公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-017 江苏今世缘酒业股份有限公司 2026 年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2026 年 第一季度与行业相关的定期经营数据（未经审计）披露如下： 公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏 南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区 包括徐州；省外指江苏省以外。 二、 产品销售渠道 单位：元 币种：人民币 | 渠道类型 | 本期销售收入 | | | --- | --- | --- | | 直销（含团购） | | 163,695,967.81 | | 批发代理 | | 4,104,295,667.81 | 三、经销商情况 一、 产品分档次、地区的情况 单位：元 币种：人民币 | | 主营 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司 《章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况汇报如 下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）成立于 2012 年 03 月 05 日，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之先生，管 理总部设立于北京，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2024 年末，天职国际会计 师事务所合伙人 90 人，注册会计师 1097 人；注册会计师中，399 人 签 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-009 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小 投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促 进资本市场平稳健康发展，公司于2025年7月1日发布了《2025年度"提质 增效重回报"行动方案公告》（以下简称"行动方案"），将提质增效工作纳 入日常经营管理活动。 公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，现将行动方案执 行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司稳步推进技改项目落地见效，2万吨清雅酱香车间全面投产，酿酒 总产能突破8万吨，陶坛贮能规模持续扩大。依托南厂区先进酿造产能，积 极推广应用新技术、新工艺，不断创新酒质提升路径，推动生产"多酿好 酒"。制曲智能化生产线全面投入使用，智能化、精细化生产水平行业领先。 南厂区智能化包装车间获评中质协"五星级现场"，智能化、可追溯、精细 ...

关于江苏今世缘酒业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏今世缘酒业股份有限公司控股股东及其他关联方 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-66080671 关于江苏今世缘酒业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公 司核算 的会计 科目 2025 年 期初占 用资金 余额 2025 年度占 用累计发生金 额(不含利息) 2025 年 度占用资 金的利息 (如有) 2025 年度偿 还累计发生金 额 2025 年期末 占用资金余 额 占用形成 原因 占用性 质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营 性占用 非经营 性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年5月21日9点30分在江苏淮安涟水县高沟镇今世缘大道1号公司一楼会议室召开[5] - 网络投票2026年5月20日15:00至5月21日15:00，投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统[7] - 审议7项非累积投票议案和2项累积投票议案，议案8应选董事6人，议案9应选独立董事4人[8][9] 其他信息 - 股权登记日为2026年5月15日，A股股票代码603369，股票简称今世缘[14] - 登记时间2026年5月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，联系人徐先生，电话0517 - 82433619，邮件jsydmb@jinshiyuan.com.cn[15] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[22]

资金运用 - 董事会授权公司高管团队用不超最近一期经审计净资产30%的自有资金买保本型理财产品，期限12个月[9] 利润分配 - 公司拟以1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利12元，共分配利润1,496,160,044.40元[12] 审计费用 - 2026年度财务审计费用78万元、内部控制审计费用20万元[17] 会议情况 - 第五届董事会第二十次会议于2026年4月28日召开，应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等多项议案12票赞成通过[2][3][4][5][8][9][10][11][13][14][18][19][21][23] - 《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》7名董事7票赞成通过[13][14] - 《关于制定<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》7名董事7票赞成通过[22][23] - 《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的议案》中，江苏聚缘机械设备有限公司12票赞成通过，江苏国缘宾馆有限公司等5票赞成通过[15][16] - 《董事、高级管理人员离职管理规定》12票赞成通过[25][26] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2026年 - 2028年）的议案》12票赞成，将提交股东会审议[27][28] - 《公司2026年第一季度报告》12票赞成通过[29][30] - 提名顾祥悦等六人作为公司第六届董事会非独立董事候选人，12票赞成，将提交股东会审议[31][33] - 提名王济干等四人作为公司第六届董事会独立董事候选人，12票赞成，将提交股东会审议[34][35] - 董事会决定2026年5月21日召开公司2025年年度股东会，12票赞成[36][37] 制度实施 - 《高级管理人员薪酬与考核管理办法》自董事会审议通过之日起，追溯至2026年1月1日起实施，原《高管薪酬考核办法》同步废止[22] 报告查询 - 《2025年度可持续发展（ESG）报告及摘要》等多项报告详见上海证券交易所网站[6][7][9][10][11][13][16][18][19][21][23]

利润分配 - 公司拟以1246800037股总股本为基数，每10股派发现金红利12元，共分配利润1496160044.40元[12] 资金运用 - 授权高管团队用不超最近一期经审计净资产30%的自有资金买保本型理财产品，期限12个月[10] 审计费用 - 2026年度财务审计费用拟为78万元，内控审计费用拟为20万元[16] 议案表决 - 《2025年度总经理工作报告》等多项议案全票通过[2][3][4][5][6][7][8][9][11][12][16][18][19][23][24][25] - 《关于审议高管团队2025年度考核薪酬的议案》7名董事表决全票通过[14] - 《关于制定<高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》7名董事表决全票通过[20][21][22] - 《关于确认公司2025年度日常关联交易情况的议案》部分议案5名或12名同意通过[15] 人员提名 - 提名顾祥悦等六人为公司第六届董事会非独立董事候选人[26] - 提名王济干等四人为公司第六届董事会独立董事候选人[29] 会议安排 - 江苏今世缘酒业第五届董事会二十次会议于2026年4月28日召开[2] - 董事会决定于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会[30] 制度实施 - 《高级管理人员薪酬与考核管理办法》自审议通过日起，追溯至2026年1月1日实施，原《高管薪酬考核办法》废止[20]

江苏今世缘酒业股份有限公司 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-012 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 12,349,124,480.23 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2025 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·每股分配比例：拟以公司现有总股本 1,246,800,037 股为基数，用未 分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 12 元（含税）,共计分配利润 1,496,160,044.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结 转以后年度分配。 ·本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行 ...

内部控制审计报告 江苏今世缘酒业股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2026]20691 号 目 录 内部控制审计报告一 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 查理念。 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"今世缘")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 天职业字[2026]20691 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是今世缘董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告(续) 天职业字[2026]20691 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 ...