公司公告 - 今世缘于1月8日发布公告，宣布公司第五届董事会第十八次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》 [2]

公司2025年度行动方案半年度评估报告核心内容 - 今世缘发布2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告 [2] 行动方案具体举措 - 聚焦主营业务，提升经营质量 [2] - 发力科技创新，培育新质生产力 [2] - 优化治理体系，强化规范运作 [2] - 压实主体责任，激励担当作为 [2] - 健全回报机制，增强股东获得感 [2] - 畅通沟通渠道，深化价值认同 [2]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，一名为会计专业人士[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满，连选可连任[5] 审计委员会办公室 - 办公室主任由审计部门负责人担任[7] 内部审计人员 - 专职内部审计人员应不少于三人[11] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19][20] 资料与记录保存 - 会议资料和记录保存至少十年[16][17] 细则修订 - 2024年4月29日第一次修订，2026年1月8日第二次修订[2]

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024年4月29 日召开的第五届董事会第六次会议第一次修订，2026年1月8日召开的第五届董事 会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总 则 1 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以 下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总经 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024年4月29 日召开的第五届董事会第六次会议第一次修订，2026年1月8日召开的第五届董事 会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司 章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司《章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2015年8月24日召 开的第二届董事会第十一次会议第一次修订，2024年4月29日召开的第五届董事会第 六次会议第二次修订，2026年1月8日召开的第五届董事会第十八次会议第三次修 订。） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提高公司重大决策效率和 可持续发展水平，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2026 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏 今世缘酒业股份有限公司章程》《江苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露管理制度 江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露管理制度 （2011 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议第一次修订，2026 年 1 月 8 日召开的第 五届董事会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司、全体股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）的交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息（以下称"重大 信息"或" ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，2026 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，促进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年1 月8 日召开的第五届董事会第十八次会议修订） 第一章 总 则 第二条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或总会计师担任，为公司 高级管理人员，系公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易 所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第一条 为了促进江苏今世缘酒业股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 ...