| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于无法按期归还暂时用于补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2023 年 9 月 5 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次 会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司终止公开发行 可转换公司债券"东方时尚新能源车购置项目"，并将该项目全部尚未使用的 6,590 万元变更至新项目"湖北东方时尚新能源车购置项目"。该议案已经 2023 年 9 月 21 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募 集资金投资情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金金额 1 新能源车购置项目 东方时尚 24,600.00 云南东方时尚 5,400.00 2 偿还 ...

诉讼情况 - 2023年9月1日晋中中院对相关纠纷立案[4] - 2024年7月一审判决返还奖补资金25056.7445万元及损失[4] - 公司等上诉，二审驳回维持原判[5][6] 费用承担 - 二审案件受理费1294637.23元由公司等负担[6] 其他 - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁[8]

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，闫文辉先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作 和公司日常经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续 将按照有关规定尽快完成副董事长的补选工作。 公司对闫文辉先生在担任公司副董事长职务期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-051 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副董事长、总经理闫文辉先生的书面辞职报告，闫文辉先生由于工作安排 原因，申请辞去公司第五届董事会副董事长职务。辞职后，闫文辉先生将继续担 任公司董事、总经理职务。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2025 ...

董事会会议召开情况 - 东方时尚第五届董事会第二十四次会议于2025年4月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长孙翔女士主持，应出席董事11人，实际出席11人 [1] 总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任闫文辉为总经理的议案，任期至第五届董事会届满 [2][3] - 闫文辉曾于2024年7月受上交所通报批评，2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [2] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且长期深耕驾驶培训领域，有利于公司业务稳定 [2] - 两名董事因公司其他风险警示事项未解决而投弃权票 [3] 副总经理聘任决议 - 董事会以9票同意、0票反对、2票弃权通过聘任王红玉为副总经理兼财务总监的议案，任期至第五届董事会届满 [6][7] - 王红玉曾于2024年12月收北京证监局警示函，2025年3月受北京证监局警告罚款及上交所公开谴责 [6] - 董事会认为其处罚不影响任职资格，且具备财务及驾驶培训领域经验 [6] - 两名董事弃权理由与总经理议案相同 [7] 高管人员背景 - 闫文辉现任公司董事、副董事长，间接持有控股股东东方时尚投资有限公司0.5241%股权，无其他关联关系 [12][13] - 王红玉现任公司董事、财务总监，未持有公司股票且无关联关系 [13][14]

人事变动 - 2025年4月8日公司同意聘任闫文辉为总经理[2] - 同意聘任王红玉为副总经理并继续担任财务总监[2] 人员背景 - 闫文辉间接持股0.5241%，多次受处分[6] - 王红玉多次受行政监管措施及处分[7] 任期情况 - 高级管理人员任期至第五届董事会任期届满[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议4月8日通讯表决召开，应到11人实到11人[3] 人事任免 - 聘任闫文辉为总经理，王红玉为副总经理兼财务总监，任期至第五届董事会届满[4][6] 表决情况 - 两议案均9票同意，0票反对，2票弃权，0票回避[5][6] 弃权原因 - 董事魏然和杨骁腾因上市公司风险警示无进展弃权[5][7][8] 审议详情 - 两议案已通过董事会提名委员会审议，见公告临2025 - 047[5][8]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年4月7日在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议由董事长孙翔女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 股东及管理层出席情况 - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东情况未披露具体数据 [2] - 公司在任董事11人全部出席 [3] - 公司在任监事4人全部出席 [3] - 董事会秘书杜雅洁女士出席，部分高级管理人员列席 [3] 议案审议情况 - 审议通过关于修改《公司章程》的议案 [4] - 该议案为特别决议议案，获得出席股东大会有效表决权股东所持表决权总数的2/3以上通过 [4] 律师见证情况 - 股东大会由北京市重光律师事务所郭伟、甘亚萍律师见证 [5] - 律师认为会议程序、人员资格、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程规定 [5]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会3月19日由董事会提议召集，3月20日公告[8] - 4月7日14点30分召开，网络投票为当日交易时间段[9] 参会情况 - 146名股东及代理人参会，代表298,319,260股，占总股本41.7307%[12] 议案审议 - 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，为特别决议案[14] 投票结果 - 297,864,380股同意，占99.8475%；423,120股反对，占0.1418%；31,760股弃权，占0.0107%[21]

股东大会信息 - 股东大会于2025年4月7日召开[3] - 出席会议股东及代理人146人[3] - 出席股东所持表决权股份298,319,260股，占比41.7307%[3] 参会人员情况 - 11位在任董事、4位在任监事全部出席会议[4] 投票结果 - A股股东同意票数297,864,380，比例99.8475%[5] - A股股东反对票数423,120，比例0.1418%[5] - A股股东弃权票数31,760，比例0.0107%[5] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是北京市重光律师事务所[10]