江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年1 月8 日召开的第五届董事会第十八次会议修订） 第一章 总 则 第二条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或总会计师担任，为公司 高级管理人员，系公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易 所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第一条 为了促进江苏今世缘酒业股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 全面风险管理办法 （2017 年7 月30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，2026 年1 月8 日召开的第五届 董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司风险管理工作，建立健全完整有效的风险管理体系，防范、控制、化解、 处理发生或可能出现的风险，使风险管理与公司经营战略相适应，将风险控制在公司可接受的 范围内，保证公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《公司内部控制基本规范》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法中所称全面风险管理，是指为消除各种不确定性对公司实现战略及经营目标 的影响，通过建立健全风险管理体系，在各个管理环节中执行风险管理流程，培育良好的风险 管理文化，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第三条 本办法所称风险管理责任单位是指公司各职能部门、分支机构及外派人员，风险管 理职能部门是指审计监察部、证券部、管理信息部等。 第四条 公司风险管理的总体目标是规避和减少风险可能造成的损失，确保公司的持续健康 发展。 第五条 公司全面风险管理遵循以下原则： （一） 全面性原则 风险管理涵盖公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 总经理工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 总经理工作细则 （2011 年 1 月 12 日召开的第一届董事会第一次会议审议通过，2015 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第五次会议修订，2022 年 9 月 9 日第四届董事会第二十一次 会议第二次修订，2026 年 1 月 8 日第五届董事会第十八次会议第三次修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司管理效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、监管规定及《江苏今世缘酒业股份 有限公司章程》（下称"公司《章程》"），特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 本细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责权限与 工作分工、主要管理职能作出规定。该等人员应按本细则的规定行使管理职权并承 担管理责任。 第二章 经理机构 第四条 公司经理机构设总经理 1 名，副总经理若干名，总会计师 1 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-002 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2026年度日常关联交易金额 的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案， 并同意提交第五届董事会第十八次会议审议。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电 子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董事12人，实际参与董 事12人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》 的要求。会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，关 联董事均已回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述事项，表决情况 如下： | 议案 | 序号 | 关联人 | 同 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-003 一、聚焦主营业务，提升经营质量 报告期内，面对市场深刻变化的严峻形势，公司始终围绕高质量发展主线， 扎实推进各项经营工作，彰显出较强的经营韧性与抗风险能力。2025年前三季 度，公司实现营业收入88.81亿元，同比下降10.66%（白酒上市公司平均下降 20.04%）；实现净利润25.49亿元，同比下降17.39%（白酒上市公司平均下降 39.20%）。营收与净利润规模在白酒上市公司中均位列第七。主要取得以下成效： （一）深化品牌建设，提升市场质效 江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资 者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市 场平稳健康发展，公司于2025年7月1日发布了《2025年度"提质增效重回报" 行动方案公告》（以下简称"行动方案"），将提质增效工作纳入日常经营管理 ...

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-004 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>< 内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》和《关于修订<总经理工作细则>等八 项治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，结合公司实际 情况，公司修订了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《总经理工 作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略 委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《全 面风险管理办法》《投资者关系管理制度》等十项治理制度，具体修订内容如下： 江苏今世缘酒业股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》等十项治理制度部分 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事专门会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯（电子邮件）方式召 开，会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以专人送达或电话通知等方式 发出。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江苏今世缘酒 业股份有限公司章程》《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》 《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 （本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议审核意见》签字页） 独立董事： ____________ ____________ _____________ ___________ 张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干 江苏今世缘酒业股份有限公司 2026 年 1 月 4 日 规定 ...

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-001 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议 的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同 意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下： | 议案名称 | 序号 | 关联人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于预计 | 1.01 | 江苏 ...

每经AI快讯，今世缘1月8日晚间发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议于2026年1月8日以通讯 表决方式召开。会议审议了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——培训5天就考证！滑雪教练速成班乱象调查：零基础也可报名，学时还 能"注水" （记者 张明双） ...

文章核心观点 - 关于“2026赛季苏超赞助金额达2.02亿元”的网络消息被相关部门证实为不实信息，官方赞助商名单及具体金额预计将于1月中旬正式发布 [1] - 江苏省城市足球联赛（“苏超”）在2025年取得巨大成功，其“全民参与+文旅融合”模式带动了显著的商业价值提升与文旅消费，并计划在2026年继续举办并优化赛事 [1][2] 赛事商业表现与赞助情况 - 2025年“苏超”赞助商数量从开赛初的6家激增至赛季结束时的41家，单席赞助费从数十万元攀升至300万元且“一席难求” [1] - 2025赛季吸引了阿迪达斯等国际品牌成为装备赞助商，赞助金额为2100万元 [1] - 2025赛季初设定了五个赞助类别，总冠名商为江苏银行，官方战略合作伙伴、合作商、赞助商分别为国缘V3（今世缘酒业）、卡尔美体育、喝开水（康师傅），官方供应商为紫金保险和佳得乐 [2] - 据此前（未经官方证实）的报道，2026赛季赞助总金额号称达2.02亿元，其中冠名商江苏银行赞助金额提升至4500万元，新赞助商苏豪集团赞助3000万元 [1] 赛事运营与影响力 - 2025年“苏超”赛事期间，带动江苏省全省文旅消费总额突破1200亿元 [1] - 赛事凭借亲民票价和全民参与模式获得高关注度，场均观赛人数达2.8万人，决赛单场观众达6.2万人，线上直播观看人次超过20亿 [2] - 2026赛季“苏超”预计于4月份开赛，比赛场次将从2025年的85场增加至91场 [1] - 2026年联赛将继续举办，赛事方案正在研究中，球员选拔规则将进一步优化，强调球员与代表城市的关联性，并突出联赛对青训的拉动作用 [2]