证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-048 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 关于变更监事的公告 附件：王丽婷女士简历 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到监事王璀 递交的辞职报告，王璀女士因工作原因辞去公司第五届监事会监事职务。王璀 女士在担任公司监事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉 尽责，依法认真履行监督职责，公司监事会对王璀女士的辛勤付出表示衷心感 谢。 根据《中华人民共和国公司法》及《无锡信捷电气股份有限公司》（以下简 称"《公司章程》"）规定，此次王璀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，王璀女士仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。 为了保证公司监事会工作的正常开展，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五 届监事会第四次会议审议通过了《关于选举第五届监事会监事的预案》 ...

无锡信捷电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分保障全体股东的合法权益，保证股东会正常召开，履行其最 高权力机构的职能，无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《无锡信 捷电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的 规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 ...

无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话 及电子邮件等形式向全体监事发出。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议由公司监事会主席吴冲女士主持，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，表决 结果真实有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603416 证券简称：信捷电气 公告编号：2024-047 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 监事会审议认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法 律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三 季度实际情况。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com. ...

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | 6-1-1 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华人厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0263 无锡信捷电气股份有限公司 无锡信捷电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡信捷电气股份有限公司(以下简称信捷电气公司)财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了信捷电气公司 2023 ...

6 证券简称：信捷电气 证券代码： 603416 （申报稿） 无锡信捷电气股份有限公司 保荐机构（主承销商） 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （山东省济南市市中区经七路 86 号） （无锡市滨湖区胡埭工业园北区刘塘路 9 号） 无锡信捷电气股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意以下风险： 一、市场竞争风险 目前，我国工业自动化产品市场外资企业如安川电机、松下电器、三菱集团、 西门子等企业凭借品牌、技术和资本优势，在高端市场仍然占据较高市场份额， 以服务中大型客户为主；内资企业起初凭借性价比和本土化优势，依靠对客户个 性化需求的快速响应，在以中小型客户为主的中低端市场赢得市场份额，再通过 持续的资本和技术积累向高端市场渗透。 未来公司的产品将会更多地与国内外知名企业发生竞争。如果公司不能够持 续提高技术水平、强化服务体系、推出符合行业发展趋势的产品，提升公司综合 竞争力，则会在未来竞争中处于不利地位，而出现销售不及预期或打价格战的被 动局面，影响公司盈利水平的稳定性。 二、宏观经 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 金证律报 2024 字 0930 第 0546 号 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、发行人本次发行的实质条件 8 | | 四、发行人的设立 12 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 12 | | 七、发行人的股本及其演变 14 | | 八、发行人的业务 14 | | 九、关联交易及同业竞争 16 | | 十、发行人的主要财产 16 | | 十一、发行人的重大债权债务 21 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 21 | | 十三、发行人章程的制定与修改 22 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 23 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 24 | | 十六、发行人的税务 24 | | 十七、发行人的环境 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-045 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 10 月 16 日 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理无锡信捷电气股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕 237 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式 ...

中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路86号） 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 声 明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构""保荐机构"或"中泰证 券"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义） 3-2-1 无锡信捷电气股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：无锡信捷电气股份有限公司 英文名称：Wuxi Xinje Electric Co.,Ltd. 股票简称：信捷电气 股票代码：6 ...

XINJE 中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人""信捷电气""公司"） 申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向监管部门提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、 "保荐机构""主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"向特定对 象发行"）的保荐机构，范文伟和林宏金作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其向监管部门出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人范文伟和林宏金承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和上海证券交易所、中国证监会 等监管部门的 ...

XINJE 中泰证券股份有限公司 关于 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 2024 年 9 月 无锡信捷电气股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票之发行保荐书 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"发行人""信捷电气""公司"） 申请向特定对象发行股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向监管部门提交了发行申请文件。中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、 "保荐机构""主承销商"）作为其本次向特定对象发行股票（简称"向特定对 象发行"）的保荐机构，范文伟和林宏金作为具体负责推荐的保荐代表人，特为 其向监管部门出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人范文伟和林宏金承诺：本保荐机构和保荐代 表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和上海证券交易所、中国证监会 等监管部门的 ...