股东大会与融资 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月14日下午14:00，网络投票有不同时间段[9] - 2025年公司计划向金融机构申请融资授信额度不超过50亿元，决议有效期至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止[15] 担保事项 - 2025年公司及下属子公司拟为产业链合作伙伴提供金额不超过8亿元的担保，有效期至审议2026年度相同事项的股东大会召开之日止[18] - 2025年公司预计为产业链合作伙伴担保金额8亿元，占2023年末净资产比例83.08%，占2024年9月末净资产比例43.98%，截至2025年1月31日担保余额20813.55万元[21] - 2025年公司及下属全资、控股子公司拟相互提供担保，为不同资产负债率子公司有不同最高担保金额[32] - 公司为不同资产负债率子公司担保及下属子公司为公司担保占2023年末和2024年9月末净资产有不同比例[32] - 截至2025年1月31日，公司为不同资产负债率子公司及下属子公司为公司担保有不同余额[32] 关联交易 - 2024年度与关联人日常关联交易预计金额3570万元，实际发生1781.94万元[43] - 2024年向江西益昕葆生物科技有限公司实际销售171.58万元，超过预计的150万元[43] - 2024年向福州傲恒生物科技有限公司采购445.12万元，未达预计的1000万元，因公司调整业务需求[43] - 2025年度预计与控股股东关联方日常关联交易金额173700万元[47] - 2025年对多家关联方有预计销售、采购商品及提供劳务金额及占同类业务比例[47] - 2024年度与关联人日常关联交易预计金额为3570万元，实际发生金额为1781.94万元[61] - 2024年向多家关联方销售商品有预计与实际金额差异[61] - 2025年对多家关联方有预计销售、采购商品及接受劳务、租赁资产金额及占同类业务比例[65] - 2025年度与其他关联方日常关联交易预计金额合计13500万元[65] 公司持股与子公司情况 - 公司对众多子公司有不同比例持股及各子公司有不同注册资本[76][77][79][80][81][83][84][85][87][88][89][90][92][93][94][95][96][97][98][100][101][102][103][104][106][107][108][110][111][112][113][115][117][119][120][121][122][123][124][125][126][127][129][130][132][134][135][137][138][140][141][142][144][145][146][147][148][149][150][152][154][155][159][160][161][162][164][165][166][167][168][169]

业绩总结 - 2021 - 2023年连续亏损，2023年末净资产为负[1] - 预计2024年利润总额1 - 1.5亿元，增37.82 - 38.32亿元[7] - 预计2024年净利润5 - 7亿元，增41.51 - 43.51亿元，扭亏为盈[7] - 预计2024年扣非净利润 - 12 - - 17亿元，减亏19.33 - 24.33亿元[7] - 预计2024年营收80 - 90亿元，扣除后79.5 - 89.5亿元[7] - 预计2024年末净资产25 - 30亿元[7] 公司动态 - 2024年5月6日起被实施退市风险及其他风险警示[1] - 2024年4月26日，2023年度财报被出具带强调事项段无保留意见审计报告[2] - 2024年12月26日，重整计划执行完毕改善财务状况[4] - 2024年11月审计项目组进驻公司现场[5] - 2025年1月25日，审计委员会与审计项目组沟通[5]

文章核心观点 公司为促进主业发展、深化与产业链合作伙伴合作、提升产业链竞争力及保持供应链稳定，2025年度拟为产业链合作伙伴提供不超8亿元担保，该事项尚需股东大会审议，担保风险相对可控 [1][4][5] 担保情况概述 担保计划基本情况 - 公司及下属子公司2025年度拟为产业链合作伙伴提供不超8亿元担保，有效期至下一年度相同事项股东大会召开之日，额度可滚动使用，任一时点担保余额不得超8亿元（含已发生未到期余额） [1] - 预计担保额度合计8亿元，占2023年末净资产比例83.08%，占2024年9月末净资产比例43.98%，截至2025年末实际担保余额20,813.55万元 [2] - 对外担保包括为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保等多种情形 [3] - 提请授权董事长或其授权代表确定担保金额、签署法律文件，额度内具体担保不再逐笔上报审议 [3] 内部决策程序 - 《关于2025年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》已获董事会通过，尚需提交公司股东大会审议 [3] 被担保人基本情况 - 被担保对象为下游客户、产业链供应商、合作养户等产业链合作伙伴，且非公司关联方，公司需严格审查确定具体担保事项 [3] 风险控制措施 - 对合作伙伴进行资信调查，仅为信用良好、经营正常、有资金需求的提供担保 [4] - 要求下游客户融资用于向公司购买产品等，供应商融资用于生产经营并提供赊销支持 [4] - 收集合作伙伴资料信息，监督检查下游客户生产经营和财务状况 [4] - 要求被担保方提供财产抵押（质押）、保证担保、第三方反担保或挂钩款项等措施 [4] 担保协议主要内容 本次担保是总体安排，具体内容以实际业务发生时为准 [4] 担保必要性和合理性 - 符合行业惯例，有助于促进主营业务开展，深化合作，保障供应链稳定 [4] - 公司采取风险控制措施，金融机构也有完善机制，担保风险相对可控，不损害公司及股东利益 [4] 董事会意见 董事会认为担保可解决合作伙伴资金需求，利于建立合作关系，保障产业链稳定，促进产品销售，同意该担保事项 [5] 累计对外担保及逾期担保数量 - 截至2025年1月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保余额142,334.12万元，占最近一期经审计净资产147.81% [5] - 公司对下属子公司、子公司间及子公司对母公司实际担保余额分别为67,739.41万元、15,769.30万元，占比分别为70.34%、16.38% [6] - 公司及下属子公司相互担保逾期金额51,854.82万元，实际对外担保逾期金额76,604.22万元，已计提预计负债并制定应对措施，总体风险较小 [6]

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-037 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司福建傲农 会议室 股东大会召开日期：2025年4月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 4 月 14 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-031 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召 开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 25 日以专人送达、电子邮件、短信或即时 通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人）， 公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 综合考虑各种变化因素并结合 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-040 本次权益变动原因包括：（1）因执行《漳州傲农投资有限公司重整计划》 （以下简称"傲农投资重整计划"），福建傲农生物科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上股东漳州傲农投资有限公司（以下简称"傲农投 资"）所持公司股份于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 3 月 27 日两次合计被司法 划转 43,550,053 股。（2）2025 年 1 月 24 日，公司办理完成股权激励限制性股 票回购注销手续，公司总股本由 2,605,582,626 股减少至 2,602,961,826 股，同时 傲农投资的一致行动人傅心锋、张明浪、郭庆辉合计持有的 51,000 股限制性股 票被回购注销。 本次权益变动后，傲农投资及其一致行动人合计持股比例由 14.5791%减 少至 12.9188%，权益变动触及 1%整数倍。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人情 况发生变化。 一、本次权益变动基本情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示 性公告 本公 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-039 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议和 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度为产业链合作伙伴提供担保的议案》、 《关于 2024 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内容包括： 1、同意公司及下属子公司 2024 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保。 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2024 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿元；公司下属全资、控 股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 6 亿 元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提 供最高担保金额 20 亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-035 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度与控股股东关联方日常关联交易预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，关联董 事已回避表决。 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 响，不会因此而对关联方形成依赖。因此，一致同意将关于 2025 年度与控股股 东关联方日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议，审议时关联董事应回 避表决。 2、董事会审议情况 2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了本议案，关联董事苏明城先生、李浩哲先生、李景隆 先生、陈明艺先生回避表决。独立董事均同意此项议案。 （二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-033 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保情况：福建傲农生物科技集团股份有限公司及下属全资、控股子公 司 2025 年继续相互提供担保。 计划担保金额：公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 15 亿元；公司为下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 15 亿 元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公 司提供最高担保金额 5 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资 产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 10 亿元；公司下属全资、控股 子公司为本公司提供最高担保金额 5 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2025 年 1 月 31 日，公司对下属全资、控 股子公司实际担保余额为 161,633.21 万元（其中，对资产负债率 70%以上的 子公司实际担保余 ...

上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机 构申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司） 2025 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申 请授信额度不超过人民币 50 亿元，公司可用自有资产自身实际使用上述授信额 度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自 股东大会审议通过之日起至审议 2026 年度相同事项的股东大会召开之日止。 向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足公司及下属全资、控 股子公司生产经营和建设发展的需要，额度规模系在现有额度基础上考虑业务 发展和增长需要确定 ...