江 苏 今 世 缘 酒 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2026]20135 号 录 审计报告 -- -1 -7 2025 年度财务报表 -- 2025 年度财务报表附注 -- -19 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进 所出具: 审计报告 天职业字[2026]20135 号 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"今世缘")财务报表,包括 2025 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了今 世缘 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...

第一章 总则 第一条 为完善江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的薪酬激励与约束机制，建立科学有效的考核与薪酬管理体系，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 江苏今世缘酒业股份有限公司 高级管理人员薪酬与考核管理办法 （二）绩效导向原则：薪酬与公司经营业绩、个人绩效紧密挂钩； （三）激励约束并重原则：短期激励与长期激励相结合，强化风险管控； （四）市场竞争力原则：参考行业薪酬水平，保持人才吸引力； （五）可持续发展原则：薪酬水平与公司长期发展战略相协调。 第二条 本办法遵循以下基本原则： （一）公平公正原则：体现岗位价值与责任风险相匹配，实现责权利相统一； 第三条 本办法所称高级管理人员指下列人员：总经理、副总经理、总会计 师、董事会秘书。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬与考核的专门工 作机构，负责审批决定公司高级管理人员的薪酬办法和方案，并对薪酬办法执行 情况进行监督。 第五条 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理规定 第一章 总则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"），制 定本规定。本规定所称"离职"，特指其董事、高级管理人员职务的解除或终止， 而非必然与公司劳动关系的解除。 第二条 本规定适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务等离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、上海证 券交易所业务规则和公司《章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 （2016 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，2026 年 4 月 28 日第五 届董事会第二十次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高管所持公司股票及其变动的管理。 本制度所指高管指公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。 公司董事和高管拥有多个证券账户的，应当按照规定合并为一个账户进 ...

经核查公司 2025 年任职的第五届独立董事的任职经历以及相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人处担任任何职 务，与公司及主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，董事会认为公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会 二○二六年四月二十五日 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事制度》 等规定，公司董事会就公司第五届独立董事王济干、刘加荣、张卫平、 颜云霞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 2025 年度独立董事述职报告（王济干） 作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年 度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《江苏今世缘酒业股份有限公司 章程》（以下简称公司《章程》）、《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地履行了职 责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2025 年度个人履行职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王济干，男，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，管理学硕 士。1982 年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990 年获西安交通大 学管理学硕士，2003 年获河海大学工学博士。1982 年至 2006 年，历任河海大学教 师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长； 2006 年至 2009 年，担任河海大学校长助理；2009 年至 2014 年， ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 JIANGSU KING 'S LUCK BREWERY JOINT-STOCK CO.,LTD. | | | 江苏今世缘酒业股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》），并参考中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的部门规章及《上市公司章程指引》等规范性文件，制 定本章程。 第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原江苏今世缘酒业有限 公司整体变更而成的股份有限公司。 公司设立方式为发起设立；在淮安工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91320800139859741X。 第三条 公司于 2014 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向中 国境内社会公众发行人民币普通股 51,800,000 股，于 2014 年 7 月 3 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称： ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为43.22亿元，同比下降15.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13.85亿元，同比下降15.76%[5] - 基本每股收益为1.1108元/股，同比下降15.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.81亿元，同比下降15.74%[5] - 2026年第一季度营业总收入为43.23亿元，同比下降15.2%[16] - 2026年第一季度净利润为13.85亿元，同比下降15.8%[17] - 2026年第一季度基本每股收益为1.1108元/股，同比下降15.8%[17] - 加权平均净资产收益率为8.03%，同比减少2.07个百分点[6] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2026年第一季度营业总成本为25.18亿元，同比下降14.6%[16] - 2026年第一季度销售费用为6.38亿元，同比下降5.9%[16] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为21.14亿元，同比大幅增长48.10%[6] - 2026年第一季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长至21.14亿元，同比增加48.1%[20] - 2026年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.88亿元，同比增长2.4%[20] - 2026年第一季度投资活动现金净流出2.29亿元，较上年同期净流出10.49亿元大幅收窄[20][21] - 2026年第一季度取得借款收到的现金为10.95亿元，同比增长88.0%[21] 资产负债及权益变化 - 报告期末总资产为274.99亿元，较上年度末增长6.18%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为179.48亿元，较上年度末增长8.36%[6] - 截至2026年3月31日，公司货币资金为73.45亿元，较2025年末的53.65亿元增长约36.9%[12] - 2026年第一季度末，公司总资产为274.99亿元，较2025年末的258.99亿元增长约6.2%[13] - 公司存货为67.33亿元，较2025年末的69.83亿元下降约3.6%[12] - 公司合同负债为15.60亿元，较2025年末的17.08亿元下降约8.7%[13] - 公司未分配利润为157.62亿元，较2025年末的143.78亿元增长约9.6%[14] - 公司短期借款为11.00亿元，较2025年末的9.50亿元增长15.8%[13] - 公司应交税费为7.81亿元，较2025年末的4.49亿元增长约74.0%[13] - 公司交易性金融资产为11.24亿元，较2025年末的11.68亿元下降约3.8%[12] - 2026年第一季度期末现金及现金等价物余额为73.22亿元，较期初增加38.3%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为395.21万元，主要为政府补助639.20万元[7][8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为76,608户[10] - 公司控股股东今世缘集团有限公司持有无限售条件流通股5.74亿股，占总股本比例约46.0%[11] - 公司前十大股东中，周素明持股4150万股，占比3.33%[11] 其他重要事项 - 公司不适用自2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[22]

江苏今世缘酒业股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 166 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025 年年度报告 四、公司负责人顾祥悦、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）夏东保 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司现有总股本1,246,800,037股为基数，每10股派发现金红利12元(含税)，共计分配利润 1,496,160,044.40元。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 十一、 其他 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等事项的前瞻性陈述因存在 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-015 江苏今世缘酒业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026年4月28日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第二十次会议审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》和《关于 修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>部分条款的 议案》，为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》 《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，修订公司《章程》及《董事、监事 和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。公司《章程》的修订将在 公司股东会审议通过后生效，《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其 变动管理制度》的修订自公司董事会审议通过之日起生效。 具体修订情况如下： 1 关于修订公司《章程》及《董事、监事和高级管理人员持有本 公司股份及其变动管理制度》的公告 | | 确。 | | --- | --- | | 第一百六十条 公司聘任副总经理协助总 | 删除，与上一条合并 | ...