授信申请 - 公司拟向中信银行申请人民币2亿元低风险和单一资产池低风险融资额度，额度共用，期限一年 [2] - 授信产品包括银行承兑汇票、国内信用证和国际信用证 [2] - 低信用风险额度由公司自有资金质押担保，单一资产池低风险额度担保方式为单一资产池入池资产最高额质押担保 [2] - 授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定 [2] 董事会审议 - 公司第八届董事会第二十七次（临时）会议于2025年7月25日召开，8名董事全部参加 [6] - 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了授信申请议案 [8] - 董事会授权董事长全权代表公司签署相关法律文件 [2]

授信额度申请 - 公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请融资授信额度，其中精密模具子公司申请2000万元授信额度，智能制造子公司申请1500万元授信额度 [2] - 授信额度由高新投融资担保提供连带责任保证担保，公司控股股东杨虎及其配偶王小林提供反担保 [2] - 授信额度用于公司日常业务运营，期限为360天 [2] 关联交易情况 - 杨虎直接持有公司3490.9595万股股份，占公司股本的33.71%，其配偶王小林直接持有公司4.4235万股股份 [7] - 本次反担保属于上市公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易方式审议和披露 [3] - 关联方无偿提供反担保，公司无需支付费用 [9] 公司基本情况 - 精密模具子公司成立于2016年5月26日，主营模具设计、研发与销售 [3] - 智能制造子公司经营范围包括模具设计研发、电子产品设计开发等 [4] - 两家子公司均为统联精密全资子公司 [3][4] 担保方情况 - 高新投融资担保股东包括深圳市高新投集团（持股46.3356%）和深圳市财政金融服务中心（持股26.5958%） [7] - 担保方经营范围包括融资担保业务、非融资担保服务等 [6] 对公司影响 - 本次授信有利于降低财务成本，促进公司持续稳定发展 [9] - 公司资产负债结构合理，不会带来重大财务风险 [9] - 符合公司及全体股东整体利益 [9]

资产减值与核销情况 - 公司2024年末计提资产及信用减值合计23,760.90万元，包括冲回信用减值损失9,004.79万元，确认商誉减值损失14,109.09万元、存货跌价损失12,607.92万元、固定资产减值损失3,908.27万元、使用权资产减值损失1,817.12万元及无形资产减值损失323.29万元 [2] - 核销资产范围为应收款项，2024年核销金额合计9,508.59万元，因前期已全额计提减值准备，本次核销不影响当期净利润 [2][3] - 减值测试依据《企业会计准则》相关规定，对固定资产、无形资产、商誉等资产进行可回收金额评估，账面价值减记至可回收金额的部分计入当期损益 [2][3] 财务状况与利润分配 - 2024年度公司净利润为负数，可供股东分配的利润为负数，因此不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [11][49] - 资产减值及核销合计影响所有者权益减少24,195.29万元，影响净利润减少24,195.29万元 [3] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议 [53][54] 融资与关联交易 - 公司申请与金融机构及非金融机构融资授信额度50亿元，用于经营发展、债务结构优化等，授权期限至2025年年度股东大会召开之日 [50][51] - 2025年度预计与控股股东及其他持股5%以上股东关联方发生日常关联交易，关联董事回避表决后议案通过 [55][56] 公司治理与会议决议 - 董事会及监事会审议通过《2024年年度报告》《内部控制评价报告》等12项议案，均需提交股东大会审议 [41][44][52] - 2024年年度股东大会定于2025年6月19日召开，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为6月16日 [19][20][24] - 独立董事津贴自第十一届董事会起从每人每年10万元调整为12万元，以匹配其责任与行业水平 [62]