湖南和顺石油股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。经全体独立董事一致同意，通知时限 及通知方式可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如 有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董 事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名 独立董事产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文 件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 对股东大会负责。 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项 目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。 董事会设董事长1人。 公司不设职工代表董事。 第四条 董事会根据工作需要，设立提名、战略发展及投资审查、审计及预 算审核、薪酬与考核专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 按照《公司法》《证券法》等有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》 及湖南和顺石油股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等内部管理制度要求,忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责,关注公司信息,及时了解公司的生产经营、财务运作等情况, 按时出席公司董事会及股东大会会议,对监管要求的事项进行事先讨论分析,参 与公司重大事项的决策并按要求发表独立意见,充分发挥独立董事的参谋与监督 作用,切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权益不受损害。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下: 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 邓小毛,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学 历,律师。1991年至1993年在株洲市东区律师事务所任律师,1993年至 2000 年在湖南湘江律师事务所任副主任、律师;2000年至 2001 年在湖南银联律师事 务所任律师;2001年至2003年在湖南通程律师集团事务所任律师、证券业务部 主任;2003年至2007年在湖南潇湘律师事务所律师任 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-014 湖南和顺石油股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司 章程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、 章程修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司 拟对《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）作出 相应修订，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第八十三条（条款序号相应顺延） | 第八十三条 | | | | | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进行 | 股东大会就选举董事、非职工代表监事进 ...

关于湖南和顺石油股份有限公司 信达证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为湖南和顺石油 股份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对和顺石油 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于核准湖南和顺石油股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可【2020】271 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,338 万 股，每股发行价为 27.79 元，募集资金总额为人民币 92,763.02 万元，扣除发行费用 8,685.58 万元后，实际募集资金金额为 84,077.44 万元，该募集资金已全部到账。2020 年 4 月 2 日容诚会计师事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-003 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主持，应 出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 一、 审议并通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 二、 审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 湖南和顺石油股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0107号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0107号 湖南和顺石油股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南和顺石油股份有限公司(以下简称和顺石油)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和顺石油年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为和顺石油年度报告必备的文件,随其他文件一 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-008 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），不送红股，不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南和顺石 油股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份数为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，公司将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 336,773,040.37 元。经公司第三届董事 会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户的股份数 ...

公司 2023 年较 2022 年资产总额、归属于母公司股东权益有所下降，主要 系 2023 年度分配两次股息红利 8,517.11 万元，报告期内，归属于上市公司股东 的净利润同比下降 49.66%，主要受原油价格波动影响，毛利率下降。其他分别 详见（一）财务状况分析、（二）经营成果分析和（三）现金流量分析。 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 资产负债主要项目重大变化情况 | | | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"容诚审字[2024]215Z0074号"标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将经审计后公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 1 单位： 万元 币种： 人民币 项目 2023 年度 2022 年度 增减幅度(%) 营业收入 3 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董事会审计及预算审核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计及预算审核委员会是董事会按照《公司章程》的规定设 立的专门工作机构。审计及预算审核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董 事会审议决定。审计及预算审核委员会应配合监事会监事的审计活动。 湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计及预算审核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名， 委员中至少有1名独立董事为专业会计人员，全部成员均应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，且须具有能够胜任审计及预算审核委员会工作职责的专业知 识和经验。 第四条 审计及预算审核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1 ...