募集资金支取与专户管理 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独财顾问[5] - 商业银行3次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[5] - 存在两次以上融资，应独立设置募集资金专户[5] - 资金到位后1个月内签三方监管协议并公告[5] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[6] 募投项目规定 - 搁置超一年，重新论证项目可行性[9] - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证项目[9] 资金使用与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，6个月内实施[11] - 现金管理产品期限不超12个月且不得质押[11] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[15] - 全部完成后节余占净额10%以上，股东会审议[15] 监督与报告 - 董事会每半年核查募投进展，编制披露专项报告[20] - 年度审计，聘请会计师出具鉴证报告并披露[21] - 内审机构至少半年检查一次资金情况[21] - 保荐人或独财顾问半年现场调查一次[26] - 年度结束，保荐人或独财顾问出具专项核查报告并披露[26] - 年度结束，董事会在专项报告披露核查和鉴证结论[24] 会计记录 - 会计部门对资金使用设台账记录[21]

定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期、季度报告[10] - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内编制完成并披露[10] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[11] - 年度、中期报告记载公司基本情况和主要数据指标[11] - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[14] 业绩预告与说明 - 预计业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常应披露财务数据[15] - 财务报告被出具非标准意见董事会作专项说明[15] 重大事件披露 - 股东5%以上股份质押等情况需关注并告知公司[18][32] - 公司变更名称等立即披露[19] - 董事会决议等时点履行重大事件披露义务[19] - 子公司重大事件影响股价公司履行披露义务[19][20] - 收购等致股本变化披露权益变动情况[20] - 证券异常交易或媒体消息有影响应澄清[22] 信息披露职责 - 董事等保证报告按时披露，知悉重大事件按规定报告[24] - 董事会秘书组织协调信息披露事务[26] - 解聘会计师事务所说明原因和意见[27] - 子公司会后两个工作日报文件到证券部[30] 股东相关告知 - 持有5%以上股份股东或实控人情况变化告知公司[31] - 董事等报送关联人名单及关系说明[34] - 委托持股5%以上股东或实控人告知委托人情况[34] 信息豁免披露 - 涉及国家秘密依法豁免披露[36] - 商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[36] - 特定情形下及时披露暂缓、豁免信息[36] - 处理后保存期限不少于十年[38] - 定期报告公告后十日报送登记材料[39] 档案管理 - 董事、高管履职情况证券部记录归档[41] - 对外信息披露文件档案由董事会秘书管理[41] - 以公司名义行文证券部留档[41] 信息保密 - 信息知情人公开披露前保密，控制范围[44] - 部门与中介交流限于业务信息[44] - 审查内部会议内容，涉密保密[44] - 未披露信息难保密立即披露[44] 违规处理 - 信息披露违规责任人受处理并赔偿[46] 披露时间要求 - 信息披露义务人两个交易日内披露信息[49] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释和修改，通过施行[49][50]

募资情况 - 公司发行2500万股A股，每股19.88元，募资总额4.97亿元，净额4.44亿元[2] 项目投资 - 电动工具智能零部件扩产项目总投资4.26亿元，拟投募资3.89亿元[3] - 补充流动资金项目拟投募资5480万元[3] 借款安排 - 公司拟向华捷电子提供不超3.89亿元无息借款用于募投项目[4] 华捷电子业绩 - 2024年末总资产6.58亿元，净资产3.69亿元，营收7.22亿元，净利润7478.56万元[7] - 2025年一季度总资产7.20亿元，净资产3.91亿元，营收2.01亿元，净利润2218.39万元[7] 决策审议 - 2025年7月16日会议审议通过使用募集资金借款议案[11] - 监事会认为借款符合需求，无变相改变用途情形[12] - 保荐人对借款事项无异议[12]

募集资金情况 - 公司发行2500万股，每股19.88元，募资总额4.97亿元，净额4.4416435775亿元[3] - 公司用募集资金置换已付发行费用自筹资金551.96万元（不含税）[2][6] 募投项目情况 - 年产8650万件电动工具智能零部件扩产项目拟投募资38936.44万元[5] - 补充流动资金项目拟投募资5480万元[5] - 募投项目拟投募资总额调整后为44416.44万元[5] 发行费用情况 - 保荐及承销费用（不含税）2485万元[7] - 审计及验资费用（不含税）1600万元，已付454.34万元[7] - 律师费用（不含税）679.25万元，已付47.17万元[7] - 信息披露费用（不含税）457.55万元[7]

上市与股本 - 公司于2025年6月20日在上海证券交易所主板上市[3] - 向社会公众发行人民币普通股（A股）2500万股[3] - 注册资本由7500万元变更为1亿元[3] - 公司股份总数为10000万股[16] 经营范围 - 拟增加经营范围包括电线电缆制造、照明器具制造等多项内容[5] 公司治理制度 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[6] - 修订《苏州华之杰电讯股份有限公司章程》等多项制度[9][10] - 新增《董事离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度[10] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数25%[17] - 董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[17] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持股份[17] 股东权益与责任 - 股东滥用权利和地位给公司等造成损失应担责[22] - 控股股东、实际控制人应维护公司利益并遵守六项规定[22] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[24] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[24] 利润分配 - 每年度以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[62] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[62] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[14] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起二个月内报送并披露中期报告[60]

募资情况 - 公司发行2500万股A股，每股19.88元，募资4.97亿元[2] - 扣除费用后，募资净额4.44亿元[2] 募投项目 - 募投项目拟投4.86亿，实际净额低于总额[4] - 扩产项目总投4.26亿，调整后拟投3.89亿[4] - 补充流动资金项目总投6000万，调整后拟投5480万[4] 调整情况 - 2025年7月16日审议通过调整议案[6] - 调整在董事会权限内，无需股东大会审议[7] - 监事会、保荐人认可调整事项[8]

募资情况 - 发行2500万股A股，每股19.88元，募资总额4.97亿元，净额4.44亿元[6] 项目投资 - 电动工具零部件扩产项目总投资4.26亿，拟投入募资3.89亿[7] - 补充流动资金项目总投资6000万，拟投入募资5480万[7] 现金管理 - 闲置募资和自有资金现金管理额度分别不超3.5亿和2亿，可滚动使用[5] - 有效期12个月，产品含结构性、协定存款，不得质押和证券投资[5][9] - 2025年7月16日审议通过议案，尚需股东大会审议[5]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会8月1日13点30分召开，地点苏州[4] - 网络投票8月1日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议13项议案，含现金管理等[8] 股权登记 - 股权登记日2025年7月25日，A股代码603400[15] 现场登记 - 2025年7月30日9:00 - 16:00，地点苏州证券部[19] - 自然人与法人股东登记所需材料不同[20] 其他 - 联系人陈芳，电话0512 - 66511685，邮箱zqb@huajie.com[21] - 公告2025年7月17日发布[23]

募集资金 - 公司首次公开募股实际募集资金净额444,164,357.75元[4] - 扩产项目调整后拟投入募集资金38,936.44万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金5,480.00万元[5] - 公司拟用3.5亿闲置募集和2亿闲置自有资金现金管理[11] - 公司拟用募集资金向子公司提供最高38,936.44万元无息借款[12] 公司变更 - 公司注册资本由7500万元变更为1亿元[14] - 公司类型变更为外商投资、已上市股份有限公司[14] - 公司拟增加电线、电缆制造等经营范围[14] - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[16] - 公司对《公司章程》进行系统性修订[16] 利润分配 - 公司2025年第一季度拟每股派现0.40元（含税）[17] - 截至2025年7月16日拟派发现金红利4000万元（含税）[17] - 拟派发现金红利占2025年第一季度净利润90.27%[17]

资金募集与使用 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为444,164,357.75元[3] - 年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目调整后拟投入募集资金38,936.44万元[3] - 补充流动资金调整后拟投入募集资金5,480.00万元[3] - 截至2025年7月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用551.96万元（不含增值税）[5] - 公司拟用单日最高余额不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[9] - 公司拟用单日最高余额不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[9] - 现金管理额度有效期为股东大会审议通过之日起12个月[9] 借款与分红 - 公司拟向全资子公司华捷电子提供不超38,936.44万元无息借款[15] - 2025年第一季度利润分配拟每股派现0.40元（含税）[83] - 截至2025年7月16日，公司总股本1亿股，拟派发现金红利4000万元（含税）[83] - 派发现金红利占2025年第一季度归母净利润90.27%[83] 议案表决与审议 - 本次会议应出席董事5名，实际出席5名[2] - 多项议案表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[4][6][12][16][19][22][25][28][31][34][37][40][43][46][49][52][54][57][59][61][63][65][67][69][71][73][75][77][79][81][84][88] - 《关于修订对外投资管理办法的议案》等需提交股东大会审议[44][47][50][86] - 《关于公司2025年第一季度利润分配方案的议案》独立董事发表同意意见[85] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[87]