理、 董事会秘书 10 3.36% 0.06% 余美玲 中国 财务总监 10 3.36% 0.06% 中层管理人员、核心业务（技术） 人员（93 人） 267.60 89.92% 1.54% 合计 297.60 100.00% 1.72% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 1 ...

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 7 月 1 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-025 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 鉴于上述权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划》的规定，在激励对象完成限制性股票股份登 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1 (一) 审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授 予价格的议案 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）委托，担任公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问，现 就公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、激励对象名单（以下简称"本 次调整"）及限制性股票授予事项（以下简称"本次授予"，本次调整和本次授予 合称"本次激励计划调整及授予"）所涉相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划调整的有关 文件资料和事实进行了核查和验证。对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到和顺石油的保证：即公司业已向本所律师 提供了 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 差异化分红事项的 专项核查意见 致：湖南和顺石油股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南和顺石油股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回 购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所交易规则》 （以下简称"《交易规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《湖南和顺 石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度 利润分配涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称"本次差异化分红"） 相关事项出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所律师审查了公司本次差异化分红的有关文件和 材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本专项 核查意见所必需的材料， ...