证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-014 江苏今世缘酒业股份有限公司 修订公司《章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月29日，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十二次会议审议通过《关于修订公司<章程>及部分治理制度的议案》， 根据新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等规定，修订公司《章程》及附件、《关联交易决策制度》《对外担保 决策制度》《募集资金管理办法》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》 等制度，进一步优化治理结构，提升规范运作水平。 具体修订情况如下： 一、公司《章程》及附件部分条款修订 1.公司《章程》部分条款修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司董事长是代表公司执行公司 | ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-012 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体投保方案如下： 1.投保人：江苏今世缘酒业股份有限公司； 2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同为 准)； 3.责任限额：不超过 1 亿元（具体以保险合同为准）； 4.保费支出：不超过 50 万元/年(具体以保险合同为准)； 5.保险期限:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人 士办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保 险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险 经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜， 续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。 特此公告。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603369 公司简称：今世缘 江苏今世缘酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏今世缘酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

单位：元 币种: 人民币 | | 主营业务分产品情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分产品 | | 营业收入 | | | | 2025 年第一季度 2024 | 年第一季度 | 同比增减 | | 特A+类 | 3,168,848,024.47 | 2,972,624,549.83 | 6.60% | | 特A 类 | 1,649,515,392.73 | 1,405,437,512.71 | 17.37% | | A 类 | 184,233,136.39 | 178,387,297.56 | 3.28% | | B 类 | 56,854,797.36 | 59,127,121.25 | -3.84% | | C 类、D 类 | 18,985,831.40 | 30,753,891.25 | -38.27% | | 其他 | 1,477,444.50 | 1,717,151.19 | -13.96% | | | 主营业务分地区情况 | | | | 分地区 | | 营业收入 | | | | 2025 年第一季度 2024 | 年第一季度 | 同比增减 | | 省内 | 4,6 ...

关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资额度：授权使用不超过最近一期经审计净资产 30%的自有资金购买保本型 理财产品。 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。 授权期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在 额度内办理具体操作事宜。 为保证充分运用闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第 十二次会议，审议通过《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。 公司董事会同意提请股东大会授权高管团队使用额度不超过最近一期经审计净 资产的 30%的自有资金购买保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事宜公告如下： 一、投资的基本情况 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-011 江苏今世缘酒业股份有限公司 授权使用不超过最近一期经审计净资产的 30%的自有资金 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-10 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于确认公司2024年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 38700 万元，经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）审计核查，实际发生额为 21091.05 万元。具体 情况如下： | 议案 | | 关联交易 | 预计 | 占同类业 | 2024 年 实 | 占同类业 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 关联人 | 类别 | 2024 年 | 务比例（%） | 际 发 生 金 | 务比例 | 发生金额差异较 | | | | | 金额 | | 额 | （%） | 大的原因 | | | 江苏国缘 宾馆有限 | 向关联人 销售产 | 900 | 0.073 | 132.69 | 0.01 | 不适用 | | 10.01 | | 品、商品 | ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）成立于 2012 年 03 月 05 日，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之先生，管 理总部设立于北京，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇 会计师事务所合伙人 89 人，注册会计师 1165 人；注册会计师中， ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 2024 年度履职情况进行了评估。具体如下： 一、2024 年年审会计师事务所资质条件 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2012 年，管理 总部设立于北京市，长期从事证券服务业务。天职国际注册地址为 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙 人为邱靖之先生，2023 年末合伙人数量为 89 人，注册会计师人数 为 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额为 31.97 亿元，其中审计 业务收入为 26.41 亿元， ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会 江苏今世缘酒业股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十二次会议相关议案的 事前审核意见 作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业 股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）、《审计委员会工作细则》 等有关规定，我们提出书面审核意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 19 日以通讯（电子邮件）表决方式召开第五届董事会审计委 员会会议，认真审阅了公司《2024 年年度报告及摘要》《2025 年第一季度 报告》《2024 年度财务决算和财务预算报告》《内部控制评价报告》和公 司续聘 2025 年度审计业务承办机构的事项，我们发表如下审核意见： 一、对公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告的审核意见 公司2024年年度报告及摘要、2025年第一季度报告的编制符合法律、 法规 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-013 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月，公司经公开招标，选聘天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天职国际"）为 2024-2026 年度财务报表审计及内部控制 评价审计业务承办机构，审计业务约定书一年一签。根据《公司法》及公司 《章程》的相关规定，公司董事会审计委员会对天职国际 2024 年度履职情况 进行了评估，提议续聘为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。2025 年 4 月 29 日，公司董事会第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》，同意聘任天职国际担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会审议。 一、拟续聘审计业务承办机构基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 ...